Эту новость прочитали 138 раз!
КУВЕЙТ предпринимает значительные шаги в правильном направлении для решения проблемы отмывания денег. Первый вице-премьер, министр обороны и министр внутренних дел шейх Фахад аль-Юсеф аль-Сабах внимательно следит за этим вопросом и уделяет ему большое внимание.
Это отражает его стремление очистить экономическую и финансовую среду от всех подозрений и закрыть все лазейки в законах, регулирующих финансовые операции.
Это, несомненно, означает, что страна движется к экономической и торговой стабильности и начала устранять практики, которые негативно повлияли на ее международную репутацию.
Эти усилия имеют решающее значение, особенно с учетом того, что грабители превратили их в окно для финансовой коррупции. Через некоторых форекс- и турагентов они могут быстро отмыть деньги, полученные мошенническим путем с помощью коррумпированных чиновников.
В связи с этим многие финансовые преступления были совершены с целью финансирования террористических группировок за рубежом. Некоторые преступники ложно заявляли, что управляют целевыми фондами глав государств и высокопоставленных чиновников либо в своей стране, либо в других странах. Эти заявления позволили преступникам конфисковать деньги и активы у граждан и региональных торговцев, после чего некоторые из этих преступников бежали в страны, которые, по их мнению, могли служить убежищем.
Одной из важнейших мер, объявленных министром внутренних дел по этому вопросу, является координация с Интерполом экстрадиции преступников, которые будут судиться в Кувейте и в странах, которым они нанесли экономический ущерб.
Это произошло потому, что грабители либо считали, что они выше закона, либо не ожидали, что их привлекут к ответственности. Причиной этого могла стать неразработка законов, из-за которых они совершали самые тяжкие преступления и бежали за границу.
Хотя мы ценим усилия шейха Фахада Аль-Юсефа в этом отношении, это не дает Совету министров права начать юридический семинар, чтобы закрыть все лазейки в Законе об отмывании денег № 106/2013.
Необходимость реформы подчеркивается недавними разоблачениями прессы, особенно ежедневной газеты «Аль-Сеясса», которая уже месяц расследует методы, которые преступники используют для вывода подозрительных денег из страны, и связанные с этим мошеннические операции.
Многие форекс-конторы, а также некоторые туристические и туристические агентства используют лазейки в законодательстве для осуществления мошеннической деятельности. Эти операции часто связаны с лицами, которые выдают себя за «торговцев», но на самом деле являются грабителями. Их методы были разоблачены, например, манипулирование бухгалтерскими книгами и счетами компаний с целью связать операции по отмыванию украденных денег или завышение доходов.
Им помогают профессионалы их собственной национальности, которые выступают в качестве их сети поддержки. Преступления, раскрытые в последние годы, выявили новые методы уклонения от уплаты налогов, которые еще не отражены в действующей правовой базе.
Саботаж экономики и подталкивание институтов к коллапсу часто предполагает использование лазеек в законодательстве в гнусных целях. Многие лица, занимающиеся отмыванием денег, действуя под руководством определенных спецслужб, занимаются этой деятельностью, чтобы подорвать экономику стабильных стран и достичь злонамеренных целей террористических группировок.
Поэтому мы ценим усилия первого заместителя премьер-министра, министра обороны и министра внутренних дел шейха Фахада Аль-Юсефа в этом отношении по защите национальной безопасности Кувейта. Для этого необходимо быстро арестовывать преступников и привлекать их к ответственности, а также возвращать украденные деньги. Кроме того, в закон необходимо внести поправки, чтобы устранить все лазейки, которые могут помешать этим великим усилиям.
Ахмед Аль-Джаралла
Главный редактор Arab Times
Эту новость прочитали 138 раз!
