Юрист Оэмар: «Только суринамские власти могут определить, есть ли необычные транзакции»

ПАРАМАРИБО – Если прокуратура Нидерландов (OM) захочет выяснить, кому принадлежат 19,5 миллионов евро, которые она конфисковала в течение восьми лет, это будет зависеть от расследования, проводимого суринамскими властями. Это расследование должно проводиться Центром отчетности по необычным операциям Суринама (MOT) или Подразделением финансовой разведки (ПФР) Суринама. Разумеется, при условии, что банки выполнили свои обязательства по отчетности. А если расследование выявит наличие разумных подозрений в необычности транзакций, в прокуратуру Суринама будет направлено сообщение.
По мнению адвоката Ронни Оэмара, комитет МТ давно должен был провести расследование и отчитаться по этому поводу. «Из-за интересов Суринама, особенно в случае с изъятием, наши власти должны были уже давно начать расследование и отправить его в Нидерланды по судебным каналам. В Нидерландах оспаривается тот факт, что перевозка наличных денег является общественным ресурсом и что это было сделано в соответствии с общественным заданием Центрального банка. Учитывая характер дела, выводы суринамских властей нельзя игнорировать, и они даже имеют решающее значение».
Финансовые институты в Суринаме в настоящее время подвергаются уголовной ответственности, а их честность ставится под угрозу. Со всеми вытекающими последствиями, как на национальном, так и на международном уровне.
«Это может произойти потому, что суринамцы плохо выполняют домашние задания. Расследования и отчеты должны были быть проведены уже давно. Голландские судебные власти могли бы также попросить Суринам провести расследование в рамках Договора о правовой помощи».
Оэмар также уточняет, что предоставление данных из реестра Meldpunt властям за пределами Суринама происходит только на основании договора; условия предоставления данной информации определяются законом.
В заключение адвокат говорит, что это дело могло бы остаться в прошлом, если бы была соблюдена правильная процедура. Суринамская прокуратура и Министерство транспорта давно должны были прояснить ситуацию. Неизвестно, обращалась ли прокуратура Нидерландов к соответствующему ведомству за информацией.
«Договор о правовой помощи между Суринамом и Нидерландами, безусловно, предлагает руку помощи для сотрудничества. Это предусматривает, что обе страны в соответствии с правилами Договора и с учетом своего национального законодательства будут оказывать друг другу взаимную правовую помощь в максимально возможной степени в любом разбирательстве, касающемся уголовных преступлений, наказание за которые в момент при оказании запрошенной юридической помощи подпадает под юрисдикцию судебных органов запрашивающей Стороны. Учитывая намерение прокуратуры Нидерландов привлечь к ответственности три финансовых учреждения, это все еще может произойти». (АП)…[+]