Бросая вызов Анголе и Интерполу, Изабель душ Сантуш укрепляется на набережной Дубая.

АХотя Интерпол обратился к правительствам всего мира с просьбой найти и временно арестовать Изабель душ Сантуш, бывший ангольский миллиардер не скрывается. Вместо этого она регулярно публикует в социальных сетях информацию о своем роскошном образе жизни в резиденции в Дубае. Теперь конфиденциальные земельные записи связывают душ Сантос и ее мать с другими объектами недвижимости на набережной финансового центра Объединенных Арабских Эмиратов.

Старшая дочь бывшего президента Анголы душ Сантуш оказалась под пристальным вниманием властей на трех континентах после того, как расследование Luanda Leaks, проведенное Международным консорциумом журналистов-расследователей, показало, как выгодные сделки, заключенные во время правления ее отца, помогли ей стать самой богатой женщиной из Африки. С 2019 года суды Анголы, Португалии и других стран вынесли постановления о заморозке ее активов.

Несмотря на это, Дубай оставался для душ Сантоса убежищем.

Недавно просочившиеся данные о недвижимости в Дубае, рассмотренные ICIJ, показывают, что душ Сантос и ее мать, Татьяна «Куканова» Риган, являются совладельцами квартиры с двумя спальнями в здании под названием Садаф, что по-арабски означает «ракушка», с видом на Дубай Марину с одной стороны и на Персидский залив с другой стороны. Квартира на 31-м этаже была куплена в 2009 году почти за 163 000 долларов, а квартиры аналогичного размера сегодня стоят более 570 000 долларов. Риган владеет еще одной квартирой в том же здании, которую она купила в 2017 году почти за 735 000 долларов. Согласно данным о сделках в Дубае, с тех пор она сдает его в аренду.

Записи, связывающие владельцев с их собственностью, были получены Вашингтонским некоммерческим Центром передовых оборонных исследований (C4ADS) и переданы ICIJ и более чем 70 средствам массовой информации в рамках расследования «Дубай разблокирован», координируемого Проектом по освещению организованной преступности и коррупции ( OCCRP) и норвежское финансовое агентство E24.

В записях фигурируют десятки предполагаемых преступников и политических деятелей, которые владеют или недавно владели недвижимостью в Дубае. Хотя для политиков покупка недвижимости в Дубае является законной, это может вызвать тревожные сигналы, если, например, ее стоимость существенно превышает их доход или они не указали недвижимость в своей декларации об активах.

Эти разоблачения появились после того, как ОАЭ были исключены из «серого списка» межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отвечая на вопросы, отправленные в апреле, душ Сантуш сказала, что приобрела квартиру в Садафе для «личного пользования» на деньги, которые она заработала от своих частных компаний и публичных выступлений. Она добавила, что просила оспорить просьбу Интерпола к правительствам временно арестовать ее, известную как «красное уведомление», поскольку «оно было выдано с ложной информацией» властями Анголы.

«Президент Лоуренсу/власти Анголы имеют политически мотивированную программу против меня и семьи душ Сантуш», – написала она в электронном письме. «Они выдумывают ложные доказательства и не позволяют судам быть беспристрастными и независимыми».

Прокуратура Анголы отвергла аналогичные обвинения душ Сантуша как «безосновательные». Офис генерального прокурора Анголы Хелдера Питты Гроса не ответил на запросы о комментариях по поводу присутствия душ Сантоса в Дубае. В 2020 году Грос заявил по общественному радио Анголы: «Мы будем использовать все возможные средства и активировать международные механизмы, чтобы вернуть Изабель душ Сантуш обратно в страну».

Мать душ Сантуша, Риган, является первой женой бывшего автократического президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. Риган родилась в России и является гражданкой Великобритании.

Риган работала в государственной нефтяной компании Анголы Sonangol в 1970-х годах, прежде чем развелась с мужем и переехала с дочерью в Лондон. Согласно документам британского суда, позже эта пара контролировала гибралтарскую компанию, которая владела 24,5% акций ангольской алмазной монополии Ascorp.

Риган не ответила на просьбу о комментариях.

