В революционном разоблачении Одогву Банье Ммобуози, также известный как «Дози Ммобуоси», обвиняется в организации тщательно продуманной схемы мошенничества с ценными бумагами, как заявили Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, и Джеймс Смит, прокурор США. Помощник директора нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований (ФБР). В обвинительном заключении, опубликованном в федеральном суде Манхэттена, утверждается, что Ммобуоси разработал обманный план примерно с 2019 по 2023 год. Центральным элементом этой схемы было ложное изображение нигерийских компаний — Tingo Mobile и Tingo Foods — как прибыльных операционных предприятий, якобы приносящих ошеломляющие доходы, составляющие сотни миллионов долларов. миллионы долларов каждый. Воспользовавшись ложными сведениями о бизнесе, Ммобуози стал посредником в их продаже американским компаниям, включая Tingo Group (торгуется на Nasdaq как «TIO») и Agri-Fintech Holdings (торгуется под символом «TMNA» на внебиржевых рынках). . В результате продаж Tingo Group и Agri-Fintech опубликовали недостоверную финансовую отчетность, в которой нигерийские компании ложно представлялись как источники богатых доходов. Однако расследование показывает, что эти предприятия были далеки от прибыльных, как утверждалось. Более того, Ммобуоси обвиняется в хищении средств Tingo Group и Agri-Fintech, стратегически рассчитывая продажу их акций по завышенным ценам. Предполагаемое манипулирование ценами на акции позволило Ммобуози получить миллионы долларов незаконной прибыли. Обвинения, выдвинутые против Ммобуоси, весьма весомы: они включают в себя один пункт обвинения в сговоре с максимальным наказанием в виде пяти лет тюремного заключения, один пункт обвинения в мошенничестве с ценными бумагами с потенциальным наказанием до 20 лет и один пункт обвинения в подаче ложных документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. максимальное наказание в виде 20 лет. Признавая серьезность обвинений, помощник директора ФБР Джеймс Смит назвал предполагаемые действия Ммобуози вопиющим проявлением жадности и коррупции на финансовом рынке, потенциально разрушительными для инвесторов-жертв.
