Специальная следственная группа (СИТ) Отделение по борьбе с преступностью Мумбаи добился своего первого ареста в связи с делом о приложении для ставок Mahdev на сумму 15 000 крор фунтов стерлингов. После того, как в прошлом году полиция Матунги подала FIR, дело было передано в отдел по борьбе с преступностью, что привело к созданию SIT.
Диксит Котари (27 лет), арестованный, был идентифицирован Отделом по борьбе с преступностью Мумбаи как ключевой игрок в пресловутом LotusBook 08, получившем широкое признание в 2021 году и до сих пор занимающемся букмекерской деятельностью. Специальная следственная группа выяснилось, что адрес электронной почты Котари использовался для приобретения домена, и за последние два года он внес 20 лакхов фунтов стерлингов на оплату обслуживания. SIT активно преследует других участников дела о ставках Махдева.
Официальные лица подчеркнули, что, несмотря на запрет ставок в Индии, обвиняемые воспользовались лазейками в законодательстве, зарегистрировав веб-сайт на иностранном домене и содействуя размещению ставок на территории Индии.
Читайте также: Дело о взрыве в немецкой пекарне в Пуне: Высокий суд Бомбея освободил Мирзу Химаят Баига под залог после 13 лет
Полиция Матунги, действуя по распоряжению мирового судьи, зарегистрировала дело против 31 человека, включая известных бизнесменов. Актер Сахил Хан, имя которого также упоминается в FIR, был вызван в SIT, но он не явился, и суд отклонил его досрочное освобождение под залог.
14 декабря 2023 года Рави Уппал, один из двух основных владельцев программы онлайн-ставок Mahadev, был арестован в Дубае местной полицией на основании красного уведомления, выданного Интерполом по запросу ED.
43-летний Уппал был арестован в Дубае, и правоохранительные органы (ED) связываются с властями Дубая с просьбой депортировать его в Индию. Другой промоутер профсоюза, Сураб Чандракар, также получил предупреждение в красном углу против него.
Расследование ED выявило роскошную свадьбу в ОАЭ, на которой около 2000 крор рупий было выплачено наличными, что вызвало обеспокоенность. Сообщается, что Чандракар арендовал частные самолеты и платил деятелям киноиндустрии наличными, чем привлек внимание ED.
Программное обеспечение Mahadev Online Book Betting использовалось для размещения нелегальных сайтов ставок, на которых деньги отмываются через банковские счета Benami. ED раскрыл подробности отмывания денег, включая расходы на свадьбу и предполагаемые сомнительные операции Чандракара и Уппала.
