Бывший сотрудник беглеца, связанного с отмыванием денег на 3 миллиарда долларов, приоткрывает завесу над светской жизнью босса

ВСЕГО через несколько часов после того, как 15 августа 2023 года полиция совершила обыск в нескольких роскошных домах по всему Сингапуру, белая Toyota Alphard проехала мимо бунгало хорошего класса (GCB) на Третьей авеню.

Через затемненные окна богатый пассажир-торговец наблюдал за оживленной деятельностью, происходящей в доме, арендованном Су Цзяньфэном.

Пассажиру Су Бинхаю было любопытно. Он получил информацию о том, что его друг Су Цзяньфэн и еще несколько человек, которых он знал, арестованы.

Обеспокоенный тем, что он будет следующим, он велел своему водителю вернуться в арендованный им GCB в Джалан-Асухане, недалеко от Адам-роуд.

За 10 минут езды он позвонил нескольким людям в Индонезии, Малайзии и Дубае, где ему принадлежат два объекта недвижимости общей стоимостью 1,2 миллиона сингапурских долларов.

Вернувшись домой, Су сказал своей жене Ван Манцзу, что им нужно покинуть Сингапур. Он бросил в свои сумки от 20 до 30 часов Patek Philippe и взял столько денег, сколько смог унести.

Затем он покинул Сингапур всего через несколько часов после того, как его друзья были задержаны по делу, ставшему крупнейшим в Сингапуре по отмыванию денег.

Его жена покинула Сингапур на следующий день, 16 августа 2023 года. Трое их детей в возрасте от 11 до 15 лет вместе с родителями Су, которые жили с ними, покинули Сингапур в течение следующих двух месяцев.

Су теперь является объектом интереса полиции и скрывается от правосудия. Он один из 17 человек, которые, как утверждается, несут ответственность за 2,1 миллиарда сингапурских долларов из 3 миллиардов сингапурских долларов, арестованных по этому делу.

Через несколько недель после нападений сотрудники Департамента по коммерции пришли в дом Су и взломали более 10 сейфов и несколько запертых комнат.

Некоторые вещи они отобрали, а для других отдали запрет на вывоз, в том числе из его парка роскошных автомобилей.

Стрейтс Таймс получил представление о своих последних часах в Сингапуре и о своем роскошном образе жизни после того, как с ним связался один из девяти сотрудников.

Сотрудник сказал, что подозревает, что к этому делу причастны люди, которых он называет «лаобан» («босс» на китайском языке) и «Су Цзун» («директор Су» на китайском языке).

Из опасений за свою безопасность он назван Дэйвом, а не своим настоящим именем.

Хотя у Су, возможно, мало доступа к своим активам в Сингапуре, у него все еще есть значительные ресурсы. У него также есть друзья в синдикатах организованной преступности, базирующихся за рубежом.

Десять иностранцев, арестованных в ходе операции 2023 года, были осуждены, в том числе Су Цзяньфэн. Девять из них были депортированы из Сингапура.

Но расследование в отношении других лиц, в том числе Су Бинхая и еще 16 человек, связанных с этим делом, продолжается.

Дэйв входит в число тех, кто помогает полиции в этом деле.

Владелец компании

Су Бинхай, имеющий камбоджийское гражданство и паспорта Вануату и Сент-Китс и Невис, представил себя законным бизнесменом.

Он значился директором и акционером шести компаний, включая New Future Holdings. , который якобы занимался созданием программ.

В 2017 году он также основал частную инвестиционную компанию New Future International в Гонконге, где у него есть дом.

Его жена Ван была членом загородного клуба острова Сингапур, который для иностранцев стоил более 900 000 сингапурских долларов.

Су сделал пожертвование на благотворительное мероприятие по гольфу Сингапурского совета по спорту для людей с ограниченными возможностями в 2022 году. Он также был признан донором награды Общественного фонда 2023 года.

Его семья часто обедала в лучших китайских ресторанах, предпочитая частные столовые, где он платил наличными, хотя у пары были карты American Express Centurion.

Эксклюзивная кредитная карта, доступная только по приглашению, широко известная как «Черная карта». В отчетах утверждается, что держателям карт приходится тратить около 500 000 сингапурских долларов в год, чтобы стать участником.

Дэйв сказал: «В карманах у него были стопки банкнот по 100 сингапурских долларов. Иногда после еды он просто платил ресторану наличными».

Су владел девятью роскошными автомобилями, в том числе двумя Ferrari — синим F8 Spider и красным SF90 Stradale — и двумя Rolls-Royce — фиолетовым Cullinan и черным Phantom. На подержанном рынке они стоят не менее 10 миллионов долларов.

