На агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Нигерии подали в суд Бинанс и два руководителя арестованы в стране по обвинению в отмывании денег. По данным местных СМИ, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) подала на биржу новый иск, усугубляющий регуляторную сагу.
EFCC взяла на себя дело офиса советника по национальной безопасности (АНБ) и будет преследовать обоих руководителей. Это произошло на фоне предыдущего иска, поданного Федеральной налоговой службой (FIRS), граничащего с уклонением от уплаты налогов.
Прокуроры предъявили Binance пять обвинений
Согласно отчету, Binance и двум ее руководителям предъявлен иск на сумму 35,4 миллиона долларов по обвинению в отмывании денег, а также получен ордер на арест беглеца. Надим Анджарвалла. EFCC выдвинула в общей сложности пять обвинений против подсудимых. В частности, прокуроры утверждают, что биржа работала без действующей лицензии в нарушение Закона о банках и других финансовых учреждениях.
«…в пределах юрисдикции этого Почетного суда занимался деятельностью другого финансового учреждения (кроме страхования, биржевого брокерства и управления пенсионными фондами) без действующей лицензии и, таким образом, совершил преступление, противоречащее статье 58 (5) Закона о банках и наказуемое в соответствии с ним. о других финансовых учреждениях, 2020 г.
Кроме того, EFCC заявила, что Binance использовала свою виртуальную платформу для согласования курсов иностранных валют в стране, ссылаясь на Закон о валютном обмене. По обвинениям в отмывании денег прокуратура утверждала, что Binance и ее руководители вступили в сговор с целью сокрытия доходов от незаконной деятельности на общую сумму 35 400 000 долларов США.
Попытки арестовать беглого руководителя
Власти Нигерии активизировали усилия по аресту Анджарваллы по решению суда и в партнерстве с иностранными агентствами. EFCC работает с Федеральным бюро расследований (ФБР) и Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) над арестом и экстрадицией руководителя Binance.
Между тем, Binance подтвердила, что ее руководитель больше не находится под стражей на федеральном уровне, поскольку регуляторное фиаско продолжается. 28 марта Coingape сообщила о шагах Изображение Тигра поскольку через несколько недель он подал в суд на АНБ и EFCC за незаконное задержание. Он просил суд о его немедленном освобождении, возвращении паспорта, запрете на дальнейший арест и публичных извинениях.
Криптовалютное сообщество также выразило обеспокоенность по поводу его продолжающегося задержания и попросило власти смягчить жесткие меры регулирования в отрасли.
Читайте также: Сеть dYdX представляет новые хранилища LP и движок AMM
Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Прежде чем инвестировать в криптовалюты, проведите исследование рынка. Автор или издание не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.
✓ Поделиться: