В «Панамских документах» говорится об утечке более 11,5 миллионов конфиденциальных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Предоставленная информация касается более 214 тысяч офшорных компаний, а также имен акционеров этих компаний. В Тунисе есть тысячи ассоциаций, число которых резко возросло после революции и чье финансирование не всегда чистое. Мы их обнаружили? Попросили ли мы их отчитаться? Мы арестовали их сообщников? Директор стартапа, с которым связалась наша газета, заявил, что он убежден, что «чтобы навести порядок в коллективной жизни Туниса раз и навсегда, нам потребуются годы многолетней работы, учитывая, что мы потеряли много времени беспечно наблюдать необычайное вторжение ассоциаций, которые росли как грибы более десяти лет. Государство ведет энергичную борьбу с целью выследить тех, кто своими мафиозными действиями не только угрожает национальной безопасности страны, но и вредит целому народу, подвергающемуся сомнениям и сталкивающемуся с трудной повседневной жизнью. Тяжелое бремя, унаследованное от десятилетий расхлябанности и кумовства, которые захлестнули политическую сцену и нанесли ущерб функционированию государства и институтов. Сказать, что Тунис 2024 взял на себя бедствие отмывания денег, — это откровенное предательство истины. Да, наберёмся смелости признать, что объявлять победу ещё рано. Все просто потому, что причиненный вред носит практически общий характер и распространяется на все сферы деятельности. При дефиците, оцениваемом некоторыми тунисскими и зарубежными экспертами примерно в 35 миллиардов динаров! Зло настолько глубоко, и в нем задействовано так много высокопоставленных чиновников, что сейчас проводятся мега-процессы. Среди незаконных практик, получивших широкое распространение, — отмывание денег. Некоторые имена тунисцев даже упоминались в знаменитом скандале с «Панамскими документами», потрясшем планету в 2016 году. следует помнить, граждане Туниса, в том числе руководители предвыборных кампаний политических кандидатов, которые присвоили средства, предназначенные для ассоциаций. Неудивительно, что в список вошли и известные на площади бизнесмены. План реагирования Короче говоря, в этом каталоге в то время все было разрешено, несмотря на непрекращающиеся предупреждения со стороны международных и местных организаций, в частности Национального антикоррупционного управления (Inlucc), которое в 2017 году осудило «опасность истеблишмента». мафиозного государства в Тунисе». Исторически сложилось также, что в то время наша страна ни разу не выходила из мирового рейтинга черных списков стран, подверженных риску отмывания денег. Несмотря на обнародование Закона № 9 от 23 января 2019 года о борьбе с отмыванием денег и терроризмом, пришедшего на смену гораздо менее репрессивному закону от 7 августа 2015 года. Теперь возникает вопрос: так ли легко урегулировать «налоговая гавань»? Ответ Хуссема Буненни, финансиста и члена Совета Ордена дипломированных бухгалтеров, который отвечает нашей газете: «Для перевода денег за границу мы полагаемся на подставные компании, которые регулярно меняют головной офис. Их финансовая схема такова: заинтересованное лицо обращается в юридическую фирму в стране, являющейся налоговой гаванью, для создания оффшорной компании. После этого он выкупает доли капитала некоторых или даже всех компаний, принадлежащих заинтересованному лицу. Такая практика, естественно, является незаконной, поскольку по сути она основана на вычете сборов, не разрешенных для целей налогообложения. А г-н Буненни пояснил, что «было бы точнее сказать, что эти мафиозные разветвления характерны не только для Туниса, который находится под контролем многих арабских и африканских стран. Ахмед Джеррайя, эксперт в области экономики и финансов, идет еще дальше, подчеркивая, что «если в законодательстве так называемые оффшорные экстерриториальные компании не являются незаконными сами по себе, то речь идет, скорее, об их использовании в качестве подставных компаний для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег». который.” Эти желанные налоговые убежища Все еще находятся в поле зрения грозной GAFI (группы финансовых действий по борьбе с отмыванием денег). Удастся ли Тунису победить в борьбе с налоговыми убежищами? Последними, самыми популярными из которых остаются Каймановы острова, будут ли Бермудские острова и Люксембург размахивать “закрыты” перед лицом новой волны лиц без гражданства и нечестных бизнесменов, готовых на любое предательство? Трудно ответить на этот вопрос сразу, но мы посмотрим, под каким углом Государство воспримет этот щекотливый вопрос и ценой какой решимости мы без лишнего оптимизма, что это может привести к конкретным решениям. План реагирования уже активирован, чтобы опасность не распространялась Нет. Подавая пример, Глава государства в последнее время продолжает «указывать на несовершенная и сложная бюрократия, а также упрощенная коррупция, подтвердив свое желание «выслеживать преступников, где бы они ни находились», пообещав «очистить страну от любого, кто подумает о саботаже институтов государства или растрате его ресурсов». Со своей стороны, глава правительства увеличивает количество встреч, например, рабочих сессий в присутствии губернатора BCT и генерального секретаря Ctaf (Тунисского комитета по финансовому анализу). Встреча, в ходе которой он особо подчеркнул «единство государства и гармонию действий между этими двумя институтами, особенно с точки зрения борьбы с переводом и потоками подозрительных иностранных средств, которые ставят под угрозу национальный суверенитет». Постоянная бдительность В Тунисе, как всем известно, существуют тысячи ассоциаций, число которых резко возросло после революции и чье финансирование не всегда чистое. Мы их обнаружили? Попросили ли мы их отчитаться? Мы арестовали их сообщников? Слах Денгезли, директор стартапа, говорит, что он убежден, что «чтобы навести порядок в общественной жизни Туниса раз и навсегда, нам потребуются годы долгосрочной работы, учитывая, что мы потратили много времени, небрежно помогая необычайное вторжение ассоциаций, которые росли как грибы более десяти лет. ” Решение ?”. На мой взгляд, их два: постоянная бдительность и решительная поддержка государства в этой борьбе», — отвечает он. По мнению доктора Вассима Бена Бубакера, врача общей практики, «желательно ужесточить средства борьбы с этим явлением, потому что только сдерживание приносит пользу». На земле еще один многообещающий сигнал, подарков нет. Действительно, только за последние два месяца операции по отмыванию денег привели к нескольким арестам, наиболее важными из которых являются аресты бывшего директора и руководителей крупного местного банка, а также шести человек (в том числе двух иностранцев), действовавших в название гуманитарной НПО, базирующейся в Тунисе. И это не считая ликвидации за тот же период опасной сети, связанной с коррупцией, отмыванием денег и злоупотреблением властью. Еще более странно то, что этот успех в сфере безопасности вызывает тревогу, о чем свидетельствуют недавно опубликованные в социальных сетях сообщения угрожающего содержания, адресованные судьям. Причина, по которой Министерство юстиции поспешило опубликовать пресс-релиз, в котором оно предупреждает пользователей нецензурной лексики и виновных в угрозах, одновременно подтверждая свою полную поддержку магистратов, ответственных за применение закона.
