В рамках громкого преследования крипто-мошенничества прокуратура США предъявила Алексею Андрюнину, 26-летнему российскому основателю Gotbit, обвинения в манипулировании рынком и электронном мошенничестве. Андрюнин и его компания, предположительно возглавляющие многолетнюю схему, обвиняются в использовании мошеннической торговой практики для искусственного завышения объема торгов некоторыми криптовалютами, в частности, для введения в заблуждение потенциальных инвесторов относительно популярности и ценности этих активов. По данным прокуратуры США в Бостоне, компания Андрюнина, Gotbit, была нанята несколькими криптовалютными фирмами, в том числе базирующимися в Соединенных Штатах, для проведения «фиктивных сделок», из-за которых эти криптовалюты выглядели более активно торгуемыми, чем они были на самом деле. Такая тактика искусственного создания торговой активности создавала иллюзию спроса, привлекая реальных инвесторов под ложными предлогами. Сообщается, что в период с 2018 по 2024 год эта схема принесла миллионы долларов за счет манипулирования объемами торгов, и все это было направлено на завышение стоимости активов компаний-клиентов. Деятельность Gotbit оказалась под пристальным вниманием в ходе расследования, проведенного ФБР, которое выявило широко распространенное мошенничество на рынке криптовалют. В ходе операции также была обнаружена NexFundAI, мошенническая криптовалюта, связанная с отдельной группой манипуляторов. ФБР арестовало 18 человек в связи с этими манипуляциями и конфисковало активы на сумму 25 миллионов долларов, что усилило борьбу с незаконной тактикой рынка криптовалют. В подробном обвинительном заключении прокуроры утверждают, что лидеры Gotbit тщательно документировали свои методы мошеннической торговли, гарантируя, что клиенты понимают, как ложные объемы торгов обходят обнаружение в публичных блокчейнах. Эта тактика якобы была предложена как услуга для компаний, стремящихся повысить стоимость своих токенов или привлечь новых инвесторов. Вместе с Андрюниным сообщниками были названы директора Gotbit Федор Кедров и Кави Джалили. В случае признания виновным Андрюнину грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, а также крупные штрафы и потенциальная конфискация активов.