Бывший глава центрального банка Ливана Риад Саламе предстал перед судом в понедельник впервые с тех пор, как был арестован на прошлой неделе по обвинению в хищении до 42 миллионов долларов (32 миллиона фунтов) государственных средств.
Слушания в понедельник являются последними в длинной саге о Саламе, когда-то прославленном как финансовый волшебник, заработавший Ливану репутацию «Ближневосточной Швейцарии» за время своего 30-летнего пребывания в должности. С тех пор он приобрел дурную славу и подозревается в разработке общенациональной схемы Понци, которая привела к финансовому кризису в Ливане в 2019 году и пятилетнему экономическому кризису.
Саламе обвиняется в сокрытии масштабных хищений от центрального банка посредством творческого бухгалтерского учета и предложения процентных ставок до 20%, что постоянно привлекало новый капитал. В 2019 году набег на банки положил конец давней схеме.
Миллионы людей потеряли свои сбережения в результате последовавшего финансового кризиса, а валюта страны обесценилась более чем на 95%. Ливан в настоящее время является преимущественно денежной экономикой, поскольку правительству еще предстоит принять план финансового восстановления, который возродил бы ныне неплатежеспособный банковский сектор.
Саламе обвиняется в растрате государственных средств, краже государственных активов, фальсификации документации и мошенничестве, сообщил информированный судебный источник, который добавил, что максимальное наказание по этим обвинениям составляет 10 лет тюремного заключения. В понедельник Саламе не признал себя виновным.
Следственный судья назначил второе слушание на следующий четверг и заявил, что Саламе до тех пор будет оставаться под стражей.
«Клиент [Salameh] сегодня очень ясно объяснил все фактические вопросы, которые противоречили ложным обвинениям, связанным с этим делом», — сказал Марк Хабка, адвокат Саламе.
Государственное информационное агентство Ливана сообщило, что обвинения связаны с предполагаемыми неправомерными действиями в отношении брокерской фирмы Optimum Invest, которую Саламе обвиняют в использовании для обогащения более чем на 110 миллионов долларов.
Саламе якобы продал облигации компании Optimum, выкупил их обратно с наценкой, а затем зафиксировал рост цен на облигации как прибыль для личного обогащения и компенсации убытков на балансе центрального банка, как показало расследование The National.
В Optimum заявили, что все ее операции с центральным банком были законными.
Ливанцы отреагировали на новость о его аресте с помпой, а изображения Саламе в сопровождении офицеров широко распространялись в социальных сетях. Группа вкладчиков устроила акцию протеста перед Дворцом правосудия Ливана, скандируя «Вор!» потому что Саламе прибыл на судебное заседание.
«Привлечь Саламе к ответственности и арестовать его за любые преступления, которые он совершил по отношению к другим политикам и банкирам, очень важно, хотя мы по-прежнему настроены очень скептически», — сказала Дина Абу Зур, адвокат Ливанских вкладчиков.
В Ливане, известном своей коррупцией и безнаказанностью, редко можно увидеть, как государственное должностное лицо привлекается к ответственности. Другое расследование в отношении Саламе и его брата Раджи по обвинению в хищении 330 миллионов долларов из центрального банка через подставную компанию Forry Associates ранее было прекращено судебной системой страны.
Саламе также сталкивается с шестью европейскими расследованиями финансовых преступлений и получил красное уведомление Интерпола о своем аресте. Ливанские власти не отреагировали на международное уведомление.
Несмотря на первоначальное празднование ареста Саламе, существуют сомнения в желании судебной власти провести справедливое судебное разбирательство из-за процессуальных нарушений в этом деле.
Судебный источник отметил, что обвинения, выдвинутые против Саламе, имеют трехлетний срок исковой давности, что может привести к прекращению дела, поскольку схема «Оптимум» завершилась в 2018 году.
“Нет никаких обвинений, связанных с отмыванием денег, которые не имеют ограничений”, – сказал источник.