Дэйв сказал, что его босс иногда катался на синем «Феррари».

Семь машин были припаркованы у его здания Джалан Асухан. Две другие машины — Rolls-Royce Phantom синего цвета Tiffany и белый McLaren GT — были припаркованы у дома на Рочали Драйв.

Недвижимость была арендована у Су Бинвана, вместе с которым Су Бинхай основал компанию в Гонконге в 2017 году.

Когда Су Бинхай ел дома, его еда часто сопровождалась дорогим вином или виски, включая несколько порций его любимого виски Macallan 35-летней выдержки, бутылка которого стоит более 15 000 сингапурских долларов.

Его сотрудники, в том числе местный шеф-повар, прислуживали семье и выполняли любую ее прихоть.

«Сначала он выплачивал мне зарплату наличными, но затем сделал банковский перевод. Он был требователен и не принял ответа «нет», — сказал Дэйв, который начал работать на семью в начале 2023 года.

Дэйв работал семь дней в неделю без перерывов. Его день начинался в 6.30 утра и заканчивался поздно вечером.

Он сказал, что Су регулярно в одиннадцатый час требовал сыграть в гольф, билеты в кино или поужинать в ресторанах, где бронирование было закрыто.

«Он требовал играть в гольф-клубах, когда ему хотелось, даже если они были полны.

«Он настаивал на том, чтобы мы сделали это любым возможным способом, чтобы привлечь его и его друзей», – сказал Дэйв.

Су нравилось развлекать своих друзей в поместье площадью 19 000 кв. футов, вдали от посторонних глаз.

На одной из таких вечеринок, состоявшейся в начале 2023 года, присутствовало более 60 гостей. На ужине присутствовали несколько иностранцев, позднее осужденных по делу об отмывании денег, со своими женами и семьями.

«Во время торжества на улицах стояли роскошные автомобили, принадлежащие гостям.

«Мой босс нанимал горничных для обслуживания гостей, а для них готовили несколько частных поваров», — добавил Дэйв.

После ужина его друзья играли китайские мелодии в караоке-студии или уходили в специальные массажные кабинеты и сауну для более приватных бесед. Они также баловались виски и кубинскими сигарами.

Когда Су хотел только мужского уединения, он уходил в огромное бунгало недалеко от Стивенс-роуд. Дом арендовал Ван Дэхай, один из иностранцев, осужденных по делу об отмывании денег.

Они будут пировать на территории площадью 12 800 кв. футов. футов в предрассветные часы и часто устраивало социальное сопровождение.

Проверки ST показали, что дом, арендованный Ваном, был выставлен на продажу в июле за 48 миллионов сингапурских долларов.

Су и его жена наполнили свой четырехэтажный дом в Джалан Асухане дорогими картинами маслом, хрустальными статуэтками, а также услугами по хозяйству и обслуживанию Hermes.

Онлайн-проверки показали, что одна вилка или ложка может стоить до 185 сингапурских долларов, а сумка для салата стоит 2000 сингапурских долларов. Их гардеробная от пола до потолка была забита брендовой одеждой.

Дэйв рассказал, что часто видел, как представители таких брендов, как Louis Vuitton, доставляли на дом новую одежду и сумки.

ST подтвердил утверждения Дэйва различными документами и тысячами фотографий Су, его жены, их детей и дома.

Некоторые фотографии показывают роскошную жизнь пары, которая включала регулярные поездки в Китай и Европу. Они часто летали первым или бизнес-классом, но также арендовали для поездок частные самолеты.

На одной фотографии Су находится в отпуске с Су Цзяньфэном. В поездке их сопровождали семьи.

Дэйв рассказал, что во время его работы его начальник и его жена часто ездили в Великобританию и Дубай, каждая поездка длилась две недели.

Есть фотография, на которой Су Бинхай и его семья сидят возле VIP-ложи на финале чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившем в Москве.

«Я чувствовал, что в течение нескольких недель в моей работе что-то не складывалось. Эта семья жила в такой роскоши, но я ни разу не видел, чтобы мой босс работал, когда я работал у него», — сказал Дэйв.

Затем последовали теракты в августе 2023 года.

«Другой сотрудник рассказал мне, что в день ареста мой начальник узнал об операции и приказал одному из водителей провезти его мимо дома Су Цзяньфэна, чтобы посмотреть, что происходит».

Затем Су Бинхай вернулся домой и собрал чемоданы.

