В рамках LARED21 мы поговорили с некоторыми организаторами этого мероприятия, чтобы глубже разобраться в целях и масштабах этого диплома, а также в том, как он может повлиять на различные сектора. Ниже мы представляем эксклюзивное интервью с тремя ключевыми фигурами инициативы: доктором Лисандро Мартинесом Горостиагой, основателем и президентом Consilior Foundation; Пс. Марсело Луис Добри, советник Фонда по институциональному планированию; и Пс. Мария Лаура Уголини, руководитель администрации и отдела кадров того же предприятия.
Приверженность прозрачности и соблюдению нормативных требований
ЛАРЕД21: Доктор Мартинес Горостиага, какова основная цель диплома и какое значение он имеет в текущем контексте?
Доктор Лисандро Мартинес Горостиага: Модули курса посвящены международным стандартам в области предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и предотвращения распространения оружия массового уничтожения, а также их соблюдения. В этом контексте соблюдение требований является всеобъемлющим; Это набор норм и стандартов, которые также охватывают предотвращение коррупции, мошенничества и плохой трудовой практики.
Мы стремимся предоставить участникам инструменты для соблюдения местных правил, в данном случае применимых к Аргентине, Уругваю и Парагваю. Эти стандарты соответствуют международным стандартам, что позволяет профессионалам приобретать знания, применимые к любой стране региона. Более того, соблюдение требований работает как горизонтальный контроль, когда компании и финансовые организации требуют стандартов добросовестности, которые воспроизводятся по всей цепочке создания стоимости.
ЛАРЕД21: Говоря конкретно, как этот подход реализуется в компаниях?
Доктор Мартинес Горостиага: Важнейшим аспектом соблюдения является установление протоколов сотрудничества. Например, если банк взаимодействует с коммерческой компанией, банк придерживается определенных стандартов честности по отношению к компании, и наоборот. Это создает систему перекрестного контроля, которая гарантирует, что все участвующие стороны соблюдают необходимые правила для предотвращения коррупционных действий или использования незаконных средств. Этот контроль особенно важен в таких секторах, как финансы, но он также применяется в таких областях, как юриспруденция, бухгалтерский учет, а также в любой сфере, где обрабатываются средства сомнительного происхождения.
Потребность в специальных знаниях
ЛАРЕД21:Пс. Добрый, почему компаниям и организациям так важно обучаться предотвращению отмывания денег?
Пс. Марсело Луис Гуд: В нынешних условиях крайне важно, чтобы организации, как государственные, так и частные, обладали знаниями, позволяющими им выявлять и предотвращать использование денег незаконного происхождения. Нет ни одной организации, которую бы не волновал этот вопрос, особенно в Латинской Америке, где суммы денег, вовлеченные в незаконные операции, значительны. Государственные чиновники, особенно те, кто занимается контрактами и финансовыми переговорами, являются ключевой группой, которая должна быть готова предотвращать фиктивные сделки.
Этот курс предназначен не только для государственных служащих, но и для сотрудников частных компаний, менеджеров и всех, кто хочет понять, как избежать коррупции на рабочем месте. Предотвращение отмывания денег является сквозной проблемой, которая затрагивает все организации, независимо от их сектора.
ЛАРЕД21: Существуют ли конкретные отрасли, где такое обучение более актуально?
Пс. Хороший: Без сомнения, особенно уязвимы такие сектора, как банковское дело, взаимные медицинские компании и любые сферы, в которых обрабатываются большие суммы денег. Закупка лекарств, контракты на оказание медицинских услуг и другие сферы, где перемещаются большие суммы денег, часто подвержены завышению или занижению счетов, что способствует совершению коррупционных действий. Обучение по этим темам необходимо для обеспечения того, чтобы средства, поступающие в организации, были законными и правильно управлялись.
Расширение охвата профилактики
ЛАРЕД21:Пс. Уголини, как в дипломе рассматривается профилактика в конкретных секторах, таких как здравоохранение или гостиничный бизнес, о которых упомянул ваш коллега?
Пс. Мария Лаура Уголини: Диплом учит, как определить происхождение средств, поступающих в компанию или учреждение, гарантируя, что деньги получены в результате законной деятельности. Это особенно актуально в таких секторах, как здравоохранение, где общества взаимопомощи и больницы обрабатывают большие суммы денег за счет покупки услуг и лекарств. Однако эти знания не ограничиваются здоровьем; Это также применимо к таким секторам, как гостиничный бизнес, где отмывание денег через явно легальный бизнес является обычным явлением.
Ярким примером этого является дело Кристины Киршнер, которую обвинили в отмывании денег через отель на юге Аргентины. Ситуации такого типа показывают важность наличия механизмов контроля и протоколов, которые позволяют выявлять и предотвращать подобные действия. По этой причине диплом ориентирован на подготовку как специалистов в юридическом и бухгалтерском секторе, так и тех, кто работает непосредственно в сфере делового администрирования.
Диплом регионального и международного масштаба
ЛАРЕД21: Доктор Мартинес Горостиага, что отличает этот диплом от других предложений обучения в области предотвращения отмывания денег?
Доктор Мартинес Горостиага: Уникальность этого диплома заключается в его международной направленности и интеграции стандартов разных стран. В этом первом издании курс предназначен для Аргентины, Уругвая и Парагвая, но полученные знания применимы в любой стране региона. Кроме того, нас поддерживают известные университеты этих стран, такие как Университет Сан-Игнасио Лойолы в Парагвае и Аргентинский католический университет. Это гарантирует, что выпускники получат диплом международного образца с печатью этих академических учреждений.
Еще одной отличительной особенностью является гибкость курса, который сочетает в себе синхронные и асинхронные занятия, что позволяет участникам адаптировать свое обучение в своем темпе. Это важно для профессионалов, которые уже активно работают в своей области и хотят дополнить свое обучение, не отрываясь от своих рабочих обязанностей.
ЛАРЕД21: Каков срок действия диплома и какой тип сертификата получат участники?
Доктор Мартинес Горостиага: Курс начинается 17 сентября и продлится до 17 декабря, общая продолжительность 80 часов. По завершении участники получат диплом, подтверждающий их обучение в области предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения, а также соблюдения требований. Этот диплом будет одобрен участвующими университетами и Фондом Consilior, который дает ему международное признание.
Прямое влияние на общество
Диплом по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма предназначен не только для подготовки специалистов по выявлению и предотвращению незаконных действий, но также направлен на оказание положительного влияния на общество. Содействуя соблюдению международных правил и стандартов, это обучение способствует построению более прозрачной и справедливой финансовой и деловой системы.
Вебинар в следующую пятницу, 13 сентября, в 15:00 станет уникальной возможностью узнать больше об этом дипломе, который начнется 17 сентября, и о том, как он может помочь специалистам из различных секторов укрепить свои навыки в области соблюдения требований и предотвращения финансовых преступлений. . Благодаря практическому подходу и международному видению этот тренинг обещает стать важным шагом на пути к более безопасному и прозрачному будущему для организаций в регионе.
Для получения дополнительной информации перейдите по следующей ссылке:
//docs.google.com/forms/d/11lqCJtSQzm3WTSqkIaeXrc_fQeQ4dJvgPZ7nH4nDcik/viewform?edit_requested=true&pli=1
