Алехандро Мушак, генеральный директор Fintech Wenance, был арестован вчера в Палермо полицией Буэнос-Айреса в связи с одним из нескольких дел против него. Дело, которое привело его в тюрьму, расследует прокурор Алехандро Гевара в суде Сан-Исидро, где, по крайней мере, 27 жертв.
После того, как он остался в камере Sub DDI Висенте Лопеса, который осуществил арест, сегодня, во вторник, он будет допрошен по обвинению в неоднократном мошенничестве в рамках незаконного объединения. Расследование находится под юрисдикцией судьи Андреа Ментасти.
Mentasti считает необходимым держать Мушака за решеткой из-за высокого риска бегства: значительная часть семьи руководителя проживает за границей и могла бы оказать ему поддержку. Прокурор Гевара расследует 24 случая мошенничества, и в ближайшем будущем их число может увеличиться. По оценкам судебных источников, ущерб по этому делу составляет полтора миллиона долларов и пять миллионов песо по предполагаемой схеме Понци.
Фактически, дело прокурора Гевары — лишь одно из многих, с которыми Мушак и Венанс сталкиваются в судах Аргентины и Уругвая.
Согласно отчетам Уголовно-исправительной палаты, в районе Буэнос-Айреса на компанию, занимающуюся кредитным бизнесом, с 2017 года по настоящее время поступила как минимум 101 жалоба, в основном за преступления, связанные с мошенничеством и ростовщичеством.
Большинство этих жалоб исходит от людей, которые подверглись преследованиям со стороны коллекторов Wenance, но утверждали, что не брали никаких кредитов у компании.. В своих показаниях многие упоминали, что стали жертвами друзей, которые брали деньги на их имя.
Несколько прокуроров провели расследования в этом отношении, в том числе Моника Куньярро. Одна из жалоб, представленных Палате, была отправлена в ПРОСЕЛАК.
3 августа 2023 года отдел по борьбе с мошенничеством Федеральной полиции провел обыск в резиденции Мушака в Палермо по приказу следственного суда № 3 города Ушуайя, Огненная Земля. Причина: дело о мошенничестве, связанном с трастами компаний, в ходе которого были выявлены несколько потерпевших и подана жалоба. По оценкам, пострадало не менее 50 инвесторов, а ущерб оценивается в 250 миллионов долларов.
Кредиты под высокие проценты для клиентов с высоким уровнем риска
24 октября судья Паула Гонсалес привлекла Мусзака к ответственности за мошенничество с тремя вкладчиками, которые запросили небольшие кредиты, и с которых были списаны суммы, превышающие сумму задолженности после погашения долга.
Согласно обвинению судьи, Венанс предлагал кредиты и финансирование для мелких покупок, ориентированных в основном на слои населения с высоким кредитным риском, которые не могли получить доступ к банковским кредитам.
Таким образом, проценты, которые они взимали, были значительно выше, чем на банковском рынке. В ходе расследования выяснилось, что различные фирмы компании, такие как Лукитас, Престо хой, Мас Саларио, Велп и Мангопродвигали свои услуги посредством рекламы в социальных сетях и других СМИ.
BCU приказал закрыть Wenance в Уругвае
Негативное воздействие финтех-кризиса Венанса в Аргентине сильно распространилось на Уругвай. После обвинений в ростовщичестве и мошенничестве, которые привели к конфискации роскошного автомобиля генерального директора Алехандро Мушака, Около 300 граждан Уругвая сообщили, что стали жертвами мошенничества со стороны аргентинской компании на общую сумму 10 миллионов долларов США. В результате Центральный банк Уругвая (BCU) распорядился закрыть операции Wenance в стране..
Венанс действовал через частные трасты, чтобы обеспечить кредиты, которые он предлагал, привлекая бизнесменов, юристов, бухгалтеров и торговцев обещаниями высокой прибыли.
Однако, согласно жалобе, поданной в прокуратуру Уругвая, Компания внезапно перестала выплачивать дивиденды. Первоначально пострадавшие инвесторы сообщили об убытках в размере 7,5 миллионов долларов США, и эта цифра увеличилась с появлением другой группы информаторов, чьи убытки составили около 1,5 миллионов долларов США.
То, что началось с жалоб примерно от 300 пострадавших, вскоре увеличилось вдвое. Во второй презентации заявители подтверждают, что действия Венанса нанесли ущерб имуществу более 600 человек и увеличили оценку потерь до 20 миллионов долларов США.
