Международные эксперты обсудили вопросы противодействия финансированию террористической деятельности
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.com) — 13-14 ноября 2023 года в Академии МВД прошла региональная консультация на тему: «Борьба с использованием криптовалют для финансирования терроризма».
Организаторами данного мероприятия выступили Контртеррористическое управление ООН (ОКТ), Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ), Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии. по Центральной Азии, Служба государственной безопасности Республики Узбекистан, Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Академия МВД Республики Узбекистан.
Целью мероприятия было повышение осведомленности и подготовка рекомендаций для государств-членов ЕАГ по противодействию использованию виртуальных активов для финансирования террористической деятельности.
В консультациях приняли участие специалисты полицейских и судебных органов, органов финансовой разведки стран Центральной Азии, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Индия.
В качестве спикеров были приглашены ведущие эксперты Контртеррористического центра ООН, ЕАГ, Интерпола, ОБСЕ, РАТС ШОС и АТЦ СНГ, а также представители частного сектора.
В ходе мероприятия было отмечено, что национальные обязательства всех государств-членов по борьбе с финансированием терроризма закреплены в соответствующих международных документах, в том числе в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 ( 2011). и 2253 (2014 г.), Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма и рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Эти документы рекомендуют правительствам улучшить мониторинг финансовых потоков, заморозить террористические активы, а также выявить и снизить риски неправомерного использования незаконных финансовых средств.
Спикеры подчеркнули, что для повышения эффективности усилий по борьбе с финансированием терроризма страны должны активно обмениваться информацией на уровне служб финансовой разведки, а также повышать координацию между государственным и частным сектором.
Было отмечено, что, хотя наличные платежи и переводы «хавала» остаются преобладающими методами, используемыми террористами для перемещения средств, возросло использование новых инструментов для проведения незаконных транзакций. В частности, в преступной деятельности стали активно использоваться мобильные платежные системы, виртуальные активы (в том числе биткойны и менее известные криптовалюты), а также онлайн-биржи и кошельки. Во многом это связано со сложностью отслеживания криптовалют государств, их анонимностью и невозможностью определения направления денежных потоков.
В связи с этим в рамках программы UNOCT по выявлению, предотвращению и борьбе с финансированием терроризма, стартовавшей в 2020 году, государства-участники получают обширную методологическую поддержку, включая работу с виртуальными активами.
