Полиция Сингапура через Интерпол выдала ордера на арест двух этнических китайцев, связанных с крупное дело об отмывании денег включает в себя рекордное количество активов, стоимость которых сейчас превышает 3 миллиарда долларов США (2,24 миллиарда долларов США), согласно сообщению Channel News Asia в пятницу, в котором говорится, что 33-летний Су Юнцан и 29-летний Ван Хоцян путешествовали с камбоджийскими паспортами. и покинул город-государство до того, как полиция начала расследование этого дела в середине августа прошлого года.
Десять других иностранцев – все китайского происхождения, но имевшие различные паспорта от Кипра до стран Карибского бассейна и Тихоокеанского региона – были арестованы в ходе рейдов 15 августа, говорится в докладе, некоторые из которых предположительно были связаны с игорной деятельностью на Филиппинах и схема, которая генерировала средства от людей в Китае. Доходы от незаконных азартных игр предположительно отмывались в Сингапуре посредством покупки роскошной недвижимости, автомобилей, а также ювелирных изделий, алкоголя, сумок и часов.
Прочтите полный отчет: CNA.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Волна высокотехнологичной азиатской преступности: кибермошенничество, казино грабят миллиарды
Крупные технологические компании «мало что делают» для борьбы с безудержным мошенничеством в социальных сетях
UOB разорвет отношения с Myanmar Banks 1 сентября – Nikkei
Санкции ЕС и США направлены на сокращение финансирования войны в Мьянме
Король Джанкета Макао Элвин Чау получил 18 лет за преступления в казино
Преступные группировки контролируют некоторые экономические зоны Мьянмы и Лаоса – ООН
