45-летний Нельсон Ло Не-Лун был заключен в тюрьму на 15 лет и девять месяцев 16 августа.
Соучредитель Novena Global Healthcare Group (NGHG) обманом заставил банки предоставить кредиты на сумму более 69 миллионов сингапурских долларов компании NGHG и местной виноторговой компании, на которую он имел влияние. Стрейтс Таймс сообщил.
Всего ему предъявлено 60 обвинений, сказал он. ЦНА.
Он признал девять обвинений.
Их четверо — за мошенничество, трое — за отмывание денег и двое — за подделку документов.
В 2020 году Ло вызвал удивление, когда был одним из трех инвесторов, желающих купить клуб английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед».
Их предложение о поглощении стоимостью 280 миллионов фунтов стерлингов (477 миллионов долларов США) в итоге оказалось ничем.
Сотрудник и бывший одноклассник Лоха также попал в тюрьму
Сотрудник и школьный друг Ло, 45-летний Майкл Вонг Сун Ю, признал себя виновным по пяти пунктам обвинения.
Обвинения включали в себя мошенничество и подделку документов.
Вонг был приговорен к восьми годам и шести месяцам тюремного заключения.
Арестован в Китае
Двое сингапурцев уехали в Китай в сентябре 2020 года.
Это привело к тому, что в 2021 году против них были выданы ордера на арест и красные уведомления Интерпола.
Через несколько дней после их отъезда в Китай полиция получила сообщение о том, что некоторые финансовые отчеты NGHG содержат фальшивые подписи бухгалтерской фирмы Ernst & Young.
Оба мужчины вернулись в Сингапур в декабре 2022 года и были арестованы Департаментом по коммерции (CAD) при помощи властей Китая.
Последние год и семь месяцев они провели под стражей.
Ло был «главой всего» в NGHG.
Заместитель прокурора сообщил, что Вонг присоединился к NGHG в качестве сотрудника по развитию бизнеса.
Ему пришлось тесно сотрудничать с Ло, чтобы помогать совету директоров, получая зарплату около 13 000 сингапурских долларов в месяц.
Ло признался в CAD, что он был там «боссом всего», сообщили в DPP.
Суд также услышал, что Ло занимал ключевую должность в местной виноторговой компании Giron, поскольку его бывшая жена и двоюродные братья входили в совет директоров.
Кредиты, взятые для спасения компании: Оборона
В 2019 году NGHG столкнулась с финансовыми трудностями, и те, кто вложил свои деньги в бизнес, хотели их вернуть.
Это побудило Ло дать указание Вонгу использовать многочисленные электронные письма, содержащие поддельные проверенные финансовые отчеты от NGHG и Giron, для подачи заявки на банковские кредиты, как услышал суд.
Шесть банков, а именно Maybank, Standard Chartered Bank, DBS Bank, UOB, Citibank и HSBC, были обмануты и предоставили кредиты на сумму 69 миллионов сингапурских долларов.
Невозмещенные убытки, которые достигли более 50 миллионов сингапурских долларов, понесенные банками, не были возмещены, заявило обвинение.
Адвокаты Ло утверждали, что он пытался спасти бизнес.
Адвокат Вонга сказал, что его клиент был учителем физкультуры до того, как присоединился к Ло в NGHG, и научился вести бизнес у Ло.
За мошенничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа.
Те, кто передает выгоды от своего преступного поведения или имущество, которое, по их разумным основаниям, является выгодой от преступного поведения другого лица, могут быть оштрафованы на сумму до 500 000 сингапурских долларов или лишены свободы на срок до 10 лет, или и то, и другое.
Похожие истории
Избранные фотографии через Нельсона Лоха
