Основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как федеральному судье США, по всей видимости, вручили гигантский стакан прохладительной помощи Binance.
30 апреля окружной судья Западного округа Вашингтона Ричард Джонс приговорил CZ к четырем месяцам тюремного заключения без последующего освобождения под надзор. Это далеко от 36 месяцев, которых добивалось Министерство юстиции, и лишь немногим хуже, чем судьба условно-досрочного освобождения, которую адвокаты CZ считали приемлемой.
В ноябре прошлого года CZ и Binance достигли соглашения с Министерством юстиции на сумму 4,3 миллиарда долларов, основанного на очевидных нарушениях биржей законодательства США, которое позволило отмывать деньги, уходить от санкций и финансировать терроризм в степени, не имеющей себе равных на других биржах цифровых активов. CZ, который отправился в Соединенные Штаты в ноябре прошлого года, чтобы признать себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), с тех пор отпущен под залог.
CZ согласился не подавать апелляцию на срок тюремного заключения, превышающий 18 месяцев, требуемый в правилах вынесения приговора, но Министерство юстиции стремилось удвоить этот приговор, чтобы «послать сообщение Чжао, а также всему миру», что в будущем будет шутить об этом. сортировка операторов цифровых активов приведет к серьезным трудностям.
Но с самого начала слушаний во вторник Джонс, казалось, был готов предоставить CZ (почти) свободу действий. Должно быть, у прокуроров отвисли челюсти, поскольку Джонс совершил правонарушение, заявив, что «не было никаких доказательств того, что ответчик когда-либо был проинформирован» о том, что Binance содействовал незаконности.
Это противоречит внутренним коммуникациям Binance, в том числе тем, в которых CZ признал незаконность стратегий своей компании и четко заявил, что «лучше попросить прощения, чем разрешения», прежде чем принять решение о привычном нарушении закона, без чего Binance не стала бы будь тем колоссом, который есть сегодня.
Прежде чем выслушать мнение адвокатов обеих сторон, Джонс, похоже, был готов согласиться с предыдущим отчетом суда о том, что 10-16-месячный тюремный срок с последующим 1-3-летним освобождением под надзором является уместным.
Министерство юстиции выступило первым, заявив, что снисходительность «побудит других нарушать закон и делать это в максимально возможных масштабах». Далее Министерство юстиции заявило, что BSA, нарушение которого CZ признал, “будет по сути мертвой буквой” без каких-либо указаний на то, что нарушение его в такой значительной степени влечет за собой достаточно жесткое наказание.
Министерство юстиции подчеркнуло, что какое бы запоздалое признание CZ ни высказало сейчас по поводу своей неспособности внедрить меры по борьбе с отмыванием денег и принципу «знай своего клиента», это «не было ошибкой. Это не был нормативный «прыжок»».
Команда CZ возражала, что их клиент добровольно вернулся в Соединенные Штаты, чтобы признать себя виновным, несмотря на то, что проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, у которых нет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами. Его адвокаты также утверждали, что CZ поручил Binance прозрачно и независимо сотрудничать с властями США. – шаг, который следует рассматривать как слишком незначительный и слишком запоздалый после стольких лет безрассудного игнорирования американского законодательства.
Адвокаты CZ также сослались на некоторые загадочные доказательства, которые в настоящее время засекречены и содержат некий «убедительный фактор», который Джонсу следует принять во внимание.
Когда настала очередь CZ противостоять Джонсу, он извинился и заявил, что «взял на себя ответственность», признав свои ошибки и поручив Binance прекратить делать все те незаконные действия, которые он им приказывал.
Первоначально Джонс заявил, что был «глубоко обеспокоен» цитатой CZ «лучше извиниться». Но Джонс также сказал, что он не думает, что CZ, скорее всего, восстановится в должности, заявив (без доказательств), что «все, что я вижу о вашей истории и характеристиках, носит смягчающий и позитивный характер».
Джонс сказал CZ, что, по его мнению, он получил представление о том, «кто вы есть», прочитав различные письма, отправленные в суд друзьями и семьей, восхваляющие CZ как стойкого парня. Затем Джонс сказал, что четырехмесячный приговор был «уместным и разумным», что, вероятно, является слабым утешением для жертв мошенничества, воровства и — да — терроризма, которым было бы гораздо труднее добиться этого, если бы Binance не продолжала присматриваться к ним. другой путь.
При таких темпах мы почти ожидаем, что Джонс будет назначен новым высокооплачиваемым главой отдела мнимого соответствия Binance через подходящий интервал… возможно, четыре месяца сгодятся.
Ни монитора, ни крика
Власти США еще не установили независимый монитор транзакций от имени Министерства юстиции и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN), на что Binance согласилась, когда достигла ноябрьского соглашения.
Несмотря на этот компромисс, требующий назначения наблюдателя в течение 60 рабочих дней, этот процесс занимает гораздо больше времени. Первоначальный выбор властей – юридическая фирма Sullivan & Cromwell – столкнулся с сопротивлением из-за того, что некоторые считают слишком тесными отношениями фирмы с несуществующей биржей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
SBF утверждала, что S&C оказала давление на FTX, чтобы она подала заявление о защите от банкротства в ноябре 2022 года, а также утверждала, что юридическая фирма ненадлежащим образом обеспечила выплату средств раньше клиентов FTX. S&C продолжала играть важную роль в реструктуризации FTX после банкротства, заработав при этом около 200 миллионов долларов США на комиссионных.
