Бывший глава центрального банка Ливана Риад Саламе, 73 года, был арестован в Бейруте во вторник на фоне обвинений в серьезных финансовых нарушениях, связанных с местной брокерской фирмой, согласно трем хорошо осведомленным судебным источникам.
Это стало первым случаем ареста Саламе после многих лет безжалостных обвинений, выдвинутых против него как внутри страны, так и за рубежом, сообщает Reuters.
После впечатляющих трех десятилетий управления центральным банком последние годы правления Саламе все чаще омрачаются серьезными обвинениями в финансовых нарушениях, включая незаконное самообогащение путем нецелевого использования государственных средств, как утверждают власти Ливана и некоторых западных стран.
По данным хорошо осведомленного источника, конкретные обвинения, кульминацией которых стал арест Риада Саламе во вторник, включали растрату, отмывание денег и мошенничество, которые, как полагают, были связаны с комиссионными, полученными в результате транзакций центрального банка с Optimum Invest в период с 2015 по 2018 год. .
Несмотря на неоднократные запросы о комментариях, ни Саламе, ни его законный представитель не дали немедленного ответа.
Примечательно, что Саламе последовательно заявлял о своей невиновности, категорически отрицая все обвинения в финансовых нарушениях в прошлом.
В качестве меры предосторожности Саламе будет задержан на четыре дня до передачи дела в прокуратуру Бейрута, как сообщил другой судебный источник.
Генеральный директор Optimum Рейн Аббуд сообщил Reuters по телефону, что компания не присутствовала на слушаниях и узнала об аресте из местных СМИ.
Аббуд сослался на заявление Reuters на веб-сайте Optimum, в котором говорится, что финансовый аудит, проведенный в конце 2023 года, не обнаружил «никаких доказательств правонарушений или незаконности» в отношениях компании с центральным банком.
Обвинения, выдвинутые против Риада Саламе во вторник, представляют собой отдельный набор обвинений, не связанных с предыдущими обвинениями в финансовых нарушениях, связанных с Forry Associates, фирмой, которая, как утверждается, контролируется братом Саламе, Раджей.
Братьев, которые категорически отрицают какие-либо правонарушения, обвиняют в использовании Форри для присвоения ошеломляющих 330 миллионов долларов государственных средств посредством незаконных откатов.
Несмотря на серьезность этих обвинений, а также ордеры на арест, выданные как во Франции, так и в Германии, а также «красное уведомление» Интерпола, Саламе до сих пор не был арестован.
https://www.reuters.com/world/
