Нкаба НтшакалаЭсватини добилась значительных успехов в борьбе с финансовыми преступлениями за последние два года и по-прежнему привержена дальнейшему расширению своих возможностей, по словам министра юстиции и конституционных дел принца Симелане. Министр сделал это заявление во время официального открытия критического семинара, посвященного межведомственной координации в борьбе с финансовыми преступлениями в стране. В семинаре приняли участие делегаты известных международных организаций, в том числе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Сети возвращения активов Южной Африки (ARINSA). ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Правительство Эсватини намерено улучшить охват и глубину финансовых услуг. Также присутствовали представители Государственного департамента США, а также координаторы и участники семинара. Министр признал жизненно важную роль, которую эти организации играют в поддержке усилий Эсватини по укреплению системы предотвращения финансовых преступлений. «В октябре 2021 года Королевство Эсватини получило решающую поддержку для проведения заседания рабочей группы по межведомственной координации», — заявил министр. Эта инициатива была инициирована ARINSA при УНП ООН, кульминацией которой стала разработка и завершение «Рамочной основы межведомственной координации в области возвращения активов для Эсватини». Министр юстиции и конституционных дел князь Симелане выступает в первый день семинара. Эти рамки, принятые правительством через Министерство юстиции и конституционных дел, представляют собой значительный шаг вперед в борьбе Эсватини с финансовыми преступлениями. ARINSA не только предоставила основу, но и провела краткое обучение для заинтересованных сторон, снабдив их необходимыми инструментами для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями. Министр выразил глубокую благодарность за постоянную помощь со стороны ARINSA и УНП ООН, подчеркнув роль структуры как важного инструмента повышения потенциала. Эта основа позволяет Эсватини выполнять свои международные обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Министр также отметил, что предыдущая оценка, проведенная Группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG), выявила отсутствие координации и сотрудничества между правоохранительными органами, компетентными органами и частным сектором в выявлении и расследовании случаев финансирования терроризма. Однако в ходе оценки 2023 года Эсватини получил положительные отзывы за внедрение инструмента межведомственной координации. Несмотря на этот прогресс, оценка также подчеркнула необходимость лучшей реализации содержания структуры. Министерство юстиции и конституционных дел PS Линдиве Мбинго делится своими замечаниями. «Сегодня мы снова собрались здесь благодаря поддержке ARINSA, чтобы устранить этот новый пробел, выявленный на этапе реализации», — отметил министр. Он подчеркнул важность завершения разработки стандартных операционных процедур по возвращению активов, отмыванию денег и финансированию терроризма во время семинара и последующих сессий в течение недели. Министр похвалил ARINSA как краеугольный камень для учреждения и осуществления возвращения активов и преследования финансовых преступлений в Эсватини. Он подчеркнул необходимость прямого участия международных и национальных агентств, обладающих мандатом, опытом и ресурсами для борьбы с организованной финансовой преступностью. ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Меморандум о взаимопонимании между ESCCOM и FSRA по регулированию цифровых небанковских финансовых услуг. Этими усилиями Эсватини хочет укрепить свою правовую и институциональную основу для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями и выполнения своих международных обязательств. Семинар был назван еще одним важным шагом на пути страны к расширению возможностей борьбы с финансовой преступностью. Более того, министр объявил семинар официально открытым и подготовил почву для плодотворных обсуждений и совместных усилий по дальнейшему укреплению позиции Эсватини в отношении финансовых преступлений.
