ED действовал быстро в случае с приложением Mahadev. На основании полученной информации команда ED в пятницу арестовала одного из владельцев приложения Mahadev App Гириша Талреджу из Бхопала, а его сообщник Сурадж Чокхани также был взят под стражу из Калькутты. В воскресенье оба они предстали перед судом в Райпуре. Адвокат ЭД выступил за арест обоих. Суд отправил их обоих под стражу на один день. Оба они снова предстанут перед судом Райпура в понедельник.
Тем временем другой совладелец приложения Mahadev — Ратан Лал Джейн находится в бегах. По данным ED, сделки на миллионы долларов были обнаружены с Гиришем Талреджей, Ратанлалом Джайном и Шубхамом Сони. Шубхам Сони убегает, ЭД ищет его. Сурадж Чокхани, арестованный в Калькутте, обвиняется в инвестировании денег Махадева Сатты App в фондовый рынок. Расследование ED также показало, что Нитиш Диван, житель Бхилаи, раньше жил в Дубае с промоутером приложения Mahadev Satta и работал оператором панели. 28 февраля ЭД осуществило теракты во многих городах страны.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) назначила Национальное центральное бюро (НЦБ) во всех своих 195 странах-членах. Эти агентства действуют как единая точка контакта между Интерполом и соответствующими правоохранительными органами этой страны-члена.
В Индии Центральное бюро расследований (CBI) является официальным НЦБ, которому поручено публиковать, поддерживать и обновлять «Уведомления красного угла» в отношении беглецов/правонарушителей в соответствии с требованиями правоохранительных органов Индии.
По делу «Книги Махадева» недавно было арестовано несколько человек. Среди арестованных были АСИ по имени Чандрабхушан Верма, родственник вдохновителя по имени Сатиш Чандракар, а также операторы хавалы Анил Даммани и Сунил Даммани. Верма обвиняется в получении взятки на сумму 65 крор рупий и раздаче ее другим высокопоставленным должностным лицам, находящимся в его подчинении, а остальные подозреваются в управлении деятельностью незаконной сети приложений и отмывании доходов из страны.
Тем временем ED недавно представил четырех высокопоставленных обвиняемых перед специальным судом, который предоставил им судебное заключение на семь дней, которые закончились вчера. За это время ED успешно извлекла различную информацию о нелегальной сети приложений и людях, подключенных к ней.
28 февраля ED провели одновременные рейды в Райпуре, Калькутте, Гуруграме, Дели, Индауре и Мумбаи. В связи с этим делом были установлены личности Ратана Лал Джайна и Гириша Талреджи, оператора хавалы. Ратан Лал Джайн и Гириш Талреджа, в настоящее время проживающие в Дубае, предположительно были вовлечены в эксплуатацию незаконного приложения под названием Sky Exchange в сотрудничестве с промоутерами Mahadev. Активы на сумму 580,78 крор рупий, принадлежащие Ратану Лал Джайну и Гиришу Талредже, были арестованы в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
В ходе расследования выяснилось, что Ратан Лал Джайн и Гириш Талреджа инвестировали доходы от незаконной программы через свои базирующиеся в Дубае предприятия на индийский фондовый рынок через иностранные портфельные инвестиции (FPI). Он также назначил нескольких партнеров директорами участвующих компаний.
В сообщении ED говорится, что Ратан Лал Джайн и Гириш Талреджа владели и управляли одним из нелегальных веб-сайтов с программным обеспечением, а именно. skyexchange и участвовал в крупномасштабном движении «хавала» фонда приложений.
ED начал расследование на основе FIR, зарегистрированных полицией Чхаттисгарха. Позже к расследованию были привлечены и другие FIR, зарегистрированные полицией Вишакхапатнама и других штатов. Расследование ED в отношении Mahadev Online Book выявило крупномасштабные операции «хавала», направленные на перекачку доходов от приложения на зарубежные счета.
Отказ от ответственности: это избранный контент
Последнее обновление 4 марта 2024 г., 22:05 IST
Скачать приложение:
