FSA заявило, что осуждает любую незаконную деловую практику любого лицензиата. (Агентство новостей Сейшельских островов) Лицензия на фото Управление финансовых услуг (FSA) Сейшельских островов начало расследование обвинений, выдвинутых против международного поставщика корпоративных услуг (ICSP) Alpha Consulting, базирующегося в столице Виктории. Это последовало за совместными новостными репортажами, опубликованными в Интернете Британской радиовещательной корпорацией (BBC), Сейшельской радиовещательной корпорацией (SBC) и Finance Uncovered, а также выходом в эфир документального фильма SBC на прошлой неделе. В сообщении для прессы от 2 ноября FSA заявило, что осуждает любую незаконную деловую практику любого лицензиата и использование зарегистрированных организаций в незаконных целях. В нем говорится, что местные и международные СМИ опубликовали в прессе сообщения, в которых утверждается участие лицензированной фирмы ICSP и других юридических лиц в схеме с целью сокрытия истинного права собственности на товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Великобритании. «В отчетах утверждается, что фирма помогла создать более 900 британских партнерств в соответствии с законодательством Великобритании, которые предположительно использовали лазейки в секретности, чтобы попытаться скрыть своих истинных владельцев. В отчетах также упоминаются определенные лица, которые были идентифицированы в рамках сообщается как юридические и физические лица Сейшельских островов”, – заявили в FSA. В сообщениях СМИ утверждалось, что Alpha Consulting позволяла другим создавать компании, которые могут работать в Великобритании без раскрытия личности их реальных владельцев, поскольку британский закон, принятый 100 лет назад, сделал это возможным. В ходе расследования BBC, Finance Uncovered и SBC «проанализированы внутренние документы Alpha и тысячи записей компании, чтобы выявить некоторых людей, которые тайно получали выгоду от работы оффшорной фирмы, базирующейся в островном государстве в Индийском океане». “Расследование также показывает, что “Альфа”, которой руководит российская предпринимательница Виктория Валковская, помогла создать 927 товариществ с ограниченной ответственностью – одно из пяти зарегистрированных в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии с 2017 года”, – сообщила служба новостей BBC. Между тем в отчете Finance Uncovered отмечается, что Валковская отрицает какие-либо правонарушения и сообщает, что направила отчеты о подозрительных операциях (STR) в отдел финансовой разведки после получения новой информации от журналистов-следователей. Finance Uncovered также отметила: «Нет никаких предположений о том, что… кто-либо еще, связанный с Alpha Consulting, действовал незаконно, прикрывая британские фирмы, или что они принимали какое-либо участие в управлении этим бизнесом. Решения в этих фирмах принимались конечными клиентами Alpha Consulting». .” В FSA заявили, что «если в результате этого расследования будут обнаружены доказательства нарушений нормативных требований, FSA привлечет любое лицо к ответственности путем принятия необходимых принудительных мер в соответствии с законом». Он добавил, что вместе с другими соответствующими органами Сейшельских островов он стремится эффективно выполнять рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Он также обеспечивает соблюдение лицензиатами и регулируемыми организациями, находящимися под его надзором, применимых законов и правил. Управление заявило, что оно «не терпит любой деятельности, которая подрывает репутацию и финансовую стабильность юрисдикции. FSA по-прежнему привержено совместной работе с другими международными организациями для смягчения рисков, присущих этому сектору, включая, помимо прочего, AML». /ЦФТ риски». Сейшельские острова, архипелаг в западной части Индийского океана, были снова внесены в черный список ЕС в прошлом месяце, через два месяца после того, как Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения подтвердил рейтинг островного государства как «частично соответствующего требованиям». Затем небольшое островное государство призвало пересмотреть критерии включения Европейского совета в список юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых целях, после того, как оно было добавлено в черный список ЕС в октябре этого года. Основная причина внесения Сейшельских Островов в черный список заключалась в трудностях, возникших при ответе на запросы об обмене информацией.
