Федеральное правительство в понедельник связалось с Международной организацией уголовной полиции и выдало ордер на арест одного из задержанных руководителей глобальной криптовалютной компании Binance, Надима Анджарваллы, который сбежал из-под стражи в пятницу.
Управление советника по национальной безопасности также установило, что Анджарвалла, подозреваемый в расследовании деятельности Binance в Нигерии, использовал кенийский паспорт для побега, пока его коллега все еще находился в тюрьме.
Беглый чиновник Binance, имеющий британское и кенийское гражданство, сбежал из Абуджи на ближневосточном самолете, поскольку его компания в Нигерии подтвердила, что Анджарваллы больше нет в стране, добавив, что компания будет сотрудничать с органами безопасности.
Побег шокировал органы безопасности, поскольку они сообщили, что беглый руководитель содержался в «убежище», охраняемом солдатами, и добавили, что дежурные охранники были арестованы.
Управление советника по национальной безопасности подтвердило побег Анджарваллы в заявлении, опубликованном в понедельник в Абудже главой отдела стратегических коммуникаций Закари Миджиньявой, который заявил, что предварительное расследование показало, что беглец бежал из Нигерии, используя контрабандный заграничный паспорт.
Он отметил, что продолжаются попытки арестовать подозреваемого.
В заявлении говорится: «Офис советника по национальной безопасности подтверждает, что Надим Анджарвалла, подозреваемый в продолжающемся уголовном расследовании деятельности Binance в Нигерии, сбежал из-под стражи в пятницу, 22 марта 2024 года.
«После получения этого отчета этот офис совместно с соответствующими органами безопасности, министерствами, ведомствами и ведомствами, а также международным сообществом предпринял немедленные шаги по задержанию подозреваемого.
«Органы безопасности работают с Интерполом над получением международного ордера на арест подозреваемого. Предварительное расследование показывает, что г-н Анджарвалла бежал из Нигерии по контрабандному паспорту».
Миджиньява отметил, что сотрудники, ответственные за содержание Анджарваллы под стражей, были арестованы, добавив, что расследование с целью выяснения обстоятельств его побега продолжается.
Персонал арестован
“Сотрудники, ответственные за содержание подозреваемого, арестованы, ведется тщательное расследование с целью выяснения обстоятельств, которые привели к его побегу из-под законного содержания под стражей.
«Напомним, что федеральное правительство Нигерии, как и правительства других стран мира, расследует операции по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершаемые на биржевой платформе Binance.
«До своего побега Надим Анджарвалла, имеющий британское и кенийское гражданство и работавший региональным менеджером Binance в Африке, предстал перед нигерийскими судами.
«Подозреваемый сбежал, находясь под 14-дневным заключением суда в Нигерии. Он должен был снова предстать перед судом 4 апреля 2024 года», — говорится в заявлении.
Представитель ONSA призвал нигерийцев и международное сообщество помочь с информацией, которая могла бы привести к аресту подозреваемого.
Миджиньява сказал: «Мы призываем нигерийскую общественность и международное сообщество предоставить любую имеющуюся у них информацию, которая может помочь правоохранительным органам задержать подозреваемого».
28 февраля 2024 года Financial Times сообщила, что двое руководителей компании были арестованы и задержаны после того, как прилетели в страну из-за блокировки их веб-сайта.
12 марта 2024 года FT сообщила, что EFCC попросила Binance предоставить данные о 100 крупнейших пользователях в Нигерии, а также всю историю транзакций за последние шесть месяцев.
Согласно отчету, этот запрос находится в центре переговоров между Binance и Нигерией.
Кенийский паспорт
ПУНЧ узнал, что сбежавший руководитель Binance бежал из Нигерии по тайно вывезенному кенийскому паспорту.
Побег Анджарваллы из-под стражи в прошлую пятницу вызвал споры по всей стране с тех пор, как эта новость появилась в понедельник утром.
Нигерийские власти конфисковали британский паспорт у находящегося в боевой готовности руководителя Binance, который является гражданином Великобритании и Кении.
Однако в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту в понедельник вечером представитель Управления АНБ Миджиньява сообщил, что Анджарвалла сбежал из страны по своему кенийскому паспорту.
