Поделиться Твит Поделиться Поделиться Электронная почта КАМПАЛА – Сиффорд М. Поттер, канадский бизнесмен, через своих адвокатов Muwema and Company Advocates обратился к властям Уганды, включая полицию, с просьбой вмешаться в дело, в котором Stanbic Bank Uganda и Equity Bank обманули его на сумму более 38 миллиардов шиллингов в результате мошеннических транзакций. Stanbic Bank UgandaФото предоставлено По словам Клиффорда, в период с 2016 по 2019 год он заключил соглашение со Стивеном Байрукангой, утверждая, что тот собирается поставлять ему золото, позже он положил 700 000 долларов США на свой счет в Equity Bank под названием Global Logistic SMC, 1 000 000 долларов США на счет в Stanbic Bank под теми же названиями, но позже понял, что это было мошенничество. Это утверждение было подтверждено полицией в письме, адресованном управляющим директорам двух рассматриваемых банков, от 27 июня 2024 года, автором которого является SSP Вайсва Аюб, исполняющий обязанности директора CID столичной полиции Кампалы (KMP), в котором подтверждается, что они расследуют это дело как дело об отмывании денег. «Утверждается, что банк способствовал вышеуказанному мошенничеству, не соблюдая правила по борьбе с отмыванием денег, требующие сообщения о подозрительных транзакциях в Управление финансовой разведки (FIA)». Читается часть письма, адресованного Equity Bank Именно по этой причине полиция попросила оба банка представить сотрудника, который может более подробно объяснить этот вопрос, приказав ему явиться в KMP к этой неделе. Отчетность для банков В январе 2024 года Клиффорд М. Поттер через своих адвокатов Muwema and Company Advocates довел этот вопрос до сведения Equity и Stanbic Bank, попросив их принять меры по этому вопросу. «Наш клиент является держателем представительского ордера, уполномочивающего его возбудить иск о возврате денег, потерянных в результате фиктивной сделки с золотом, организованной вышеупомянутым Стивеном Байрукангой через его личный и корпоративный счета № 9030016619875 и 90300 16013782 соответственно». «Оспариваемые сделки с золотом и мошеннические банковские операции имели место в период с 2019 по 2022 год, и они были в дополнение к аналогичному мошенничеству, совершенному тем же мошенником через Equity Bank в период с 2011 по 2019 год». Из письма, адресованного управляющему директору Stanbic Bank и скопированного в Bank of Uganda от 15 января 2024 года, следует, что полученное заявление показало, что их клиент совершил 30 различных транзакций по разным банковским счетам, которые банк позволил предполагаемому мошеннику обналичить в течение одного дня, не вызвало никакой тревоги, тем самым став соучастником мошеннических действий. Юристы также утверждали, что, хотя указанная фиктивная сделка с золотом произошла более 3 лет назад, их клиент и его соинвесторы обнаружили гораздо позже, в июле 2022 года, что их обманули в вышеуказанной мошеннической схеме с участием банка. «По нашему взвешенному мнению, банк заслуживает быстрого комплексного обзора обстоятельств, связанных с этим делом, чтобы определить, следует ли урегулировать вопрос мирным путем или позволить ему перерасти в полномасштабный юридический спор». Юристы напомнили банку, что следует рассматривать это письмо как намерение подать в суд, поскольку в случае, если они не отреагируют должным образом, у них не будет иного выбора, кроме как обратиться в суд. Нравится:Нравится Загрузка… Связанные
