Гражданская полиция в Сан-Паулу, Бразилия, атаковала операцию по отмыванию денег с использованием криптовалюты, проводимую известной бандой наркоторговцев Primeiro Comando da Capital.
По данным CNN, банда PCC управляла криптовалютной биржей, которая способствовала их усилиям по отмыванию денег на сумму более 88,6 миллионов долларов США, примерно 500 миллионов бразильских реалов.
Компания была зарегистрирована на имя 23-летней женщины, имя которой не называется, но, как сообщается, является дочерью кандидата в городской совет от Можи дас Крузис.
В ходе рейда в штаб-квартире компании также были конфискованы чеки на сумму 55 миллионов человек.
Кроме того, в отчете добавлено, что средства, отмытые с помощью криптовалют, будут использованы для финансирования организованной преступности во время всеобщих выборов 2024 года.
На данный момент власти арестовали 13 человек, связанных с этой схемой.
Криптовалюты уже давно используются в качестве инструмента преступниками и бандами в Бразилии. Ранее в этом году федеральная полиция Бразилии пресекла операцию по отмыванию денег с использованием криптовалюты на сумму 2,6 миллиарда долларов.
В июне 2023 года Специальный департамент федеральных доходов Бразилии провел рейд на шести местных криптовалютных биржах, которые предположительно отмыли 380 миллионов долларов грязных денег.
Позже в том же году человек из Великобритании попал под следствие по обвинению в использовании криптовалют для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков, через криптовалютную биржу Binance. Сообщалось, что эти средства связаны с Сержио Роберто де Карвалью, самым разыскиваемым человеком Интерпола, которого часто называют «бразильцем Пабло Эскобаром».
Согласно отчету за 2023 год, эта тенденция наблюдалась за пределами Бразилии среди нескольких преступных организаций по всей Латинской Америке, включая печально известные картели, такие как базирующийся в Мексике картель Синалоа и базирующийся в Центральной Америке MS-13.
Растущее использование криптовалюты в незаконной деятельности не замедлило ее внедрение в Бразилии, где в 2024 году объем криптовалютной торговли увеличился на 30%. Кроме того, ожидается, что в этом году центральный банк страны введет правила регулирования цифровых активов.
Воспользовавшись спросом, крупнейший банк Бразилии Itaú Unibanco 12 июня разрешил торговлю биткойнами и Ethereum через свое мобильное приложение. Между тем, в марте управляющая активами BlackRock запустила в стране свой спотовый продукт Bitcoin ETF.
