После многочисленных сообщений в полдень о фальшивом арбитражном деле на сумму 200 крор рупий, возбужденном компанией Denron Rea-IT Trade Pvt Ltd против компании Bliss Consultants, принадлежащей арестованной паре из Горегаона Ашешу и Шиванги Мехте, 21 марта Управление правоохранительных органов (ED) провело обыски в девяти домах. офисы в Дели, Мумбаи и Гоа, связанные с бывшей компанией. ED записал заявления подставных директоров, из которых следует, что основным бенефициаром аферы является Аджай Харинат Сингх, владелец группы компаний Darwin Platform.
ED совершил обыск в доме Сингха. Полуденное расследование также выявило прямые связи между Сингхом и предполагаемыми директорами Denron Rea-IT Trade. Ранее во второй половине дня директора департаментов заявили, что не знают о своем статусе директоров компании, а ED зафиксировал показания одного из них.
Мошенническая транзакция
ED совершил обыск в помещении Сингха на основании фальшивого арбитражного дела, в котором участвовала компания Dlehman Rea-IT Trade Pvt Ltd на сумму 18 миллионов рандов. [the previous name of Denron Rea-IT Trade] против Vestige Marketing Pvt Ltd (VMPL). В четверг зональный офис агентства в Дели провел обыски в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года в девяти местах в Дели, Мумбаи и Гоа. «M/s Dlehman Rea-IT Trade Pvt Ltd, частная компания с ограниченной ответственностью, занимающаяся юридической, аудиторской и налоговой консультационной деятельностью под руководством Харипрасада Акалу Пасвана и Рамеша Ядава Кумара и контролируемая Сингхом. ED инициировал расследование. на основании FIR, зарегистрированного полицией Дели в соответствии с разделом 420 Уголовного кодекса Индии 1860 года, в котором утверждается, что M/s Dlehman Rea-IT Trade Pvt Ltd и другие обманным путем перевели 18 крор рандов с банковского счета VMPL на счета M/s Dlehman Rea-IT Trade Pvt Ltd в 2020 году», — говорится в заявлении ED.
Харипрасад Акалу Пасван, который отрицал, что был директором Denron Rea-IT Pvt Ltd; (справа) Ашеш Кумар и Шиванги Мехта.
По данным «ЭД», в ходе обыска было установлено, что сделка была совершена путем подачи подложного инвестиционного договора единоличному арбитру и подставным доверенным лицом Мд. Шамшуддин. «В тот же день мошеннических транзакций суммы были переведены на несколько банковских счетов группы компаний Дарвина и личные банковские счета членов семьи Сингха и некоторых близких партнеров», – сказал представитель ED.
“Кроме того, выяснилось, что директора M/s Dlehman Rea-IT Trade Pvt Ltd, Пасван и Кумар, были подставными директорами, а вся прибыль от сделки была получена группой компаний Darwin, принадлежащей Аджаю Харинатху Сингху”, – добавил чиновник. . .
По данным ED, в ходе обыска в доме Сингха и его сообщников было изъято около 78 лакхов наличными, что эквивалентно 2 лакхам в иностранной валюте, а также различные цифровые устройства и компрометирующие документы.
По данным ED, FIR, зарегистрированный EOW против Denron Rea-IT Trade, включает аналогичные фиктивные арбитражные разбирательства против Мехты и Мехты из Bliss Consultants с использованием фиктивных директоров. Источники ED сообщили, что Denron Rea-IT Trade ранее называлась Dlehman Rea-IT Pvt Ltd и первоначально была основана в 2018 году под названием Sushama Trade Impex Pvt Ltd. По данным ED, Пасван и Кумар являются подставными директорами всех связанных компаний. Сингху из группы компаний Darwin. Полуденное расследование показало, что оба не знали о своем директорстве в указанной компании. Пасван утверждал, что является бывшим сотрудником Air India, заявив, что его документы были неправомерно использованы Сингхом и его партнером. Между тем, Ядав в настоящее время скрывается.
