В поддержку правительства президента Хавьера Милея Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, GAFI в ее испанской аббревиатуре) объявила, что Аргентина не будет включена в «серый список» юрисдикций, которые нуждаются в усиленном мониторинге.
Международная организация одобрила «Отчет о взаимной оценке», представленный Аргентиной в Париже в прошлый четверг, что вызвало радость в правительстве La Libertad Avanza.
Неспособность получить одобрение отчета и попадание в серый список не только имела бы негативные последствия для экономики Аргентины и ее рынков, но и привела бы к санкциям.
«Благодаря напряженной работе правительства Хавьера Милея Аргентина избежала попадания в серый список. Со стороны Министерства юстиции мы прислушались к замечаниям, сделанным нам, чтобы повысить соответствие нашим международным стандартам, подтвердив нашу приверженность борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — отметил министр юстиции Мариано Кунео Либарона, узнав о приговоре.
Он напомнил, что страна «была включена в список во время правления Кристины [Fernández de] Киршнер, и в прошлом году киршнеризм снова оставил нас близкими», — имея в виду администрацию Альберто Фернандеса.
Одобрение ФАТФ было получено в рамках оценочной сессии в Париже, на которой присутствовали Кунео Либарона, министр юстиции Себастьян Америо, глава подразделения по борьбе с отмыванием денег UIF (Отдел финансовой информации) Игнасио Якобуччи, председатель Кассационного суда Мариано Боринский и Эухенио Курия, карьерный дипломат, координирующий работу. Хуан Томас Родригес Понте, исполнительный директор отдела по борьбе с организованной преступностью Верховного суда, также принял участие.
После дебатов по отчету Аргентины был дан зеленый свет. Документ стал результатом длительного процесса оценки, проведенной аргентинским государством через Координационный комитет по предотвращению и борьбе с отмыванием активов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения вместе с сформированной оценочной группой GAFI. представителями различных национальных организаций, включая Верховный суд.
«Приверженность Верховного суда к тесному сотрудничеству с различными секторами государства оказалась решающей в оценках, полученных» системой предотвращения и борьбы с этими преступлениями, поясняется в коммюнике.
Получение плохих оценок могло иметь серьезные последствия для экономики страны, оцениваемой таким образом, что достижение положительного результата имело решающее значение для Аргентины. Определение «серого списка» бросило бы длинную тень на флагманские административные реформы Милея, такие как схема крупного инвестиционного стимулирования RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) и «бланкео» капитала.
Основные вопросы, поднятые наблюдателями FATF, касавшиеся “грязных” денег от отмывания активов, были связаны с отсутствием судебных решений из-за задержек с вынесением судебных решений по различным делам. По словам источников в правительстве, именно приверженность Верховного суда представлению дел и вынесению других решений позволила стране не попасть в этот список.
Избегая попадания в категорию «опасных» стран в отношении этих преступлений, Аргентина сумела развеять сомнения относительно условий правовой стабильности для многомиллионных инвестиций. Помимо компаний, которые не вкладывают свои деньги в страны, которые фигурируют в «сером списке» по причинам, связанным с их имиджем и доверием, RIGI, в частности, также запрещает инвестиции, поступающие от компаний государств, подозреваемых в отмывании их активов.
ФАТФ, созданная в 1989 году «Большой семеркой» для установления международных стандартов и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, внесла в «серый список» множество стран, включая Буркина-Фасо, Камерун, Гаити, Кению, Сирию, Монако, Хорватию и Венесуэлу. .
В черный список включены только Иран, Бирма и Северная Корея.
– РАЗ/НП/ПРОФИЛЬ
похожие новости
