СИНГАПУР – Семь человек были арестованы и возвращено более 40 миллионов долларов США (53 миллиона долларов США) в результате многонациональных и межведомственных усилий полиции Сингапура (SPF), властей Тимора-Лешти и Интерпола.
В заявлении от 3 августа SPF заявил, что это крупнейшее восстановление в деле о взломе коммерческой электронной почты.
15 июля сотрудник товарной компании в Сингапуре получил электронное письмо от мошенника, выдававшего себя за поставщика, с просьбой перевести оплату за некоторые товары на новый банковский счет в Тиморе-Лешти.
Сотрудник не заметил, что буква «i» в исходном письме от поставщика была заменена на «I». 19 июля он перевел мошеннику $42,3 млн.
По словам полиции, он обнаружил мошенничество только после того, как реальный поставщик компании сообщил ему о том, что компания не получила платеж.
Заявление в полицию поступило 23 июля.
После получения отчета полиции ФГИ заключил контракт с властями Тимора-Лешти и Интерполом. 24 июля Центр по борьбе с мошенничеством SPF был уведомлен о том, что на банковском счете в Тиморе-Лешти была обнаружена и заморожена сумма в 39 миллионов долларов.
25 июля власти Тимора-Лешти заявили, что несколько человек были арестованы, в результате чего было возвращено 2 миллиона долларов США.
По данным SPF, в общей сложности семь подозреваемых были арестованы Управлением уголовного розыска научной полиции, Национальной разведывательной службой, подразделением финансовой разведки и другими правоохранительными органами Тимора-Лешти.
“Принимаются меры для возвращения украденных средств потерпевшему в Сингапуре”, – добавили в ведомстве.
Г-н Дэвид Чу, директор Департамента по делам бизнеса, заявил, что мошенничество — это глобальная угроза, которая требует глобального реагирования правоохранительных органов, «куда бы ни дотянулись щупальца этого зверя».
«Сегодня деньги перемещаются одним нажатием кнопки; правоохранительные органы должны иметь возможность действовать так же быстро, чтобы защитить наших граждан от мошенничества», — сказал г-н Чу.
«Когда деньги уходят через наши границы, правоохранительные органы должны быть в состоянии не только рассуждать, но и иметь доступные правовые и международные системы, чтобы быстро отслеживать и перехватывать их».
Успешное возвращение более 40 миллионов долларов США по этому делу является свидетельством способности правоохранительных органов сделать это, сказал г-н Чу.
Он добавил: «Это достижение подчеркивает неоценимую преступную роль трансграничного партнерства в защите глобальной финансовой системы.
«Мы высоко оцениваем быстрые и решительные действия Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Интерпола, который сыграл ключевую роль в быстром перехвате 40 миллионов долларов США.
«Я также хотел бы поблагодарить власти Тимора-Лешти за их решительную поддержку и приверженность борьбе с транснациональными преступными синдикатами, которые охотятся на жертв в Сингапуре».
