Сегодня Рабочая группа по вопросам ФАТФ (WGFI) Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) приступила к рассмотрению проекта отчета о взаимной оценке Гайаны на 58-м пленарном заседании CFATF и заседаниях рабочей группы, которые пройдут со 2 по 7 июня 2024 года в Порту. Испании, Тринидада и Тобаго. Напомним, что настоящий отчет был составлен в рамках взаимной оценки структуры ПОД/ФТ Гайаны, которая началась в 2023 году и включала проверку на месте, проведенную в сентябре 2023 года.
В зависимости от рекомендаций, исходящих от этой рабочей группы, пленарное заседание CFATF примет этот проект отчета в качестве отчета о четвертом раунде взаимной оценки Гайаны при условии подтверждения Глобальной сети. Согласно предварительному отчету, Гайана ожидает благоприятные рейтинги с точки зрения рисков и координации, деятельности подразделения финансовой разведки (ПФР), системы надзора, а также мер, касающихся финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Гайана взяла на себя обязательство реализовать рекомендованные улучшения режима отмывания денег в стране, а также вопросы, касающиеся конфискации, бенефициарного владения и управления трастами.
В пятницу, 7 июня, Пленарное заседание CFATF рассмотрит рекомендации Рабочей группы.
Делегацию Гайаны возглавляет достопочтенный. Мохабир Анил Нандлалл, член парламента ВС, генеральный прокурор и министр юстиции, в его состав входят представители Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции, Банка Гайаны, Подразделения финансовой разведки (ПФР), Министерства природных ресурсов, Геологического управления Гайаны и Комиссия по горнодобывающей промышленности (GGMC), Совет по золоту Гайаны, Специальное подразделение по борьбе с организованной преступностью (SOCU), Совет по ценным бумагам Гайаны, Договорное управление Министерства внутренних дел, Налоговое управление Гайаны (GRA) и Управление директора Прокуратура (ДПП).