Преступление в высшем обществе БиГ: светская львица Самира Бача воспользовалась своим положением менеджера и обманула компании на общую сумму 35 миллионов реалов. «Добросовестный гражданин» отмывал деньги в предметах роскоши
Самира Монти Бача Родригес
Лаура Брага, Метрополис
Женщина из высшего общества из Белу-Оризонти (Миджикистан) была арестована по подозрению в хищении около 35 миллионов реалов у трех компаний и отмывании денег с помощью предметов роскоши, таких как ювелирные изделия, часы и сумки. Светская львица была партнером в бизнесе с льготными кредитными картами.
Самира Монти Бача Родригес, 40 лет, была задержана в своей квартире стоимостью 6 миллионов реалов в Новой Лиме, Большая БиГ. По данным Гражданской полиции (PCMG), было выдано еще 10 ордеров на арест.
В общей сложности полиция конфисковала активы на сумму около 15 миллионов реалов. Из 11 арестованных пятеро были освобождены.
Мошенничество с кредитными картами
По словам делегата Алекса Мачадо, начальника полицейского участка, специализирующегося на борьбе с налоговыми преступлениями, женщина начала заниматься мошенничеством в 2020 году, через два года после того, как стала партнером компании, выпускающей льготные кредитные карты, по приглашению друга.
«Она начала с увеличения кредита на своей карте. У каждой карты есть лимит на совершение покупок, и она поняла, что может увеличить лимит и потратить карту. Потом сама удалила, удалила долг из системы», — пояснил делегат.
По версии следователя, подозреваемая кооптировала сотрудников и заставляла их составлять таблицы компании, воспользовавшись своим положением партнера.
После этого Самира Бача начала работать в другой компании той же группы, специализирующейся на картах для медицинских работников с более высокими ценностями.
«Она начала обманывать эти медицинские карты, еще больше увеличивать лимиты, кооптировать новых людей и в этот момент обнаружила, что может брать стоимость карт и загружать их, искать ростовщиков, которые крадут карту, взимать плату плату и вернуть ее часть. Когда она обнаружила это, она перевела карту своей компании на 500 000 реалов. Она начинает тратить по 500 тысяч реалов в месяц и приказывает стереть этот долг из системы», — пояснил Мачадо на пресс-конференции.
В конце концов женщина перешла в третью компанию группы, занимающуюся досрочным погашением дебиторской задолженности.
«Это компании, которым нужно получить 10 или 20 миллионов реалов. Она начала моделировать операции, как будто кто-то просил эти суммы, и эти суммы разблокировались и поступили прямиком на ее банковский счет. Она уже собиралась уйти, исчезнуть со всем, чем могла. К счастью, это обнаружил сотрудник», — рассказал делегат.
Светская львица потратила в Дубае 148 000 долларов США
По словам делегата, в период мошенничества подозреваемый стал часто посещать «высший свет» Белу-Оризонти. Самира совершила несколько международных поездок, чтобы купить предметы роскоши, и потратила 148 000 долларов США на ювелирные изделия в Дубае.
По данным полиции, Самира Бача объединилась с ювелирным магазином в Новой Лиме, чтобы продать эти украшения.
«Мы обнаружили, что у хозяйки ювелирного магазина уже было при себе огромное количество материала, и в ходе обысков мы увидели, что у нее нет доказательств его происхождения. У нее нет возможности доказать, откуда оно взялось, что из ювелирного магазина, что было постирано. Поэтому все эти материалы были изъяты и переданы в суд», — пояснил делегат.
После обнаружения на женщину донесли ее собственные партнеры. По данным Гражданской полиции, подозреваемый вернул группе часть денег, но позже отрицал хищение, а остальное скрыл.
→ ЕСЛИ ТЫ ЗАБЫЛ ТАК ДАЛЕКО… Знайте, что у Pragmatismo нет инвесторов и он не входит в число компаний, получающих государственную рекламу от правительства. Журналистика стоит дорого. Всего за 1 РЕАЛЬНЫЙ реал вы поможете нам платить нашим специалистам и структуре. Ваша поддержка очень важна и укрепляет независимые СМИ. Пожертвовать через пиксель-ключ: [email protected]
