VASP — это компании, которые облегчают обмен виртуальными активами, включая криптовалюты, такие как Биткойн, невзаимозаменяемые токены или служебные токены, такие как Filecoin. (QuoteInspector.com/Flickr) Лицензия на фото: CC BY-ND 2.0. Потребителям, имеющим дело с виртуальными активами или поставщиками услуг виртуальных активов, не зарегистрированными и не уполномоченными каким-либо законом, особенно законами Сейшельских островов, рекомендуется сохранять осторожность в отношении рисков и потенциальных финансовых потерь и ущерб, который может быть понесен. Управление финансовых услуг (FSA) и Регистратор компаний (ROC) опубликовали предостережение в совместном пресс-сообщении и заявили, что это следует за проверкой, проводимой в отношении предприятий виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), утверждающих, что они регулируется на Сейшельских островах. VASP — это предприятия, которые облегчают обмен виртуальными активами, включая криптовалюты, такие как Биткойн, невзаимозаменяемые токены или служебные токены, такие как Filecoin. К коммюнике прилагалось приложение со списком около 50 предприятий, которые не зарегистрированы и не зарегистрированы на Сейшельских островах, архипелаге в западной части Индийского океана. Согласно коммюнике, некоторые из этих организаций также были признаны рекламирующими и/или предлагающими деятельность поставщиков услуг виртуальных активов и нацеленными на потребителей Сейшельских островов с помощью веб-сайтов на местном языке, продвигающих продажу или обмен криптовалют или других виртуальных активов. Они также проводят рекламные мероприятия, предоставляя варианты оплаты, которые поддерживают покупку виртуальных активов с использованием кредитных и дебетовых карт с конвертацией в местной валюте, и заявляют, что работают или имеют зарегистрированный юридический адрес на Сейшельских островах. «Эти предприятия не применяют меры контроля, требуемые в соответствии с Законом Сейшельских островов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предназначенные для обнаружения, предотвращения и пресечения возможных финансовых преступлений. Кроме того, эти предприятия не имеют мер контроля для защиты средств клиентов. и снизить риск их неправильного использования», — говорится в коммюнике. FSA и ROC обращаются к любому лицу, у которого есть разумные основания полагать, что какое-либо предприятие или физическое лицо заявляет или заявляет о том, что оно регулируется или каким-либо образом связано с Сейшельскими Островами, с целью управления или предложения любых видов деятельности, связанных с VASP или VA. , чтобы связаться с FSA по адресу vasp.enquiries@fsaseychelles.sc. В настоящее время на Сейшельских Островах нет режима лицензирования для VASP, и это не соответствует рекомендации 15 Стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). FSA и Китайская республика заявили, что островное государство работает над законодательной базой для регулирования VASP и VA, которая, как ожидается, будет завершена к началу 2024 года. Тем временем FSA и Китайская республика в сотрудничестве с другими правоохранительными органами предпринимают тщательный мониторинг с целью предотвращения и обнаружения любых незаконных и несанкционированных действий с целью защиты интересов потребителей и репутации Сейшельских Островов.
