Замечания Габхадии Ситхуле о Qoki Groceries: на фоне критики со стороны британских банков Мошенничество на сумму более 25 миллионов долларов
*Замечания Габхадии Ситхуле о Qoki Groceries*: На фоне критики британских банков по поводу обвинений в мошенничестве на сумму 25 миллионов долларов.
Нэнси Ндаба | 20 декабря 2023 года компания Qoki Groceries быстро переименовалась в Isiphala Samanina в ответ на продолжающиеся мошеннические сделки с земельными участками. Проект, который с 2018 года возглавляет Сиса Хумало и ее сестра Ситенджисиве Хумало, всегда использовал логотип Коки Зиндловукази, принял неожиданный поворот. Ребрендинг выглядит как отчаянная попытка спасти репутацию финансируемого краудфандингом проекта, сродни закрытию двери сарая после того, как лодка Qoki Ситхуле уже затонула. Несколько общественных групп и отдельных лиц Булавайо дистанцируются от предполагаемой мошеннической деятельности Габхадия Ситхуле.
Ситуация обостряется с отставками главных героев Карен Кумало и Уолтера Мотси. В частности, в зимбабвийской компании документация Коки об их отставках стала еще более интригующей. Удивительно, но ни Карен Кумало, Уолтер Мотси, ни Ситхуле Тшума официально не сообщили инвесторам и заинтересованным сторонам о явно перенесенной отставке. В другой группе мебели Qoki Zindlovukazi 1 декабря 2023 года Лебо Таша объявила о своем немедленном уходе, сказав: «Дамы, это было приятно, пожалуйста, покиньте все остальные группы…»
Скандал на общую сумму 25 миллионов долларов принимает еще более тревожный оборот, поскольку британские банки подвергаются критике за то, что ранее не отмечали подозрительные транзакции. Крупные суммы были переведены на личные банковские счета директоров Qoki Карен Кумало и Ситхуле Тшума в Галифаксе, Сантандере и Barclays, что вызвало обеспокоенность по поводу банковского надзора. Это обескураживающее открытие вызывает вопросы об эффективности банковской системы в раннем обнаружении и предотвращении подобных мошеннических действий.
Хотя большинство банков классифицировали историю о Коки как серьезное мошенничество, важность раннего вмешательства со стороны британских банков, Action Fraud, HMRC и финансового омбудсмена в выявлении мошенников и мошенничества невозможно переоценить. Своевременное выявление подозрительных транзакций и сообщение о них имеет решающее значение для уменьшения финансовых потерь и защиты инвесторов. Глобальный подход действует как сдерживающий фактор для мошеннических афер, подобных Qoki, подчеркивая необходимость международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. Роль Интерпола становится важной в привлечении мошенников к ответственности, преодолевая границы для обеспечения ответственности.
Принимая во внимание обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против Ситхуле и Карен, это подчеркивает более широкую проблему финансовых нарушений. Расследование этих аспектов усложняет разворачивающуюся сагу, подчеркивая необходимость принятия строгих мер против незаконной финансовой деятельности. По мере развития скандала с Коки взаимосвязанность глобальных финансовых систем подчеркивает необходимость совместных усилий по предотвращению, обнаружению и преследованию мошеннических действий в международном масштабе.
