Столкновение с яхтой в Каннах спровоцировало предполагаемое мошенничество женевских банкиров на сумму 1,8 миллиарда долларов 1MDB

Содержание статьи

(Блумберг) — Все началось со встречи на яхте у берегов Канн летом 2009 года. Новоизбранный премьер-министр Малайзии находился на борту по приглашению бизнесмена Джо Лоу и саудовско-швейцарского бизнесмена Тарека Обайда. Мужчины встретились, чтобы обсудить условия сотрудничества с новым фондом экономического развития Малайзии 1MDB.

Пятнадцать лет спустя премьер-министр отбывает срок в малазийской тюрьме за коррупцию. Лоу, предполагаемый организатор мошенничества с 1MDB на сумму 4,5 миллиарда долларов, остается на свободе. Обайда и его делового партнера Патрика Махони предстанут перед судом в высшем уголовном суде Швейцарии 2 апреля по обвинению в создании фиктивной компании по разведке нефти, через которую они похитили более 1,8 миллиарда долларов из фондов 1MDB.

Содержание статьи

Содержание статьи

Ни Махони, ни Обейд публично не рассказывали о своих отношениях с Джо Лоу, круглолицым бизнесменом, которого они прозвали «Чанк». Месячный судебный процесс, назначенный в Швейцарии, поскольку двое мужчин основали там свой бизнес, может раскрыть новые подробности о беглеце, которого подозревают в совершении, вероятно, крупнейшей финансовой кражи 21 века. Махони отверг обвинения и не признал себя виновным. Адвокат Обаида не ответил на несколько сообщений с просьбой прокомментировать обвинения.

Подробнее: Goldman говорит, что иск Малайзии — это шанс пересмотреть сделку 1MDB

Это также шанс для Швейцарии, которую рассматривают как мягкую меру по отношению к преступникам в белых воротничках, доказать, что она может жестко бороться с финансовыми преступлениями. Бывший банкир Coutts & Co. признанный в 2020 году виновным в том, что он не указал на опасения по отмыванию денег в связи с переводом Лоу 700 миллионов долларов, был оштрафован всего на 50 000 швейцарских франков (55 700 долларов США).

Прокуроры утверждают, что пара работала с Лоу над этой схемой еще в 2009 году, и суммы, поставленные на карту, делают это одним из крупнейших мошенничеств, которые Лоу якобы помог организовать.

Согласно 213-страничному обвинительному заключению, Махони был обвинен в злоупотреблениях в управлении, мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, а Обейда обвиняли во всем этом, а также в подлоге. Осуждение только по обвинению в мошенничестве влечет за собой тюремное заключение на срок до 10 лет, хотя во многих случаях в Швейцарии приговор присуждается условно.

Содержание статьи

Содержание статьи

В обвинительном заключении швейцарские прокуроры разоблачают предполагаемую схему этой пары, которая, по их словам, включала ведение переговоров от имени саудовского короля, от которого у них не было мандата, и требование прав на нефтяное месторождение Каспийского моря, которое они никогда не контролировали, из этого первого Средиземноморья. встреча в 2009 году.

Как скандал с 1MDB в Малайзии потряс финансовый мир: QuickTake

Адвокат Обейда не ответила на электронные письма с просьбой прокомментировать обвинения против ее клиента. Лоран Бэрисвилл, адвокат Махони, заявил в электронном письме, что обвинение стало результатом «совершенно предвзятого и неполного расследования».

Генеральный прокурор Швейцарии «проигнорировал все факты, которые не соответствовали его тезису, вопреки требованиям закона», и поэтому «наш клиент решительно выступает против фактов, вытекающих из обвинительного заключения, и он будет защищать свои права перед Федеральным судом. Криминальный суд.”

Саудовские связи?

Обейд основал нефтеразведочную компанию Petrosaudi в 2005 году вместе со своим знакомым принцем Турки бин Абдаллой аль Саудом, решив извлечь выгоду из связей, которые может сделать возможным королевское имя.

Содержание статьи

Но даже несмотря на то, что это было включено в презентацию компании, амбициозному 30-летнему человеку все еще нужны были деньги. Согласно обвинительному заключению, он получил скромный кредит через Патрика Махони, бывшего одноклассника по частной школе в Женеве, который в 2009 году станет неофициальным директором по инвестициям Petrosaudi. Но ему нужно было больше, говорят прокуроры, и он обратился к Лоу.

Общаясь только посредством зашифрованных сообщений BlackBerry и личных учетных записей электронной почты, трое мужчин приступили к работе в компании. Однако, согласно обвинительному заключению, их стратегия имела мало общего с разведкой нефти.

Прокуроры выдвинули на первый план электронные письма между тремя мужчинами, чтобы доказать свой аргумент о том, что Petrosaudi не контролирует активы, которыми, по ее утверждениям, обладает, и не имеет благословения саудовского монарха. Согласно сообщению, отправленному в середине сентября 2009 года перед вступительным разговором с руководителем 1MDB, необходимо было «намекнуть на то, что PSI косвенно принадлежит королю Абдалле».