Отвечая на вопрос о паспорте конкретной страны, который Анджарвалла использовал для побега из Нигерии, Миджинвая сказал: «Кенийский. Другой его паспорт остается у нигерийских властей».
Между тем, безупречные источники сообщили одному из наших корреспондентов, что Анджарвалла и его коллега Тигран Гамбарян содержатся на “конспиративной квартире”, охраняемой тяжеловооруженными солдатами.
Далее выяснилось, что находящиеся в боевой готовности гуру криптовалюты были задержаны по приказу советника по национальной безопасности Нуху Рибаду.
Высокопоставленные источники в безопасности, которые признались The PUNCH, также отметили, что некоторые военнослужащие, охранявшие убежище, были арестованы.
«Побег г-на Анджарваллы из-под стражи удивил многих из нас в сфере безопасности. Он не был арестован EFCC или DSS, он и его коллега содержались под стражей в «убежище», охраняемом хорошо вооруженными солдатами нигерийской армии по приказу из АНБ Нуху Рибаду», — сообщил один из источников. .
Другой источник, который также говорил на условиях анонимности, сообщил: «Солдаты, дежурившие в день его побега, арестованы и допрошены по этому поводу.
«Офис советника по национальной безопасности координирует деятельность поэта, в то время как другие соответствующие органы безопасности, EFCC, DSS, полиция, FIRS, проводят свои собственные независимые расследования и допрашивают руководителей Binance в «убежище». под охраной военных».
Однако Иммиграционная служба Нигерии и полиция Нигерии хранят молчание по поводу развития событий.
НИС хранит молчание
Представитель ННГ д-р Форум Аридегбе и офицер по связям с общественностью Сил Олумуива Адеджоби не ответили на вопросы о том, как Анджарвалла получил контрабандный паспорт, а также о планах сообщить кенийской и британской полиции о его местонахождении.
Когда его попросили рассказать, что будут делать с военными, охранявшими дом, из которого сбежал босс Binance, директор по связям с общественностью армии генерал-майор Оньема Нвачукву ответил: «В настоящее время у меня нет информации о солдатах, которые, как утверждается, охраняют указанный дом. беглецы… Вернутся, если я это сделаю».
38-летний Анджарвалла сбежал в пятницу, 22 марта 2024 года, из гостевого дома в Абудже, где он и его коллега были задержаны после того, как дежурные охранники отвели его в ближайшую мечеть, чтобы помолиться в духе продолжающегося поста Рамадан.
Сообщается также, что власти работают над раскрытием предполагаемой цели, чтобы вернуть его под стражу.
Представитель иммиграционной службы сообщил, что руководитель Binance покинул Нигерию по кенийскому паспорту. Он, однако, сказал, что власти пытались определить, как он получил паспорт, поскольку на момент задержания у него не было при себе никакого другого проездного документа (кроме британского паспорта).
Другой источник сообщил, что оба чиновника содержались в «комфортабельном гостевом доме» и им были предоставлены многие права, в том числе пользование телефонами – привилегия, которую, как полагают, Анджарвалла использовал, чтобы организовать побег.
Анджарвалла и Тигран Гамбарян, гражданин США, курирующий борьбу с финансовыми преступлениями на платформе обмена криптовалют, были арестованы по прибытии в Нигерию 26 февраля 2024 года.
Уголовное обвинение было возбуждено против двух руководителей в мировом суде Абуджи. 28 февраля 2024 года суд обязал Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям вернуть дуэт на 14 суток.
Суд также обязал Binance предоставить правительству Нигерии данные/информацию о нигерийцах, торгующих на его платформе.
После отказа Binance подчиниться приказу суд продлил тюремное заключение чиновников еще на 14 дней, чтобы не дать им подделать доказательства. Затем суд отложил рассмотрение дела до 4 апреля 2024 года.
Также 22 марта правительство Нигерии обратилось в Федеральный высокий суд в Абудже и выдвинуло еще одно обвинение по четырем пунктам против Binance Holdings Limited, Анджарваллы и Гамбаряна, обвинив их в предложении услуг подписчикам на своей платформе, не сумев зарегистрироваться в Федеральной внутренней службе. Служба доходов для уплаты всех соответствующих налогов, администрируемых этой службой.
