Комиссар Центрального бюро расследований (CIB) генерал-полковник Джирабхоп Бхуридей показывает деньги и другие предметы, изъятые у шести подозреваемых в мошенничестве в колл-центре, в том числе у двух граждан Китая. (Фото предоставлено/Вассайос Нгамкхам)
Шесть подозреваемых членов двух крупных банд по мошенничеству в колл-центрах были арестованы отдельно, конфискованы наличные и другие активы на сумму около 42 миллионов бат. Один китайский подозреваемый управлял цифровыми кошельками, в обращении которых находилось около 70 миллиардов бат.
В первом случае сотрудники отдела по борьбе с технологическими преступлениями арестовали 52-летнего Чэнь Ён Лая, китайца, и тайца, которого звали только Анан. Их разыскивали по ордерам на арест, выданным Уголовным судом по обвинению в сговоре в общественном мошенничестве и транснациональной преступности, вводе ложной информации в компьютерную систему и отмывании денег.
У них конфисковали 11 миллионов бат наличными, два компьютера, семь мобильных телефонов, восемь банковских счетов, 13 банковских карт, пять автомобилей и другие ценности общей стоимостью около 42 миллионов бат, сообщил комиссар Центрального бюро расследований (CIB) Пол Ген. . Джирабхоп Бхуридей. в понедельник
Г-н Чен был арестован в роскошном доме в районе Пхасичароен Бангкока, а г-н Анан был схвачен в провинции Чаченгсао на востоке.
Ранее полиция арестовала пятерых предполагаемых мошенников из колл-центров, причастных к созданию фейковой страницы CIB в Facebook с целью выманивания денег у людей в прошлом году. Расширенное расследование показало, что в мошенничестве участвовали и другие подозреваемые. Двое из них были г-н Чен и г-н Анан, которые отвечали за управление цифровыми кошельками, используемыми в незаконных транзакциях, и конвертацию цифровых активов в наличные для финансирования работы этой банды мошенников в колл-центре, сказал генерал-лейтенант Джирабхоп.
Затем следователи полиции запросили у суда разрешение на арест двух подозреваемых. Они обыскали восемь мест в Бангкоке, Самутпракане, Чаченгсао и Накхонратчасиме, прежде чем им удалось арестовать дуэт. Полицейские также пригласили на допрос еще пять человек, связанных с двумя подозреваемыми.
«Г-н Чен и г-н Анан отвергли все обвинения, но следователи им не поверили, поскольку некоторые мобильные телефоны, изъятые у г-на Чена, использовали одно приложение для управления цифровыми кошельками, связанными с другими мошенниками», – сказал глава CIB. «В тех цифровых кошельках, которыми он управлял, в обращении находилось более 70 миллиардов батов», — сказал он.
Расследование установило, что подозреваемый из Китая был ключевым игроком в сети мошенничества. Ему было поручено отмывать деньги в цифровых валютах в другие валюты для банд мошенников, имеющих оперативные базы в Камбодже.
Г-н Чен также использовал тайских заявителей для покупки домов, земли, транспортных средств и другого имущества. У него также была элитная виза.
Во время рейда группа арестов обнаружила в доме жену г-на Чена и троих детей. Он попросил жену зарегистрировать брак с тайцем и попросил его стать отцом их детей, поскольку он хотел, чтобы дети получили тайское гражданство.
Во втором случае были арестованы китаец по имени Чжэн, 31 год, и трое сообщников – бывший полицейский, 70 лет, и двое камбоджийцев в возрасте 31 и 35 лет.
Г-ну Чжэну было предъявлено обвинение в незаконном проникновении. Он также объявлен в розыск Интерполом за преступления в сфере технологий, ущерб которых составил более 40 миллионов юаней, сообщил глава CIB.
По словам генерал-лейтенанта Джирабхопа, они были членами банды мошенников из колл-центра.
Г-н Чжэн был арестован на шоссе 33 в районе Муанг провинции Сакаео, а другие подозреваемые были пойманы на пограничном рынке Ронг Клуа в районе Араньяпратет.
Арест произошел после того, как онлайн-центр по борьбе с мошенничеством CIB обнаружил, что некоторые люди убеждали местных жителей открыть счета в банках для мошенников и водили их через тайско-камбоджийскую границу, чтобы сканировать их лица и получать денежные переводы от жертв. По словам генерал-лейтенанта Джирабхопа, позже деньги были переданы членам этой банды мошенников.
Полиция внимательно следила за деятельностью этой банды и позже арестовала г-на Чжэна и других сообщников.
Офицеры также установили, что китайский подозреваемый разыскивался Интерполом и правительством Китая по «красному уведомлению» за киберпреступления. По словам генерал-лейтенанта Джирабхопа, пострадал 121 человек, ущерб составил более 40 миллионов юаней.
Остальные трое подозреваемых были наняты для того, чтобы привести людей на работу мошенниками в колл-центре в Камбодже. Им платили по 3000 бат за душу.
