Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила об аресте активов на сумму 3 миллиона долларов США и ликвидации многочисленных преступных сетей по всему миру.
Он также отметил, что заблокировал более 720 банковских счетов, связанных с финансовым мошенничеством в Интернете, в странах Западной Африки.
В организации отметили, что это стало результатом ее спецоперации под названием «Операция Шакал III», которая проходила с 10 апреля по 3 июля в 21 стране на пяти континентах.
Он добавил, что операция направлена против финансового мошенничества в Интернете и стоящих за ним западноафриканских синдикатов.
Интерпол также сообщил, что португальская уголовная полиция, с которой он работал, ликвидировала нигерийскую сеть, занимавшуюся вербовкой людей для отмывания денег и отмыванием средств от жертв финансового мошенничества в Интернете по всей Европе. В ходе процесса было выявлено более 25 членов профсоюза.
«Данные с изъятых компьютеров и телефонов выявили крупные переводы на счета в нигерийских банках, криптотранзакции и сложные операции по отмыванию денег», — говорится в сообщении.
Комментируя эту операцию, Исаак Огинни, директор Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (IFCACC), сказал:
«Объем финансового мошенничества, происходящего в Западной Африке, вызывает тревогу и продолжает расти. Результаты этой операции подчеркивают острую необходимость международного сотрудничества правоохранительных органов для борьбы с этими обширными преступными сетями.
«Выявив подозреваемых, вернув незаконные средства и посадив за решетку некоторых из самых опасных лидеров организованной преступности Западной Африки, мы можем ослабить их влияние и уменьшить их способность причинять вред сообществам по всему миру».
В Аргентине Интерпол заявил, что в ходе операции «Шакал III» после пятилетнего расследования была ликвидирована транснациональная преступная сеть, возглавляемая Нигерией.
Он добавил, что Федеральная полиция страны конфисковала “супербанкноты” – высококачественные фальшивые банкноты – на сумму 1,2 миллиона долларов США.
«Сеть использовала «денежных мулов» для открытия банковских счетов по всему миру и в настоящее время находится под следствием в более чем 40 странах по факту отмывания денег.
Среди подозреваемых – граждане Аргентины, Колумбии, Нигерии и Венесуэлы”, – говорится в сообщении.
Интерпол добавил, что более 160 жертв мошенничества понесли значительные финансовые потери, в результате чего некоторые были вынуждены продать свои дома или взять крупные кредиты.
Репрессии против международных онлайн-мошенников происходят на фоне роста финансового онлайн-мошенничества во всем мире.
По данным Интерпола, в ходе аналогичной операции, завершившейся в декабре 2023 года, трансконтинентальная полицейская операция против финансовых преступлений в Интернете привела к 3500 арестам и конфискациям на сумму 300 миллионов долларов в 34 странах, включая Нигерию и Гану.
Шестимесячная операция HAECHI IV (июль-декабрь 2023 г.) была нацелена на семь типов кибермошенничества: голосовой фишинг, любовное мошенничество, вымогательство в Интернете, мошенничество с инвестициями, отмывание денег, связанных с незаконными азартными играми в Интернете, мошенничество с коммерческими расчетами по электронной почте и электронная коммерция. мошенничество.
Реклама
