Поделиться Твитнуть Поделиться Поделиться Email Штаб-квартира Equity Bank Uganda в Кампале сейчас в центре многомиллиардного мошеннического скандала. Обвинения в фальшивой сделке с золотом подняли вопросы о роли банка в содействии незаконной деятельности КАМПАЛА — Полиция расследует причастность Equity Bank к мошеннической сделке с золотом, в результате которой гражданин Канады Клиффорд Поттер потерял более 3 млрд долларов. Банк обвиняется в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег и содействии мошенничеству. Согласно письму, написанному SSP Аюбом Вайсвой из Управления уголовных расследований (CID) управляющему директору Equity Bank, «Утверждается, что некий Клиффорд Макс Поттер, гражданин Канады, и другие лица внесли около 1 000 000 долларов США на указанный выше банковский счет в период с 2016 по 2019 год в рамках мошеннической схемы с золотом Стивена Байруканги, и деньги были немедленно сняты с указанного выше счета». Адвокат Поттера Фред Мувема утверждает, что банк должен был провести должную проверку, чтобы проверить законность золототорговца Стивена Байруканги, и сообщить о подозрительных транзакциях в Управление финансовой разведки. «Когда на ваш счет поступают подозрительные деньги, банк должен проверить, откуда эти деньги. Если у вас нет четких документов, по закону банк должен сообщать об этих подозрительных транзакциях в Управление финансовой разведки», — сказал Мувема. Однако высокопоставленный чиновник Equity Bank, говоривший на условиях анонимности, утверждал, что банк не был замешан в сделке. «Банк не замешан; это была сделка между двумя сторонами. Мы видели письмо от юриста, и это вопрос, которым мы занимаемся внутри компании, но это вопрос между двумя людьми; пусть они разбираются сами. Если они вызовут нас в суд, мы придем и объясним свою позицию, но, насколько нам известно, банк не замешан», — сказал чиновник. Мувема возразил, что аргумент банка несостоятелен. «По закону, когда банк не выполняет свои обязанности и деньги теряются, банк несет ответственность, поскольку он содействовал сделке. Хотя банк говорит, что это были отношения между двумя людьми, это правда, но банк должен гарантировать, что те, у кого есть счета в них, не используют их для подозрительных транзакций. Если они говорят, что они не замешаны, почему они блокируют счета людей? Банки являются привратниками против незаконных транзакций», — утверждал Мувема. Поттер не первый человек, потерявший миллиарды в поддельных золотых сделках. В прошлом полиция расследовала много случаев, когда иностранцы теряли большие деньги в надежде получить золото, которое так и не материализовалось». Нравится:Нравится Загрузка… Связанные
