Интерпол во вторник объявил о завершении трансконтинентальной полицейской операции против финансовых преступлений в Интернете, в ходе которой было арестовано почти 3500 человек и конфисковано имущество на сумму 300 миллионов долларов в 34 странах.
Шестимесячная операция HAECHI IV (июль-декабрь 2023 г.) была нацелена на семь типов кибермошенничества: голосовой фишинг, любовное мошенничество, вымогательство в Интернете, мошенничество с инвестициями, отмывание денег, связанных с незаконными азартными играми в Интернете, мошенничество с коммерческими расчетами по электронной почте и электронная коммерция. мошенничество.
По данным Интерпола, операция была проведена на территории 34 стран, среди которых Аргентина, Австралия, Бруней, Камбоджа, Каймановы острова, Гана, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Ирландия, Япония, Кыргызстан, Лаос, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивы, Маврикий, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Польша, Корея, Румыния, Сейшельские острова, Сингапур, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США, Вьетнам.
Операция
Интерпол сообщил, что следователи по делу HAECHI IV работали вместе, чтобы выявить онлайн-мошенничество и заморозить счета, связанные с банками и поставщиками виртуальных активов (VASP), используя свой механизм глобального быстрого вмешательства в платежах (I-GRIP), механизм остановки платежей, который помогает странам работать вместе, чтобы блокировать преступные действия. доходы
Он добавил, что сотрудничество между филиппинскими и корейскими властями привело к аресту в Маниле известного преступника, занимающегося азартными играми в Интернете, после двухлетнего розыска, проводимого Национальным полицейским управлением Кореи.
Власти заморозили 82 112 подозрительных банковских счетов, конфисковав в общей сложности 199 миллионов долларов в твердой валюте и 101 миллион долларов в виртуальных активах.
Угроза глобальной безопасности
Говоря об операции, исполнительный директор полицейских служб Интерпола Стивен Кавана сказал:
- «Арест 300 миллионов долларов США представляет собой ошеломляющую сумму и ясно иллюстрирует мотивацию сегодняшнего взрывного роста транснациональной организованной преступности. Это представляет собой сбережения и твердые деньги жертв. Это огромное накопление незаконного богатства представляет собой серьезную угрозу глобальной безопасности и ослабляет экономическую стабильность стран во всем мире».
- «Увеличение числа арестов в HAECHI IV на 200% показывает постоянную проблему киберпреступности, напоминая нам о необходимости сохранять бдительность и продолжать совершенствовать нашу тактику борьбы с онлайн-мошенничеством, поэтому операции Интерпола, подобные этой, так важны. Спасибо всем заинтересованным, особенно коллегам из Филиппин и Кореи».
Новые случаи мошенничества с цифровыми инвестициями
Интерпол заявил, что, работая с несколькими VASP, он помог сотрудникам, работающим на передовой линии, выявить 367 счетов виртуальных активов, связанных с транснациональной организованной преступностью.
Глава Национального центрального бюро Интерпола в Корее Ким Дон Квон заявил, что организация предупредила страны-члены о новых практиках мошенничества в сфере цифровых инвестиций.
- «Примечательно, что глобальные усилия, направленные на то, чтобы опережать последние тенденции преступности, привели к существенному увеличению оперативных результатов. Несмотря на попытки преступников получить незаконную выгоду с помощью современных тенденций, в конечном итоге они будут задержаны и понесут соответствующее наказание. Для достижения этой цели проект HAECHI будет постоянно развиваться и расширять свои масштабы», — заявил Дон Квон.
- «Во время операции HAECHI IV были выпущены два фиолетовых уведомления, предупреждающие страны о новых практиках мошенничества в сфере цифровых инвестиций. Один из них предупредил страны-члены Интерпола о новом мошенничестве, обнаруженном в Корее, связанном с продажей невзаимозаменяемых токенов с обещаниями огромной прибыли, что оказалось «дерганием ковра», растущей аферой в криптоиндустрии, когда разработчики внезапно отказываются от проекта. . и инвесторы теряют свои деньги.
- «Второе фиолетовое уведомление предупреждало об использовании искусственного интеллекта и технологий глубокого спуфинга для придания достоверности мошенничеству, позволяя преступникам скрывать свою личность и притворяться членами семьи, друзьями или любовными интересами», добавил он.
Британское подразделение операции сообщило о нескольких случаях, когда созданный искусственным интеллектом синтетический контент использовался для обмана, мошенничества, преследования и шантажа жертв, в частности, посредством мошенничества с выдачей себя за другое лицо, сексуального шантажа в Интернете и инвестиционного мошенничества.
Случаи также включали выдачу себя за людей, известных жертвам, с помощью технологии клонирования голоса.