При этом они совершили преступление, противоречащее статье 8 Закона о налоге на добавленную стоимость 1993 года (с поправками) и наказуемое в соответствии с ним.
Ответчиков также обвинили в том, что они предлагали подписчикам облагаемые налогом услуги на своей торговой платформе, не выставляя этим подписчикам счета для определения и уплаты налога на добавленную стоимость, и, тем самым, совершили преступление и наказуемо в соответствии со статьей 29 Закона о стоимости. Добавлен Закон о налогообложении 1993 года (с поправками).
Третий раздел обвинительного заключения обвиняет троих ответчиков в предоставлении услуг подписчикам на их торговой платформе Binance для покупки и продажи криптовалют, а также отправки и передачи этих активов, при этом они не смогли вычесть необходимые налоги на добавленную стоимость, возникающие в результате их операций, и тем самым делать правонарушение, противоречащее и наказуемое в соответствии с разделом 40 Закона о создании Федеральной налоговой службы 2007 года (с поправками).
Последний пункт обвинений предполагает, что ответчики будут наказаны за то, что они якобы помогали и подстрекали подписчиков на своей торговой платформе Binance к незаконному отказу платить налоги или неуплате этих налогов и, тем самым, совершали преступление, противоречащее и наказуемое в соответствии с положения статьи 94 Закона о подоходном налоге с компаний (с поправками).
Правительство Нигерии за последние три месяца приняло жесткие меры в отношении подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма, некоторые из которых, по его утверждению, использовали платформу Binance для преступной деятельности.
Правительство Нигерии заявило, что более 21,6 миллиарда долларов было продано нигерийцами, чьи личности были скрыты Binance.
Правительство также заявило, что его расследования показали, что недобросовестные элементы использовали Binance для отмывания денег, финансирования терроризма, валютных спекуляций и манипулирования рынком, искажая экономику Нигерии и ослабляя найру по отношению к другим валютам.
Арест должностных лиц Binance в Нигерии начался через несколько месяцев после того, как платформа обмена криптовалют признала себя виновной и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования уголовных обвинений в отмывании денег, выдвинутых Министерством юстиции США.
Основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, также известный как CZ, признал себя виновным и согласился уйти в отставку. Суд США перенес его уголовный процесс на 30 апреля 2024 года.
Бинанс реагирует
Binance, глобальная криптовалютная биржа, подтвердила в понедельник, что ее руководитель Анджарвалла больше не находится под стражей в Нигерии.
Binance сообщила об этом ПУНЧ по электронной почте в понедельник.
Криптовалютная биржа заявила, что ее по-прежнему беспокоит безопасность и благополучие своих сотрудников, и она активно работает с властями Нигерии для быстрого решения этого вопроса.
«Мы знаем, что Надим больше не находится под стражей в Нигерии. Наше основное внимание по-прежнему уделяется безопасности наших сотрудников, и мы работаем с властями Нигерии, чтобы быстро решить эту проблему», — говорится в ответе по электронной почте.
Однако он не сообщил подробностей о том, как исполнительный директор вышел из-под стражи в Нигерии.
ранее, ПУНЧ связался с JNPR, агентством по связям с общественностью Binance, для получения подтверждения по этому поводу.
“Сейчас я жду отзывов от своих клиентов. К сожалению, в настоящее время я не могу поделиться какой-либо информацией. Как только я получу какие-либо обновления, я дам вам знать”, – заявил представитель агентства.
В настоящее время власти пытаются установить местонахождение Анджарваллы и особенности его побега, а также ведутся расследования с целью определить его предполагаемое место назначения.
На прошлой неделе семьи руководителей заявили, что они останутся в тюрьме в Нигерии еще как минимум две недели.
Пара впервые предстала перед судом в среду, хотя обвинение в совершении преступления им не предъявлено.
Этот арест последовал за недавними репрессиями в Нигерии в отношении различных торговых платформ криптовалюты.
8 марта биржа объявила о своем решении прекратить обмен найр на доллары в Нигерии из-за спора с властями Нигерии, которые обвинили платформу в манипулировании обменным курсом страны.
Управляющий Центрального банка Нигерии Йеми Кардосо заявил, что в прошлом году через платформу прошло более 26 миллиардов долларов незаконных средств.
