СИНГАПУР – Американец, который управлял мошеннической схемой торговли на рынке Форекс, в которой участвовало более 18 миллионов долларов США от более чем 1300 клиентов, был приговорен 25 апреля к трем годам и трем месяцам тюремного заключения.
На момент совершения преступления 51-летний Майкл Филип Аткинс был директором сингапурской компании Aureus Capital.
Он был ее основным акционером и имел полный контроль над схемой, которая использовала лишь часть денег клиентов для торговли на рынке Форекс.
Операция проводилась в стиле классической пирамиды, когда предполагаемые доходы клиентам выплачивались за счет средств других клиентов.
«Такая бизнес-модель была явно нежизнеспособной, и… компания в конце концов развалилась», — заявил заместитель прокурора Хон И в ходе предыдущего разбирательства.
В итоге клиенты получили от Aureus Capital около $12,7 млн и понесли убытки почти в $6 млн.
15 апреля Аткинс признал себя виновным в окружном суде Сингапура в ведении бизнеса в мошеннических целях.
В период с апреля 2013 года по июль 2014 года Aureus Capital предлагала услуги и схемы торговли иностранной валютой с использованием заемных средств.
Клиенты заключили соглашения, позволяющие ей участвовать в торговле на рынке Форекс от их имени.
По этим соглашениям компания будет иметь право на от 40 до 50 процентов прибыли, полученной от торговли, а убытки от торговли будут полностью нести клиенты.
На момент совершения правонарушения Aureus Capital имела два торговых счета в Oanda Asia Pacific, отдельной компании, предлагающей торговлю иностранной валютой.
Клиентам сообщили, что Aureus Capital будет управлять их средствами, торгуя на Форексе на Oanda. Им также было поручено перевести наличные деньги на банковский счет.
В период со 2 апреля 2013 года по 15 июля 2014 года на банковский счет поступило от клиентов в общей сложности более 18 миллионов долларов.
Вместо того, чтобы использовать деньги для торговли на рынке Форекс, более $14,7 млн было использовано для других целей, таких как выплаты директорам Aureus Capital, включая Аткинса.
Суд услышал, что только около 1,7 миллиона долларов из более чем 18 миллионов долларов были внесены в Оанду.
Еженедельные отчеты, рассылаемые клиентам, скрывали тот факт, что лишь небольшая часть средств клиентов использовалась для торговли на рынке Форекс.
В отчетах сообщалось о прибыли, которая не отражала фактические результаты торговли. Фактически, Aureus Capital несла убытки на своих торговых счетах в Oanda.
Клиенты рассказали, что 13 июня 2014 года им сообщили, что Aureus Capital необходимо прекратить торговлю, поскольку она «получает банковскую лицензию».
Клиенты не получили денег, когда попросили вывести свои инвестиции.
В электронных письмах от фирмы утверждалось, что она проводит ребрендинг и что деньги всем клиентам будут возвращены к 28 июля 2014 года.
Клиенты предупредили полицию, когда с компанией и ее директорами стало невозможно связаться.
Аткинс был арестован в 2014 году, и против него было выдано красное уведомление Интерпола после того, как он отказался от залога. В таком уведомлении правоохранительным органам по всему миру предлагается найти и временно арестовать человека в ожидании экстрадиции, выдачи или других юридических действий.
В 2017 году его выследили в США, а в 2020 году властям страны был отправлен запрос об экстрадиции. Он был успешно экстрадирован в Сингапур и повторно арестован здесь 18 марта 2023 года.