«Я хорошо помню, что после его ухода на полу лежало от 20 до 30 пустых коробок от часов Patek Philippe», — сказал Дэйв.

Су и его жена позже связались с сотрудниками из-за границы, но не сказали, откуда они звонили.

«Он пытался сказать всем нам (сотрудникам), что он не причастен и что все будет хорошо», — сказал Дэйв.

Закрыть ссылки

Находясь в Сингапуре, Су и его партнер Су Фусян конфисковали недвижимость через свои компании, причем некоторые покупки были сделаны всего за два месяца до нападений.

Су Бинхай был единственным директором и владельцем Jiasheng Amoy. В 2021 году компания приобрела трехэтажное здание по адресу Telok Ayer Street, 182 и четыре прилегающих к нему двухэтажных дома-магазина — с 55 по 58 Amoy Street.

Су Фусян купил ряд магазинов в районе Боут-Кэй за 80 миллионов сингапурских долларов в июне 2023 года через свою компанию Suyh.

Как и Су Бинхай, Су Фусян и Су Бинван внезапно покинули Сингапур после терактов.

Позже на магазины заявили права DBS Bank после того, как компании, у которых они купили дома, были переданы в конкурсное управление.

Сообщается, что в июне 2024 года DBS приняла более 100 миллионов сингапурских долларов за 13 магазинов.

Документы, с которыми ознакомился ST, показывают, что Су Бинхай также купил квартиру в La Marq на Патерсон-Хилл, в том же элитном комплексе, где была квартира у Ван Дэхая.

Ван, осужденный по делу об отмывании денег, купил свое подразделение, используя 23 миллиона сингапурских долларов преступной выгоды от своей работы в нелегальном игорном синдикате на Филиппинах.

Дэйв рассказал, что где-то в 2023 году его босс присутствовал на вечеринке по поводу новоселья вместе с Су Фусяном и еще одним партнером Су Юнцаном. Оно проходило в подразделении Вана в The Marq.

Позже по запросу полиции Сингапура против Су Юнцана, зятя Вана и Су Цзяньфэна, было выдано красное уведомление Интерпола.

Эти трое были названы Министерством общественной безопасности Китая главными подозреваемыми в синдикате онлайн-гемблинга еще в 2015 году.

Су Бинхай и Су Юнкан были соседями в Джалан Асухане. Дэйв сказал, что Су Юнкан и его жена часто посещают вечеринки, устраиваемые его боссом.

После нападений и исчезновения Су Бинхая несколько деловых партнеров разорвали связи с ним, его женой и своими компаниями.

Документы, с которыми ознакомился ST, показывают, что New Future Holdings прекратила его услуги 18 сентября 2023 года. Компания заявила, что он задолжал им более 26 000 сингапурских долларов.

Были также счета на оплату ипотечного кредита, которые показывают, что у него был непогашенный кредит на сумму более 12,4 миллиона сингапурских долларов за его квартиру в Ла-Марке.

Последний раз ST посещал дом Джалана Асухана в мае. Машин уже не было, и дом выглядел пустым.

14 мая по соседству были замечены несколько мужчин, работавших на территории дома Су Юнцана.

Мужчины, назвавшиеся работниками компании, предоставляющей садовые услуги, рассказали, что около 10 роскошных автомобилей с запретительными знаками стояли, покрытые пылью, на подъездной дорожке.

Ранее власти конфисковали более 16 миллионов сингапурских долларов наличными из семи объектов недвижимости, связанных с Су Юнцаном. Они также заморозили более 145 миллионов сингапурских долларов на различных банковских счетах, связанных с ним.

Дэйв сказал, что он слышал от сотрудников Су Юнцана, что иностранец покинул Сингапур до терактов 15 августа.

Десять лиц, занимающихся отмыванием денег, арестованных в ходе рейдов в августе 2023 года, были признаны виновными и приговорены каждый к тюремному заключению на срок от 13 до 17 месяцев.

Семеро из них – Су Вэньцян, Ван Баосэнь, Су Баолинь, Су Хайцзинь, Чжан Жуйцзинь, Чэнь Цинъюань и Линь Баоин – были депортированы в Камбоджу в мае и июне. Ван Шуймин был депортирован в Японию в июне.

Ван Дэхай был депортирован в Великобританию в июле. В Сингапуре остался только Су Цзяньфэн.

В мае полиция заявила, что сотрудничает с Интерполом, чтобы выдать красные уведомления нескольким другим подозреваемым.

Они не подтвердили, находится ли среди них Су Бинхай. ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА