В заявлении Финансовой гвардии, специального подразделения полиции Вооруженных сил, зависимого от Министерства экономики этой страны, указывается, что в рамках масштабного развертывания, начавшегося в прошлый четверг, уже произведен арест 23 человек, причастных к ним. фактов, а расследование продолжается.
В отчете, опубликованном на сайте газеты Il Sole 24 Ore и других местных СМИ, говорится, что действия проводит Центральная служба по расследованию организованной преступности (Scico) вышеупомянутого полицейского учреждения по согласованию с Европейская прокуратура (EPPO).
В операции участвовали словацкие, румынские и австрийские полицейские силы, поскольку части сложного механизма этой аферы находились в этих странах, отмечается в докладе, в котором добавляется, что восемь задержанных были отправлены в тюрьму, а остальные находятся под стражей. под домашним арестом.
В Италии аресты прошли в северных регионах Венето, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия, а также в центральных регионах Тосканы и Лацио, а также в южных регионах Кампании и Апулии.
Расследование показало, как эта преступная организация через подставные компании занималась созданием несуществующих кредитов в строительном секторе на общую сумму около 600 миллионов евро, которые были конфискованы.
Эта преступная группировка с помощью подставных лиц запросила безвозвратные субсидии в период с 2021 по 2023 год для повышения цифровизации и конкурентоспособности малых и средних компаний, чтобы якобы расширить свою деятельность на внешние рынки.
Они фальсифицировали счета, чтобы продемонстрировать, что они были прибыльными и действующими компаниями, хотя они были фиктивными, и отправили средства на банковские счета в Румынии, Австрии и Словакии через сложную и разветвленную сеть фальшивых компаний.
Марко Стелла, представитель Финансовой гвардии, заявил, что большая изощренность была выявлена в использовании передовых технологий и искусственного интеллекта, поскольку преступники усовершенствовали систему отмывания денег, защищенную передовыми технологиями, с помощью VPN-сетей и серверов в облаке. .
В результате проведенных рейдов было захвачено несколько объектов недвижимости, в том числе величественные виллы, а также месторождения золота и роскошные автомобили, а также другие ценные активы.
Италия, европейская страна, которая получит больше средств от PNRR, стремится продемонстрировать нулевую терпимость к мошенничеству с теми ресурсами, которые составляют 191,5 миллиарда евро, из которых 69 миллиардов составляют субсидии, 122,6 миллиарда – возвращаемые кредиты и еще 30 миллиардов евро. евро будут национальными ресурсами, добавляет источник
мем/локация