По словам прокуроров, Турки, седьмой сын покойного короля Абдаллы, не обвиняется в каких-либо правонарушениях, связанных с Petrosaudi, и не выполнял никакой оперативной роли в компании. Турки был одним из нескольких принцев, арестованных в ноябре 2017 года де-факто правителем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, и его нынешнее местонахождение неясно.

Содержание статьи

Туркменская нефть

После встречи в Каннах Обаид предложил 1MDB и Petrosaudi создать совместное предприятие для разработки инвестиций Petrosaudi в туркменское нефтяное месторождение. По словам прокуроров, Обейд написал в письменной форме, что Petrosaudi перенесет «2 миллиарда долларов своих активов в энергетическом секторе в совместное предприятие».

Была одна проблема: Petrosaudi не владела нефтяным месторождением или правами на него, а завела переговоры с компанией, которая заплатила 10 миллионов долларов за покупку прав. Но эти бумажные права по сути ничего не стоили, поскольку нефтяное месторождение находилось в водах, право собственности на которые оспаривали Туркменистан и Азербайджан.

Поэтому Обейд обратился к консультанту по нефти и старому другу семьи, чтобы тот оценил нефтяное месторождение. Девять дней спустя он представил отчет, в котором «справедливая чистая приведенная стоимость» активов составила от 2,98 до 4,06 миллиарда долларов.

После такой строгой письменной оценки и поддержки королевской семьи Саудовской Аравии, закрепившейся в умах руководителей 1MDB, совет директоров подписал соглашение 26 сентября 2009 года, а два дня спустя санкционировал перевод 1 миллиарда долларов на банковские счета, принадлежащие 1MDB. новый совместное предприятие 1MDB PetroSaudi.

Содержание статьи

По данным прокуратуры, триста миллионов из этой суммы поступили на счет, контролируемый Обейдом. Оставшиеся 700 миллионов долларов достались компании GoodStar, которая была ложно представлена ​​как подразделение PetroSaudi, но на самом деле была компанией со штаб-квартирой на Сейшельских островах, контролируемой Лоу. 5 октября бизнесмен перевел 85 миллионов долларов из этой суммы на счет, открытый на имя Обайда. Обейд, в свою очередь, 21 октября перевел Махони 33 миллиона долларов.

‘Наш путь’

В следующем году прокуратура утверждает, что пара начала выкачивать больше денег из 1MDB. Обейд убедил фонд превратить совместное предприятие в кредитную линию и привлек 500 миллионов долларов, очевидно, для инвестирования во французскую нефтяную компанию GDF Suez.

Недавно разбуженная пара, судя по электронным письмам, стремилась быстро распределить средства.

«Сейчас мы находимся в хорошей ситуации, потому что у нас есть эти деньги в чистом и законном порядке, поэтому никто ничего не может нам сделать», — написал Махони Обейду в сентябре 2010 года.

По словам прокуроров, на следующий день он перевел 300 миллионов долларов на личный счет Обейда, а оставшиеся 200 миллионов долларов – на счета Petrosaudi, которые он контролировал.

Содержание статьи

Затем, как утверждают прокуроры, в 2011 году Обейд снова отказался, на этот раз за 330 миллионов долларов. Чтобы оказать давление на малазийцев, чтобы они согласились, он напомнил им о том, как король Абдалла помогал эвакуировать малазийских мусульман во время протестов «арабской весны» и как он увеличил квоту малазийских мусульман, способных совершить паломничество в Мекку.

По данным прокуратуры, с 2009 по конец 2011 года эти люди забрали у 1MDB в общей сложности 1,83 миллиарда долларов, при этом Обайд лично прикарманил 580 миллионов долларов, а Махони – 37 миллионов долларов.

Бангкокская тюрьма

Обвинение Обайду и Махони в 2023 году было частично основано на показаниях Ксавьера Хусто, третьего сотрудника Petrosaudi. Проработав всего год в компании, Хусто ушел и был арестован в Таиланде в июне 2015 года. Осужденный за попытку шантажа, который, по его словам, был заговором с целью заставить его замолчать, гражданин Швейцарии провел почти 18 месяцев в тюрьме, прежде чем вмешалось правительство его страны. помочь освободить его.

Документы, которыми Хусто поделился с The Sarawak Report, блогом, посвященным коррупции в Малайзии, привели к первому разоблачению четы Петросауди в 2015 году. В прошлом году он опубликовал книгу, написанную в соавторстве с женой, в которой описывал свой опыт общения с этими двумя мужчинами. .

В начале 2020 года Комиссия по борьбе с коррупцией Малайзии сообщила Интерполу о собственных ордерах на арест Обайда и Махони. Неясно, были ли они когда-либо арестованы, а швейцарские прокуроры отказались сообщить, отдавали ли они приказ об их аресте.

Спустя годы Хусто выражает надежду, что швейцарская система правосудия поступит правильно.

“Это прекрасная возможность для Швейцарии показать миру, что она серьезно относится к борьбе с финансовыми преступлениями и готова наказать тех, кто их совершает”, – сказал он.

— С помощью Анисы Шукри.

Содержание статьи