Управление по обеспечению исполнения (ED) в пятницу заявила, что во вторник провела обыски в трех местах в Мумбаи и Лонавале, связанных со строителем Лалитом Текчандани.
Источники сообщили, что обыски проводились в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года в случае предполагаемого мошенничества с потенциальными покупателями квартир.
В результате поисковой операции были заморожены акции и паевые инвестиционные фонды на сумму примерно рупий. 13 крор, сказали они.
«Общая сумма изъятия или замораживания по этому делу на данный момент составляет 43 крора рупий», – сказал чиновник.
Ранее ED провел обыски в 22 местах в Мумбаи и Нави Мумбаи, связанных со строителем Лалитом Текчандани, в результате чего было конфисковано/заморожено 30 крор рупий. Обыски прошли 7 февраля в соответствии с положениями ЗПМК по делу об обмане потенциальных покупателей квартир.
ED инициировал расследование на основании двух FIR, зарегистрированных полицейским участком Талоджи и полицейским участком Чембура в различных разделах IPC, 1860 год. В FIR утверждалось, что M/s Supreme Construction & Developer Pvt Ltd, компания, которую представляли Текчандани и другие собрали огромные средства потенциальных покупателей дома в жилом комплексе в Талое, Нави Мумбаи.
Операция по обыску ED привела к конфискации/замораживанию денежных средств и банковских остатков/срочных депозитов (FD) на сумму более рупий. 30 крор, включая денежные средства в размере 27,5 лакхов и подробную информацию о FD, имеющих номинальную стоимость рупий. В ходе обыска также было обнаружено 29,73 крора, и эти счета ФД в различных банках были заморожены.
Расследование ED показало, что M/s Supreme Construction & Developer Pvt Ltd собрала огромные средства на сумму более 400 крор рупий от более чем 1700 покупателей жилья в жилищном проекте в Талодже, Нави Мумбаи. Задержки в реализации проекта оставили этих покупателей жилья в подвешенном состоянии без квартиры и возмещения средств. В ходе предварительного расследования PMLA также выяснилось, что средства, полученные покупателями жилья, были выкачаны застройщиком для личной выгоды и создания активов на различные имена, в том числе на членов семьи.
В ходе обысков, проведенных ED, были обнаружены и конфискованы денежные средства в размере 27,5 лакхов и компрометирующие документы, связанные с приобретением огромной собственности на различные имена, в том числе на членов семьи Текчандани. Сведения о FD номинальной стоимостью рупий. Также было обнаружено 29,73 крора. В ходе обысков также были изъяты цифровые устройства и другие документальные доказательства.
Дальнейшее расследование по делу продолжается.
