СИНГАПУР: Ван Дэхай, последний из 10 иностранцев, признавших себя виновными в знаковом деле Сингапура об отмывании денег на сумму 3 миллиарда долларов, был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения в пятницу (7 июня) – самый длительный срок, вынесенный по этому делу до сих пор.
Ван, гражданин Кипра, родом из провинции Фуцзянь, Китай, признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и согласился конфисковать более 49 миллионов сингапурских долларов, около 90 процентов его конфискованных активов, в пользу государства.
При вынесении приговора рассматривались еще пять обвинений, в том числе три пункта о даче ложных показаний контролеру разрешений на работу Министерства трудовых ресурсов.
Суд узнал, что с 2012 года 35-летний мужчина участвовал в незаконном удаленном азартном бизнесе на Филиппинах, ориентированном на водителей в Китае.
У Вана были конфискованы активы на сумму около 54 миллионов сингапурских долларов, включая наличные деньги, криптовалюту, предметы роскоши и имущество, что представляет собой доходы, полученные от его незаконной деятельности в секторе удаленных азартных игр.
В 2015 году окружное бюро общественной безопасности обнаружило, что Ван, а также другие лица, Су Цзяньфэн, Су Вэньцян, Ван Хоцян и Су Юнцань, были подозреваемыми в серьезном преступлении и в то время скрылись от правосудия.
Су Цзяньфэн и Су Вэньцян входят в число десяти человек, арестованных и обвиненных по делу стоимостью 3 миллиарда долларов.
Заместитель прокурора (DPP) Луис Нгиа заявил, что Ван начинал с должности сотрудника по обслуживанию клиентов, а затем стал промоутером с 3-процентной долей в бизнесе.
В 2016 году он получил 80 миллионов юаней (15 миллионов сингапурских долларов) за участие в игорном бизнесе. Кроме того, в 2022 году он получил 8 миллионов гонконгских долларов (1,4 миллиона сингапурских долларов).
Разыскивается Китаем, находит убежище в «более безопасном» Сингапуре
Примерно в октябре 2016 года, узнав, что его разыскивают китайские власти, Ван испытал состояние паники, в основном относительно перспективы возвращения в Китай.
Именно его зять Су Юнкан предложил Вану переехать в Сингапур, где, помимо прочего, для него было бы «безопаснее».
В пятницу DPP сообщила суду, что Ван переехал в Сингапур в 2018 году, намереваясь жить здесь со своей женой и обеспечить, чтобы его дети получали здесь образование.
Обвинение Вана в отмывании денег связано с хранением у него серебряного чемодана Rimowa, в котором находилось более 2,2 миллиона сингапурских долларов наличными.
После ареста 15 августа 2023 года полиция допросила его о содержимом чемодана.
Сначала он утверждал, что чемодан принадлежал его жене, но позже признал, что деньги принадлежали ему, когда ему было приказано открыть чемодан.
В заявлении полиции от 18 августа прошлого года Ван первоначально утверждал, что деньги, о которых идет речь, поступили от продажи криптовалюты, выигрышей в играх в маджонг и получения средств от его зятя Су Юнцана.
Ордер на арест и красное уведомление Интерпола были выданы против Су Юнцана, который в настоящее время находится в бегах, за преступления, связанные с отмыванием денег.
25 августа 2023 года DPP Ngia заявила, что Ван предоставил другую и противоречивую информацию, утверждая, что деньги поступили исключительно от Су Юнцана в виде кредита.
DPP Ngia добивалась приговора Вана к тюремному заключению на срок от 16 до 17 месяцев, ссылаясь на отмывание им примерно 25 миллионов сингапурских долларов.
Защитник: переезд Ванга в Сингапур ради благополучия его семьи
Адвокат Вана Меган Чиа добивалась для своего клиента 13 месяцев тюремного заключения, подчеркивая, что Ван и его жена переехали в Сингапур, чтобы обеспечить хорошие условия для своих троих детей.
Адвокат Вана упомянул, что потерянные активы Вана включают его семейный дом, кондоминиум в Патерсон-Хилл недалеко от Орчард-роуд.
Она также отметила, что, хотя Ван и перестал участвовать в нелегальных азартных играх в Интернете после переезда в Сингапур, он все равно получал выплаты.
«Злого умысла не было, они хотели вести простую жизнь в Сингапуре», – защищается г-жа Чиа.
Отвечая на доводы защиты, окружной судья Шармила Срипати-Шаназ выразила беспокойство по поводу характеристики семьи Вана в Сингапуре, особо отметив, что их семейный дом был куплен на 23 миллиона сингапурских долларов, полученных незаконным путем.
Ван предположительно использовал указанный фонд для покупки кондоминиума в The Marq по адресу Патерсон-Хилл, 8 в ноябре 2019 года.
На данный момент 10 осужденных иностранцев конфисковали активы на сумму более 940 миллионов сингапурских долларов.
6 июня полиция объявила, что 3 миллиарда сингапурских долларов наличными и активами, конфискованными по крупнейшему в Сингапуре делу об отмывании денег, принадлежат 27 лицам, включая 10 осужденных. Остальные 17 человек в настоящее время находятся под следствием.
Восемь других обвиняемых по делу S$3B: Су Вэньцян, Су Хайцзинь, Ван Баосэнь, Су Баолинь, Чжан Жуйцзинь, Ван Шуймин, Чэнь Цинъюань и Линь Баоин ранее уже признали себя виновными, и все они получили тюремные сроки от 13 до 15 лет. .месяцев за участие в деятельности по отмыванию денег.
Су Цзяньфэн стал девятым человеком, признавшим себя виновным в этом знаковом деле и согласившимся передать государству конфискованное имущество на сумму 178,9 миллиона сингапурских долларов. Приговор ему назначен на следующий понедельник.
Су Вэньцян и Ван Баошэнь были депортированы в Камбоджу Управлением иммиграции и контрольно-пропускных пунктов 6 мая.
Гражданин Камбоджи Су Баолинь и гражданин Кипра Су Хайджин были депортированы в Камбоджу 25 и 28 мая соответственно. Гражданин Турции Ванг был депортирован в Японию в минувшую субботу (1 июня). ICA сообщило, что всем пятерым лицам запрещен повторный въезд в Сингапур.
