Подробности о 19 «финансистах терроризма», обвиненных правительством Нигерии

Как следует из документа, полученного PREMIUM TIMES, правительство Нигерии выявило и наложило санкции на 19 лиц, финансирующих терроризм, включая шесть фирм Bureau De Change (BDC).

Личности предполагаемых спонсоров террористов были раскрыты в документе, опубликованном Нигерийский комитет по санкциям (НСК), возглавляемый Генеральным прокурором Федерации.

В число тех, кто финансирует терроризм, входят Тукур Маму, издатель из Кадуны, Абдулсамад Охида, Мохаммед Абдуррахаман (ФНУ), Фатима Исхак, Юсуф Газали, Мухаммад Сани, Абубакар Мухаммад, Салламудин Хасан, Адаму Исхак, Хассана Исах, Абдулкаре и У. Абдулла.

Также были названы шесть компаний – West and East Africa General Trading Co Ltd, Settings Bureau De Change Ltd, G. Side General Enterprises, Desert Exchange Ventures Limited, Eagle Square General Trading Co Ltd и Alfa Exchange BDC.

Комиссия представила краткую информацию о некоторых обвиняемых, а затем подробно рассказала об их предполагаемой причастности к финансированию терроризма.

Как названные лица финансировали терроризм

Г-н Маму, издатель газеты Desert Herald из Кадуны, был представителем шейха Ахмада Гуми, мусульманского священнослужителя из Кадуны, который неоднократно призывал к переговорам с террористы.

PREMIUM TIMES сообщил, как г-н Маму был арестован Интерполом в Каире, Египет, 6 сентября 2022 года, когда агенты Служба государственной безопасности (SSS) совершил обыск в его доме и офисе в Кадуне. Его до сих пор преследуют.

В КНБ заявили, что г-н Маму «участвовал в финансировании терроризма, получая и передавая выкуп на сумму более 200 000 долларов США в поддержку террористов ISWAP за освобождение заложников после нападения на поезд Абуджа-Кадуна».

Второй человек, г-н Охида, по данным комитета, был «главнокомандующим (Куэйдом) Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP) Окене».

Его описали как «предполагаемого нападавшего на католическую церковь Святого Франциска в Ово, штат Ондо, 5 июня 2022 года и на исправительный центр Кудже, Абуджа, 5 июля 2022 года».

Список лиц и организаций, обвиняемых в финансировании терроризма. ИСТОЧНИК: Комитет по санкциям в отношении Нигерии (NSC).

Тридцатисемилетний г-н Сани является членом террористической группировки «Ансару», заявили в комитете, добавив, что он обучался и служил под началом Муктара Бельмохтара. [aka One-Eyed]известный лидер Аль-Каиды в странах исламского Магриба (АКИМ), который, как сообщается, был убит в 2016 году.

Считается, что г-н Сани, который пробовал себя в столярном деле, также специализировался на разработке кодов тайной связи террористов и самодельных взрывных устройств (СВУ). Его опознали как одного из террористов, сбежавших во время побега из тюрьмы Кудже в 2022 году.

В комитете добавили, что он является «швейцаром лидера АНСАРУ Мохаммеда Усмана, известного как Халид Аль-Бамави. Кроме того, он был курьером и гидом в АКИМ-Катибате в пустынях Алжира и Мали».

Еще один обвиняемый, идентифицированный просто как Абдуррахман (FNU), был старшим командиром ISWAP в Окене, штат Коги, как сообщил комитет.

ISWAP отделилась от «Боко Харам» в 2016 году из-за доктринальных разногласий. Позже оно взяло на себя ответственность за различные нападения в некоторых частях страны, особенно на северо-востоке и в регионе Чада.

Г-жа Исхак, жительница Унгуван Сарки в районе местного самоуправления Северная Кадуна штата Кадуна, считается «финансовым курьером в ISWAP Okene».

В комитете заявили, что она «ответственна за выплату средств вдовам/женам боевиков-террористов группировки».

Г-жа Иса, другая женщина среди обвиняемых, является женой Абдулкарима Мусы (он же Абу Халид/Абу Айман), как сообщил комитет, добавив: «Она получает деньги от ISWAP, а затем платит женам солдат ISWAP».

Ее муж, г-н Муса, является высшим командиром ячейки ISWAP в центральной и южной Нигерии. Он «работал менеджером пекарни Star, принадлежащей ISWAP и расположенной напротив мечети Абусито, район Ирубучеба, Окене, штат Коги, прежде чем был арестован и отправлен в тюрьму в 2011 году».

В 2015 году г-н Газали из Кано предположительно перевел 20 миллионов найр Сураджо Мухаммаду, одному из шести нигерийцев, осужденных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2020 году за аналогичное преступление.

В том же году он «перевел» 40 миллионов найр Ибрагиму Альхасану, еще одному осужденному, говорится в отчете.

«Абубакар Адаму Йеллоу, у которого были звонки и финансовые операции с Альхаджи Саиду Ахмедом (лидером группы), а также прямые финансовые операции с двумя осужденными (Сураджо Абубакар Мухаммад, Ибрагим Али Альхассан), получил сумму в 189 миллионов найр от Юсуфа Газали в период с 2016 года. . и 2018», — заявил комитет, отметив, что г-н Газали владеет организациями и предприятиями, которые, как указано в решении суда ОАЭ, содействуют переводу террористических средств из Дубая в Нигерию.

Помимо г-на Газали, двое других жителей Кано, г-н Сани и Мохаммед, были обвинены в финансировании терроризма путем участия в финансовых операциях с осужденными из Нигерии-ОАЭ.

В том же преступлении было также предъявлено обвинение г-ну Борну Хасану, проживавшему в Лагосе.

