Преступники, которые отмыли десятки миллиардов вон прибыли от управления нелегальным сайтом азартных игр путем покупки известных произведений искусства и суперкаров, были приговорены.
Отдел по расследованию насильственных преступлений прокуратуры округа Пусан объявил в понедельник, что он арестовал и предъявил обвинения четырем людям, в том числе г-ну А (42), руководителю операции по отмыванию денег внутри страны, по обвинению в нарушении Закона о сокрытии преступлений. Доходы и недвижимость. Название Акта. Кроме того, пятерым сообщникам были предъявлены обвинения без ареста. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) запросила красное уведомление для г-на Б. (35 лет), управляющего игровой площадкой, который сбежал на Филиппины.
Их подозревают в отмывании 55 миллиардов вон преступных доходов от управления 16 нелегальными игорными сайтами с серверами и офисами на Филиппинах примерно с февраля 2017 года. По версии обвинения, они использовали метод отмывания денег путем репатриации примерно 600 миллионов вон преступных доходов. ежедневно . поступает на 100 банковских счетов, а затем снимает средства наличными в Корее. Кроме того, они занимались покупкой и перепродажей 24 суперкаров, включая Ferrari и Lamborghini, а также покупали и продавали корабли и недвижимость. Группа также приобретала работы известных художников, таких как Пикассо, Энди Уорхол и Ли Уфан, из известных галерей, используя их как средство отмывания денег.
По версии обвинения, они вели роскошный образ жизни, используя отмытые средства от имени членов своей семьи и сотрудников. Сообщается, что г-н А приобрел землю в Синсадоне, Каннамгу, Сеул, за 16,4 миллиарда вон, построил новое здание и представил себя успешным бизнесменом за рулем «Bugatti Chiron» стоимостью около 4 миллиардов вон. Более того, он инвестировал в роскошные часы стоимостью в сотни миллионов вон, в том числе в такие часы, как Richard Mille.
Прокурор заявил, что успешно собрал и сохранил 63,5 миллиарда вон в виде недвижимости и финансовых активов, которые были получены путем отмывания 55 миллиардов вон от г-на А. и других. “Мы будем отслеживать и возвращать доходы от преступлений до конца”, – подчеркнул прокурор.
kuru@donga.com