Земельные записи Дубая также содержат информацию о Конеме Мвененге, деловом партнере покойного мужа душ Сантоса, Синдике Доколо, и компаниях, с которыми он связан.

Мвененге, французский руководитель дубайской компании по торговле бриллиантами, владел двумя расположенными рядом квартирами в роскошном комплексе в заливе Джумейра, известном как Bulgari Resort and Residences. На сайте Департамента государственных земель Дубая указано, что одна из этих квартир теперь принадлежит Equinox Holdings Ltd. По данным Luanda Leaks Documents, в 2015 году Мвененге использовал базирующуюся в Дубае компанию Equinox для предоставления кредита на сумму более 14 миллионов долларов De Grisogono, ныне обанкротившейся ювелирной компании душ Сантоса в Швейцарии.

По данным Земельного департамента Дубая, средняя арендная плата за квартиру должна составлять от 294 000 до 359 000 долларов в год, но информация об аренде, полученная в результате сотрудничества, показывает, что Equinox сдает квартиру душ Сантосу примерно за 40 800 долларов, или 3400 долларов в месяц.

Equinox также владеет несколькими другими объектами в Bulgari Resort and Residences, в том числе объектом, который был куплен в 2017 году чуть более чем за 2,1 миллиона долларов, согласно данным о транзакциях, полученных в результате сотрудничества. В 2020 году ICIJ обнаружил, что Доколо и душ Сантос указали это место жительства в качестве своего адреса проживания в корпоративных документах мальтийской подставной компании, которую они использовали для получения многомиллионного контракта с государственной нефтяной компанией Анголы.

Расследовательское издание Bellingcat обнаружило, что душ Сантос публиковал фотографии и видео строительного комплекса в социальных сетях. На постах видно, как она танцует в бассейне и ест в экстравагантных ресторанах, несмотря на судебные иски против нее в Анголе, Великобритании и Нидерландах.

@isabel_dos.santos #TikTok ♬ Пагода Биримбола (Чубирабиром) – The Breaks, Roughness & Music

Мвененге не ответил на запросы о комментариях.

В конце 2022 года Интерпол выдал душ Сантосу красное уведомление. ОАЭ являются страной-членом Интерпола, но они могут решить, подчиняться уведомлению или нет.

Согласно закону ОАЭ о борьбе с отмыванием денег, власти должны «идентифицировать, заморозить, арестовать или конфисковать» незаконные активы, если страна, проводящая расследование, «связана действующим соглашением с ОАЭ». У ОАЭ нет никаких связанных соглашений с Анголой, а также договора об экстрадиции с этой западноафриканской страной.

В заявлении для медиа-партнера ICIJ The Times представитель британского посольства ОАЭ написал: «ОАЭ чрезвычайно серьезно относятся к своей роли в защите целостности глобальной финансовой системы» и что страна «тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы разрушить и сдержать все формы незаконного финансирования».

Ранее в этом году прокуратура Анголы обвинила душ Сантуш в 12 уголовных преступлениях, обвинив ее в хищении у страны 219 миллионов долларов во время ее пребывания на посту главы государственной нефтяной компании. Лондонский суд также постановил заморозить ее активы на сумму до 733 миллионов долларов.

Обвинение перекликается с докладом ICIJ, в котором душ Сантуш и ее близкие соратники связаны с несколькими сомнительными подставными компаниями, которые она использовала для вывода миллионов долларов из Sonangol, государственной нефтяной компании Анголы, когда она была ее президентом в 2016 и 2017 годах.

Джоди Виттори, профессор Джорджтаунского университета и эксперт по незаконному финансированию, указала на проживание душ Сантоса в Дубае как на пример недостатков в борьбе с отмыванием денег в ОАЭ.

«Я не вижу больших изменений, по крайней мере, в агрессивном преследовании тех, кто занимается незаконным финансированием», — сказал Виттори.

Репортеры: Жереми Барух (Le Monde), Ларс Бове (De Tijd), Эйлив Фрич Флайдал (E24), Джордж Гринвуд (The Times), Хадиджа Шарифе (OCCRP).