В комитете заявили, что он является ведущим членом ISWAP и одним из основателей ячейки ISWAP в юго-западной геополитической зоне.

«Он получает и координирует их средства с помощью криптовалют, знакомств и мошенничества с налогами/covid19 в Соединенных Штатах», — заявил комитет.

Кроме того, г-на Исхака, который проживал в Кадуне, обвинили в том, что он был поставщиком логистических услуг для ISWAP. Комитет сообщил, что он покупал земли, а также строил и покупал дома для членов ISWAP в штатах Джигава и Кадуна.

Он был не один. Г-н Абдуллахи, описанный как житель штата Кано и ведущий член ISWAP из региона озера Чад, был описан как «основной поставщик логистических услуг для ISWAP».

Комитет заявил, что г-н Абдуллахи был торговцем зерном в штате Кано и «руководил фермой ISWAP в Дома, штат Кебби».

Операторам BDC предъявлены обвинения

По данным комитета, компания West And East Africa General Trading Co. Ltd в 2017 году «перевела сумму в 153 миллиона найр» некоему Мустафе Адаму.

В том же году компания перевела 50 миллионов найр Али Юсуфу, который был назван братом двух нигерийцев, осужденных в ОАЭ – Ибрагима Альхасана и Башира Юсуфа.

Годом ранее компания «перевела сумму в 160 миллионов найр Амбаре Мохаммеду, который является главным подозреваемым в Майдугури».

Комитет сообщил, что в период с 2014 по 2015 год компания Settings Bureau De Change Ltd получила 100 миллионов найр от г-на Газали, который проводил финансовые операции с тремя осужденными из ОАЭ – Сураджо Мухаммадом, Ибрагимом Альхасаном и Баширом Юсуфом.

«Связь организации с вышеупомянутым подозреваемым охватывает более 80% всех транзакций организации в пределах порога отчетности», — пояснил комитет. «Это сделало организацию вероятным соучастником деятельности группы».

Подробно описывая, как G. Side General Enterprises попала в список, комитет написал: «Директор/промоутер Юсуф Газали передал 20 миллионов найр Сураджо Абубакару Мухаммаду (который является осужденным номер один в ОАЭ за финансирование терроризма в Нигерии) в 2015 году. Юсуф Газали, директор/организатор компании, перевел 40 миллионов найр Ибрагиму Али Альхасану (который был осужден в ОАЭ за финансирование терроризма в Нигерии) в 2015 году.

«Абубакар Адаму Йеллоу, который звонил и проводил финансовые операции с Альхаджи Саиду Ахмедом (предполагаемым лидером группы) и руководил финансовыми операциями с двумя осужденными (Сураджо Абукакаром Мухаммадом и Али Альхасаном), получил сумму в 189 миллионов найр от Юсуфа Газали, Компания компании. Директор/Промоутер с 2016 по 2018 год.”

В 2015 году компания Desert Exchange Ventures Limited перевела 20 миллионов найр осужденному Сураджо Абубакару Мухаммаду, 146 миллионов найр – Хабибу Сани Майгиде и 195 миллионов найр – Rashab Nig Enterprises.

Год спустя он передал 198 миллионов найр некоему Усаини Адаму.

В отношении Eagle Square General Trading Co Ltd комитет заявил, что компания «перевела сумму в 165 миллионов найр Абубакару Адаму Желтому в 2018 году, 480 миллионов найр Усайни Адаму в период с 2017 по 2018 год и 347 миллионов найр в пользу Bahafs Global Ventures за тот же период».

«Alfa Exchange BDC получила 5 миллионов найр от Явале Мухаммада Сани в период с 2013 по 2015 год», — сообщил комитет, добавив, что компания получила 498 миллионов найр от Юсуфа Газали.

«Альфа-биржа ОАЭ упоминалась как используемая в качестве хранилища денег Боко Харам для дальнейшего перевода в Нигерию», – заявили в комитете.

Санкции

СНБ заявил, что рекомендовал конкретных физических и юридических лиц «для включения в список после их причастности к финансированию терроризма».

“Достопочтенный генеральный прокурор Федерации с одобрения президента впоследствии определил следующих физических и юридических лиц для включения в санкционный список Нигерии”, – заявил СНБ, наложив санкции на обвиняемых “в соответствии со статьей 54”. Закона о предотвращении и запрете терроризма 2022 года».

Он рекомендовал немедленно заморозить все средства, активы и любые другие экономические ресурсы, принадлежащие выбранным физическим и юридическим лицам, без предварительного уведомления.

О замороженных активах или действиях, предпринятых в отношении обвиняемых физических и юридических лиц, необходимо сообщить в НСК позднее.

«Немедленно представить отчет о подозрительных операциях в НПФР для дальнейшего анализа финансовой деятельности такого физического или юридического лица; и сообщить в качестве отчета о подозрительных операциях в НПФР обо всех случаях совпадения имен в финансовых операциях до или после получения этого списка, “, – заявили в комитете.

Комитет пояснил, что санкции затрагивают «все средства или другие активы, которые принадлежат или контролируются указанными лицами и организациями, а не только те, которые связаны с конкретным действием, заговором или угрозой терроризма или финансированием терроризма».

Активы и средства, находящиеся в совместной собственности или под контролем [directly or indirectly] обвиняемых физических и юридических лиц также будут заморожены, пояснили в комитете.

Санкция затронет «средства или другие активы, полученные или созданные из фондов или других активов, принадлежащих или контролируемых прямо или косвенно обозначенными лицами или организациями».

В комитете пояснили, что средства или другие активы физических и юридических лиц, действующих от имени или по указанию указанных лиц или организаций, также будут заморожены.