После подачи петиции против компании по недвижимости Интерпол начал расследование и заморозил активы некоего Одупайе Абимболы Джозефа по подозрению в мошенничестве.
Одупайе Абимбола Джозеф и ее компания Tigers Property LLC были привлечены к ответственности перед главными магистратами Нассаравы по обвинению в получении 457 миллионов найр под ложным предлогом.
Другими ответчиками по иску номер M/185/2024 были United Bank For Africa (UBA), Guaranteed Trust Bank, Polaris Bank, Access Bank, Eco Bank, Wema Bank, Fidelity Bank, Abbey Mortgage Bank, First Bank и Toluwani Gideon Olisa.
Заявитель через своего адвоката, г-на Дэвида Ньоку, сообщил, что компания по недвижимости выплатила Джозефу и ее компании сумму в 467 миллионов найр за покупку четырех квартир однокомнатной квартиры, которая, как они утверждали, является их проектом Reджина Тауэр в Дубай, Юнайтед. Арабские Эмираты.
Ньоку утверждал, что его клиент привлек в общей сложности пять инвесторов, которые проявили интерес к покупке предполагаемой собственности, и перечислил на счет Джозефа 467 миллионов найр и 300 500 долларов США.
Адвокат сообщил, что его клиент, расставшись с огромной суммой, не смог получить оплаченное имущество и Джозеф до сих пор находится на свободе у инвестфонда.
«По нашему скромному мнению, наш клиент вместе с инвесторами были обмануты Абимболой Джозефом и Tigers Property LLC.
«Многие другие невиновные граждане подвергнутся тому же, если этот вопрос не будет срочно решен», – сказал он.
Главный судья Абдулсалам Абубакар 19 января распорядился об этом на основании ходатайства, внесенного неким г-ном Амину Абубакаром, и на основании письменных показаний, поданных ASP Аджуло Рафаэлем из (Интерпола) Force CID Приложение Лагос, Fidelity Bank, First Bank, Eco Bank, Polaris Bank, WemaBank , Abbey Mortgage Bank, Access Bank, Guaranteed Trust Bank и UBA должны предоставить комиссару полиции (Интерполу) данные счета Толувани Гидеона Олисы и Одупайе Абимболы Джозефа.
