Сударшан Дараде был арестован сотрудниками Национальной разведки Мумбаи в июне этого года и назван в обвинительном заключении главным виновником по этому делу.
Нью-Дели: Во вторник Национальное агентство расследований (NIA) предъявило обвинение генеральному директору лаосской компании «Long Sheng Company» по громкому делу о торговле людьми и кибермошенничестве, имеющему международный след.
Сударшан Дараде был арестован NIA Mumbai в июне этого года и назван в обвинительном листе как ключевой виновник в деле. Он шестой обвиняемый, которому предъявлены обвинения по этому делу, и третий, после Джерри Джейкоба и Годфри Альвареса, арестованный.
«Большое количество компрометирующих материалов было извлечено из мобильных телефонов Дарада. Дарад также раскрыл подробности NIA относительно другого разыскиваемого обвиняемого, Санни Гонсалвеса, а также иностранных граждан Ниу Ниу и Элвиса Ду, которые все еще скрываются. NIA отслеживает информацию, чтобы получить зацепки по беглецам», — заявило следственное агентство.
Расследования NIA показали, что компания Дарада, базирующаяся в провинции Бокео в Лаосе, активно участвовала в рэкете, связанном с торговлей молодежью в Золотой Треугольник Лаосской Народно-Демократической Республики через Бангкок под предлогом предложений о работе. Компания проводила собеседования в WhatsApp и отправляла письма о назначении на прием молодым людям, которые по прибытии на место были вынуждены совершать мошенничество с криптовалютой в Интернете.
По поручению Дарада Джейкоб должен был организовать перевозку индийской молодежи в Золотой Треугольник Лаоса.
«Шокирующие подробности расследования показывают, что отказ молодых людей, ставших жертвами торговли людьми, участвовать в кибермошенничестве в Золотом треугольнике привел к голоданию и избиению в запертых комнатах. Некоторых молодых людей даже пытали электрошоком, если они не выполняли своих целей по дружбе с потенциальными жертвами в социальных сетях», — заявило агентство.
NIA отметило, что оно поддерживает постоянную связь с выявленными/спасенными жертвами для сбора информации о других лицах, причастных к мошенничеству, а также распространяет информацию среди молодежи об опасностях сотрудничества с непроверенными международными компаниями с целью трудоустройства, даже несмотря на то, что расследование этого дела продолжается.
31 августа посольство Индии в Лаосе объявило об успешном спасении 47 граждан Индии, попавших в ловушку кибермошеннических центров, расположенных в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Золотой треугольник» в провинции Бокео.
В то время как 29 человек были переданы властями Лаоса после пресечения незаконной деятельности в СЭЗ, остальные 18 обратились напрямую в посольство за помощью.
В сообщении на X посольство объяснило, что его сотрудники отправились из столицы Вьентьяна в Бокео, где они координировали действия с местными властями для содействия спасению. Затем спасенные были доставлены обратно во Вьентьян, где им предоставили жилье.
Затем посольство выполнило все необходимые процедурные требования с властями Лаоса для репатриации этих лиц.
Около 635 индийцев были спасены из подобных ситуаций в Лаосе и благополучно вернулись в Индию. Посольство выпустило несколько предупреждений, в которых советует индийцам, рассматривающим предложения о работе в Лаосе, проявлять крайнюю осторожность и проводить тщательную проверку, чтобы не стать жертвой мошеннических схем.
Посольство подчеркнуло, что многие из этих фальшивых предложений о работе включают такие должности, как «Руководители по цифровым продажам и маркетингу» или «Служба поддержки клиентов», которые являются прикрытием для мошенничества с колл-центрами и криптовалютными мошенничествами. Эти предложения часто предоставляются агентами из Дубая, Бангкока, Сингапура и Индии, которые набирают граждан Индии обещаниями высоких зарплат, бронирования отелей, обратных авиабилетов и упрощения визового режима.
https://www.ndtv.com/india-news/anti-terror-agency-chargesheets-ceo-of-laos-based-firm-in-cyber-fraud-case-6534044
