До середины 2010 года я не знал, что у бывшего премьер-министра был специальный помощник по вопросам краденого имущества. Хотя поначалу его рекомендации были неясны, ему каким-то образом удалось вернуть некоторые активы из Сингапура после длительного судебного процесса, в ходе которого выкачанный актив можно было обнаружить и доказать в суде, что он принадлежит стране. бедные люди Сингапур известен как тихая гавань мирового богатства, основанная на строгой конфиденциальности клиентов, и поэтому без помощи суда ничего сделать невозможно.
По разным данным, за последние 15 лет из Бангладеш утекло около 150 миллиардов долларов. Существует ряд международных законов и конвенций, которые можно использовать для предъявления обвинений в отмывании денег. Эти соглашения обеспечивают основу для сотрудничества между странами в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями. Глава V Конвенции ООН против коррупции обеспечивает основу для возврата украденных активов, требуя от государств-участников принятия мер по удержанию, аресту, конфискации и возвращению доходов от коррупции.
Чтобы быть в курсе всех последних новостей, следите за новостным каналом Google News Daily Star. Бангладеш может обратиться за помощью к ООН, Всемирному банку и Интерполу. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирный банк реализуют совместную инициативу по возвращению украденных активов (StAR) для поддержки международных усилий по прекращению вывоза активов. С момента своего создания в 2007 году СтАР оказал помощь более чем 35 странам в разработке нормативно-правовой базы, создании институциональной структуры и создании потенциала, необходимого для отслеживания и возврата украденных активов.
Интерпол помогает странам вернуть активы, полученные коррупционным путем. Он тесно сотрудничает с рядом национальных, региональных и международных органов, таких как Международный координационный центр по борьбе с коррупцией, который объединяет специальных сотрудников полиции из нескольких агентств по всему миру для рассмотрения обвинений. . борьбы с коррупцией и помочь привлечь коррумпированных к ответственности.
Возврат и возвращение криминальных активов представляет собой сложный процесс. Это зависит от типа коррупции, того, как и кем инициировано восстановление. Это также зависит от того, существует ли уголовная судимость в стране происхождения, используется ли уголовный или гражданский процесс или и то, и другое; а также какие правовые механизмы сохранения активов доступны в государстве назначения. Чрезвычайно важно, попросило ли пострадавшее от коррупции государство вернуть им украденные активы. Однако наиболее важным фактором является политическая воля.
В самой Бангладеш действует Закон о предотвращении отмывания денег, который криминализирует отмывание денег и разрешает конфискацию отмытых активов, а также подписала договоры о взаимной правовой помощи (MLAT) с другими странами. К сожалению, Бангладеш никогда не использовала эффективно ни один из этих инструментов. Ему еще предстоит подписать соглашения MLAT с популярными направлениями отмывания денег — Австралией, Канадой, Кипром и Швейцарией.
Теперь у страны появилась возможность вернуть украденные активы. Профессор Юнус должен использовать свою международную репутацию и добрую волю, чтобы обратиться к Организации Объединенных Наций, Интерполу и целевым странам с просьбой помочь Бангладеш в этом отношении.
Помимо инициирования MLATS с отсутствующими популярными направлениями, мы должны стать участником Конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи в налоговых вопросах и «Единого стандарта отчетности». Это позволит нам получить банковские счета и другую финансовую информацию бангладешцев, проживающих в подписавших странах.
Автор является председателем Financial Excellence Ltd.