Две недели назад Bloomberg сообщил, что именно Министерство юстиции выразило обеспокоенность по поводу связей S&C с FTX, в то время как FinCEN, как сообщается, по-прежнему убежден, что с юристами все в порядке. Хотя ни одно агентство публично не подтвердило эти сообщения, шумиха позволила Binance продолжать свою деятельность без внешнего надзора. Что могло может быть облажаться?
День красного письма (и/или уведомления)
Между тем, предполагаемое содействие Binance манипулированию валютой в Нигерии продолжает появляться в заголовках. 30 апреля Гарба Баба Умар, нигерийский вице-президент исполнительного комитета Интерпола по борьбе с глобальной преступностью, выступил по нигерийскому телевидению, чтобы поделиться последней информацией о беглом руководителе Binance Надиме Анджарвалле.
Анджарвалла и его коллега-руководитель Binance Тигран Гамбарян были арестованы нигерийскими властями в марте, но Анджарвалла избежал залога и, как полагают, искал убежища в Кении. В отношении Анджарваллы было выпущено «красное уведомление» Интерпола, разрешающее сотрудникам полиции арестовать его в ожидании процедуры экстрадиции из Нигерии.
Омар сообщил нигерийской газете Sunrise Daily, что Интерпол делает все, что в его силах, чтобы Анджарвалла «не ушел от правосудия». Омеро добавил, что возвращение Анджарваллы в Нигерию, чтобы встретиться с музыкой, было «только вопросом времени».
жареный по-французски
Юридические проблемы CZ могут вновь преследовать европейские амбиции Binance, учитывая ее решение сделать Binance France своим центром для доступа к остальной части Европейского Союза через правила ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA).
Было высказано предположение, что регулирующий орган Франции Autorité des Marchés Financiers (AMF) может прийти к выводу, что CZ, владеющая 100% дочерней компании Binance France, не имеет права на получение лицензии из-за своей судимости. Хотя CZ может передать свою долю участия другому влиятельному деятелю Binance, например, соучредителю Йи Хэ, которая также является матерью двоих детей CZ, неясно, будет ли этого достаточно, чтобы получить одобрение AMF.
Во-первых, прошлым летом прокуратура Парижа объявила о расследовании Binance по подозрению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Как и предполагалось, Binance опоздала с подачей заявки на получение лицензии на работу во Франции, что позволило ей продолжать обслуживать французских клиентов в течение многих лет без какого-либо надзора со стороны регулирующих органов.
Binance France также является объектом иска, поданного 15 местными инвесторами, которые утверждают, что потеряли 2,4 миллиона евро на Binance до того, как компания получила диплом AMF. Суть иска заключается в том, что Binance незаконно продавала свои товары французским клиентам, в том числе через Telegram-канал под названием «Binance French».
Инвесторы утверждают, что Binance использовала этот канал для бесполезной рекламы TerraUSD, обеспеченной долларами США (что, конечно, не так). Binance опровергла эти утверждения, заявив, что единственная «безопасная» гарантия, которую она предоставила, относится к бирже, а не к торгуемым на ней токенам.
Число снижается
Наконец, перед вынесением решения CZ бумажная цена наиболее известных цифровых активов резко упала, достигнув минимума, не наблюдавшегося в течение нескольких месяцев. Также упали цены на акции компаний, неразрывно связанных с «крипто» сектором, таких как биржа Coinbase (NASDAQ: COIN) и MicroStrategy Майкла Сэйлора (NASDAQ: MSTR). Последний к концу торгов вторника потерял 17% своей стоимости.
Неопределенность в отношении судьбы CZ, возможно, сыграла свою роль, но также сыграла роль и кажущаяся слабая производительность биржевых фондов Гонконга BTC, которые дебютировали ранее в тот же день. Но основная причина может быть такой простой, как то, что Tether слишком долго не печатает новые стейблкоины USDT (с обеспечением или без него), которые способствуют подпитке мошеннических сделок, которые обеспечивают «рост числа». (Ожидайте нового вливания USDT до конца недели.)
Возможно, к «крипто» тревоге во вторник добавилось неожиданное заявление Министерства юстиции о том, что Роджер Вер был арестован в Испании на выходных и будет экстрадирован в Соединенные Штаты, где ему будут предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием почты. Это только мы, или все, у кого возникают подобные проблемы с блокчейном BSV, в конечном итоге становятся преступниками, о которых мы говорим?
Смотреть: Teranode и мир Web3 с комплексной электронной системой ценностей
width=”562″ height=”315″ Frameborder=”0″allowfullscreen=”allowfullscreen”>
Новичок в блокчейне? Посетите раздел CoinGeek «Блокчейн для начинающих», который представляет собой полное руководство по ресурсам, позволяющее узнать больше о технологии блокчейна.
