15 ноября 2023 года Генеральная прокуратура (FGR) начала расследование после получения жалобы от компании Entretenimientos Mundiales SA de CV после того, как ее владелец обнаружил через внешнего аудитора ряд финансовых нарушений в своем клубном баре Lips. ‘, расположенный в Сан-Сальвадоре.
В налоговом обвинении установлено, что владелец предприятия обнаружил, что налоги Министерству финансов не были уплачены в установленный законом срок, до более поздних дней, с дополнительными начислениями процентов и штрафов из-за ненадлежащего управления фондами. Ответственным за управление продажами, обложками, бутиком, выплатами сотрудникам и налогами был Нельсон Альберто Рамос Зомета, который в то время занимал должность административного менеджера.
Аудит, проведенный в октябре 2023 года, показал, что Рамос Сомета в соучастии с Эдгардо Мельгаром Флоресом, который работал бухгалтером, и Марио Альберто Менендесом Альфаро, аудитором, подписали финансовые отчеты и балансы, в которых были опущены нарушения, допущенные при использовании и управлении средства.
В прокуратуре утверждают, что в 2021 году все отчеты были поданы на оплату в ноль, как будто компания не работала. В обвинительном заключении оценивается экономический ущерб от мошеннической администрации примерно в 250 000 долларов.
В связи с этими фактами обвиняемый Рамос Сомета через свою техническую защиту обратился во Второй учебный суд Сан-Сальвадора на специальном слушании с просьбой пересмотреть меры, касающиеся применения мер, альтернативных содержанию под стражей. Однако суд признал ходатайство неприемлемым и утвердил временное заключение обвиняемого до завершения стадии расследования и завершения предварительного слушания.
