СИНГАПУР (Рейтер) – Активы, арестованные по крупнейшему в Сингапуре делу об отмывании денег, выросли до более чем 3 миллиардов долларов США (2,24 миллиарда долларов США) с 2,8 миллиардов долларов США в октябре, сообщила в пятницу сингапурская газета Business Times.
Газета Business Times сообщила, что полиция получила приказы о запрете на вывоз 55 новых объектов недвижимости и 15 автомобилей. Двум людям, покинувшим Сингапур перед нападением в прошлом году, были выданы ордера на арест и красные уведомления Интерпола, которые представляют собой просьбу к правоохранительным органам всего мира найти и арестовать их.
В прошлом году власти провели одновременные рейды в середине августа и арестовали 10 иностранцев, имеющих множественное гражданство, в ходе рейда, который привлек внимание всей страны из-за сногсшибательной стоимости роскошной недвижимости, автомобилей, золотых слитков, сумок и ювелирных изделий на сумму в 1 миллиард сингапурских долларов, которые были проданы. схвачен.
Полиция Сингапура не сразу ответила на запрос о комментариях.
Позднее в начале сентября сумма была увеличена до 1,8 миллиарда сингапурских долларов, поскольку расследования привели к тому, что власти обнаружили активы в швейцарских банках, затем до 2,4 миллиарда сингапурских долларов несколько недель спустя и до 2,8 миллиарда сингапурских долларов в октябре.
Ранее полиция заявила, что 10 подозреваемых, как полагают, «отмывают доходы от своей организованной преступной деятельности за рубежом, включая мошенничество и азартные игры в Интернете».
Этот случай побудил власти создать межминистерскую комиссию для проверки режима борьбы с отмыванием денег и проверки финансовых учреждений, подозреваемых в причастности. Агентства также пересматривают процессы, которые включают в себя одобрение центральным банком семейных офисов на получение налоговых льгот и рассматривают возможность регулирования активов с высокой стоимостью, таких как роскошные автомобили и сумки.
(1 доллар = 1,3403 сингапурских доллара)
(Репортаж Синхуэй Кока; редактирование Кристины Финчер и Шэрон Синглтон)
