Ожидалось, что Чанин Йенсудчай будет депортирован в Таиланд в воскресенье.
Опубликовано : 22 июн 2024 в 20:09
Ожидается, что Чанин Йенсудчай, бывший генеральный директор разгоревшейся скандальной корпорации Stark, будет доставлен на допрос в Департамент специальных расследований, когда он вернется в Таиланд. (снимок экрана телевизора)
По словам источника, знакомого с делом, Чанин Йенсудчай, один из главных подозреваемых в скандале о хищениях корпорации Stark, был арестован в Дубае и будет депортирован в воскресенье.
Премьер-министр Сретта Тависин попросила Объединенные Арабские Эмираты помочь разыскать бывшего генерального директора Старка после того, как власти узнали, что он там скрывается.
Узнав, что беглец арестован, премьер поручил Департаменту специальных расследований (ДСИ) подготовиться к депортации господина Чанина, сообщил источник. В сообщениях говорится, что он прибудет в Таиланд в 8 утра в воскресенье.
Министр юстиции Тави Содсонг заявил, что следователи DSI встретят подозреваемого в аэропорту Суварнабхуми и отвезут его в свою штаб-квартиру для допроса.
Ранее DSI обратилось к Интерполу с просьбой выдать г-ну Чанину красное уведомление после того, как он не сообщил о признании обвинений в нарушениях в финансовой отчетности Старка. Он также попросил Департамент консульских дел отозвать у него паспорт.
DSI принял дело о финансовых нарушениях к расследованию в июне прошлого года, а позже рекомендовал подать в суд против семи сотрудников Stark и пяти связанных с ним компаний за подделку документов, мошенничество, растрату и отмывание денег в соответствии с Законом о ценных бумагах и биржах.
Эти семеро были идентифицированы как крупнейший акционер Старка Воннарат Тангкаравакун, бывший член совета директоров Чинават Ассавапоки, бывший финансовый директор Сатар Чантрасетталид, бывший директор по маркетингу Киттисак Джитпрасертнгам, бывший секретарь г-на Сатара Йосабаворн Амарит, г-н Чанин и секретарь Наттайя Прабпетч.
Этими пятью компаниями были Stark и ее дочерние компании: Phelps Dodge International (Таиланд), Thai Cable International, Adisorn Songkhla Co и Asia Pacific Drilling Engineering.
Скандал с бухгалтерским учетом и хищениями в компании Stark, акции которой котируются на SET, стал одним из крупнейших корпоративных мошенничеств в стране за последние годы.
Крупный игрок в отрасли производства проводов и кабелей, Старк столкнулся с обвинениями в фальсификации финансовой отчетности, завышении доходов и присвоении средств компании.
Скандал разразился в начале 2023 года после того, как внешние аудиторы заметили несоответствия между заявленными цифрами и фактическими финансовыми показателями. Последующие расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) подтвердили эти результаты, показав, что финансовой отчетностью манипулировали в течение нескольких лет.
Следователи установили, что руководители Stark организовали схему, чтобы представить инвесторам и заинтересованным сторонам ложно позитивный финансовый прогноз. Это включало создание фальшивых отчетов о продажах, завышение стоимости активов и сокрытие обязательств с целью искусственного повышения цены акций компании и обеспечения кредитов и инвестиций.
По данным регулирующих органов, правонарушения, приписываемые обвиняемым руководителям, в конечном итоге затронули 4704 акционеров, причинив финансовый ущерб, оцениваемый в 14,7 млрд бат.
