Надиму Анджарвалле, британско-кенийскому беглецу, сбежавшему из-под стражи в Нигерии, до сих пор не было отказано, а Интерпол настаивает, что он по-прежнему разыскивается для экстрадиции в эту западноафриканскую страну по обвинению в отмывании денег.
В феврале 2024 года г-н Анджарвалла был арестован в Нигерии по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалютной компании Binance вместе со своим американским коллегой Тиграном Гамбаряном.
Эти двое были пойманы после посещения встреч в столице Нигерии Абудже, на которых они присутствовали по приглашению правительства Нигерии. Затем власти потребовали от них назвать имена граждан Нигерии, торгующих на платформе Binance.
Говоря исключительно с нация В воскресенье вице-президент Интерпола в Африке Гарба Баба Умар заявил, что г-н Анджарвалла остается в розыске, поскольку он нарушил закон, сбежав из-под законного содержания под стражей.
«Он скрывается от правосудия, поскольку сбежал из-под стражи. Интерпол следит за каждым шагом, чтобы обеспечить его арест и привлечение к ответственности», — сказал г-н Умар.
По словам г-на Умара, бывшего помощника генерального инспектора полиции Нигерии, правовые инструменты и дипломатические каналы будут использоваться для обеспечения того, чтобы подозреваемый, предположительно скрывающийся в Кении, был задержан и экстрадирован в Нигерию, чтобы предстать перед правосудием.
«У нас есть процедуры, которым обычно следуют, чтобы гарантировать, что [fugitives] привлечены к ответственности, и это то, что мы делаем”, – сказал он.
Г-н Умар сказал, что будет выдан международный ордер на арест, а г-н Анджарвалла будет помещен в “красное уведомление”.
По данным Интерпола, «красное уведомление» — это просьба к правоохранительным органам по всему миру найти и временно арестовать человека, ожидающего экстрадиции, выдачи или аналогичного судебного иска.
Он основан на ордере на арест или постановлении суда, выданном судебными властями запрашивающей страны.
После ареста в Нигерии в феврале Анджарвалле удалось убедить охранников общежития, где он содержался, разрешить ему пойти в мечеть, но он так и не вернулся.
Сообщается, что власти конфисковали его британский паспорт, не зная, что у него есть кенийский.
Его задержали после решения суда, который позволил Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям задержать его вместе с г-ном Гамбаряном, пока расследование в отношении Binance продолжалось.
Его побег из гостиницы привел к аресту охранников, которые позволили ему уйти.
После его побега и исчезновения власти Нигерии предъявили Binance обвинения в уклонении от уплаты налогов в Высокий суд Абуджи. Г-н Анджарвалла назван ответчиком по этому делу.
Нигерийские СМИ сообщили, что Федеральная налоговая служба предъявила криптовалютной платформе обвинения, связанные с неуплатой налога на добавленную стоимость и корпоративного подоходного налога, непредставлением налоговых деклараций и соучастием в оказании помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов через ее платформу.
Г-н Гамбарян содержится в тюрьме Кудже недалеко от Абуджи.
Гамбаряну, бывшему агенту правоохранительных органов США, удалось бежать из Нигерии вместе со своими сообщниками, но остается неясным, как он принял решение вернуться в эту западноафриканскую страну.
По сообщениям части прессы Нигерии, г-н Гамбарян отверг обвинения, связанные с совершением экономических преступлений, заявив, что он был младшим сотрудником, работавшим в Binance на момент предположительно совершения преступлений, и не нес ответственности за принятие каких-либо решений. .
Проблемы у криптовалютной компании начались в начале 2023 года, когда несколько агентств США обвинили компанию в нарушении экономических санкций против Сирии, Кубы и Ирана, позволив осуществлять преступную деятельность через платформу.
Binance, однако, согласилась выплатить штрафы в размере $4,3 млрд, что эквивалентно 568,2 млрд шиллингов по текущему обменному курсу.
Основатель компании г-н Чанпэн Чжао, известный как CZ, в ноябре 2023 года был вынужден уйти со своей прибыльной должности, чтобы подготовить почву для расследования.
В середине прошлой недели г-н Чжао был заключен в тюрьму в Соединенных Штатах после того, как признал себя виновным в нарушении законов США об отмывании денег.
По данным международных СМИ, он был заключен в тюрьму всего на четыре месяца в рамках сделки о признании вины, согласно которой мультимиллиардер сохранит большую часть своего состояния.
Проверка социальных сетей показала, что Binance все еще работает и призывает людей попробовать вести с ними бизнес.
В Facebook Binance, имеющая два миллиона подписчиков, называет себя ведущей в мире биржей криптовалют. Далее говорится, что размещенные там сообщения никоим образом не предназначены для пользователей в Великобритании.