«Мы расследуем аспект отмывания денег в фальшивом арбитражном деле на сумму 200 крор рупий против Bliss Consultants, и мы обнаружили, что преступления, связанные с подачей фиктивных арбитражных дел, были зарегистрированы против компаний, связанных с Сингхом в Хайдарабаде», — заявил сотрудник ED. ED также считает, что компании, связанные с Сингхом, подозреваются в причастности к корпоративному взлому с использованием фиктивных арбитражей.
ED также совершил обыск в резиденции Пасвана в районе Наласопара-Уэст. Омкарнатх Пасван, его сын, сказал: «Около 7:30 утра четыре человека прибыли, провели тщательный обыск дома и ушли около 14:30. Они тщательно допросили моего отца, записали его показания и изъяли документы, включая детали, связанные с Длеман Ри. – ИТ-бизнес».
полуденное исследование
Во время репортажа о деле пары Мехта впервые всплыло имя Denron Rea-IT Trade. Компания получила арбитражное решение на сумму 260 крор рандов, включая проценты. Этот приказ был отправлен в банк Kotak Mahindra Bank, Андхери-Ист, с рукописными исправлениями и предписывал перевести 160 крор рандов со счета Bliss Consultants в Denron. Это произошло почти через неделю после того, как пара Мехта была задержана полицией Шивпури Мадхья Прадеш Ханадания по делу о наркотиках, и пара ушла в подполье.
После долгих поисков в прошлом месяце репортер наконец нашел директора Денрона Ри и встретился с одним из них, 75-летним Пасваном, в его резиденции в Наласопара-Уэст. Он утверждал, что встретил некоего Аджая Паси на собрании сообщества в Восточном Горегаоне.
В поисках работы на неполный рабочий день после выхода на пенсию Пасван узнал от Паси о возможностях с Сингхом, который, как сообщается, руководил импортно-экспортным бизнесом из Саки Вихара на востоке Андхери.
Паси способствовал знакомству Пасвана с Сингхом, который позже предложил ему должность управляющего директора в компании, первоначально называвшейся Sushama Trade Impex Pvt Ltd, название которой было изменено на Dlehman Rea-IT Trade в 2019 году. Вместе с Пасваном, Ядав, водитель автомобиля из Горегаон Истерн также был назначен директором. Несмотря на попытки связаться с Ядавом, его по-прежнему невозможно найти.
Другая сторона
В заявлении, опубликованном Денроном в пятницу, говорилось: «Мы гарантируем полное сотрудничество со всеми следственными органами и подтверждаем нашу непоколебимую приверженность соблюдению закона. Эти вопросы уже находятся в юрисдикции Верховного суда и Верховного суда. Мы активно занимаемся юридическими вопросами. разбирательства, предоставляя подробные документальные доказательства для обеспечения прозрачности и поддержания справедливости. Любые предполагаемые недоразумения будут подвергнуты тщательному разъяснению посредством надлежащей правовой процедуры в рамках правовой системы.
Наша позиция остается неизменной в обеспечении прозрачности и подотчетности на протяжении всего этого испытания. Кроме того, в связи с тем, что одна из компаний нашей группы владеет компанией Lavasa, где мы планируем установить самую высокую статую нашего уважаемого премьер-министра Шри Нарендры Бхаи Модиджи в мире, мы подозреваем возможный политический заговор с целью опорочить и оклеветать нас, особенно во время время выборов. Мы подозреваем, что корыстные интересы могут манипулировать властями и вводить их в заблуждение. Однако мы уверены, что правда восторжествует, и мы продолжим решать эти проблемы честно и решительно».
21 марта
Были проведены дневные рейды
Факты о Сингхе
Группа компаний «Дарвин Платформа» (Группа компаний) занимается производством и торговлей альтернативными видами топлива для нефтеперерабатывающих заводов, углеводородов, электромобилей, инфраструктуры, фармацевтики и розничного бизнеса. Источники сообщили, что Сингх имеет тесные отношения с важными политиками. Согласно веб-сайту компании, ее активы оцениваются в 68 0000 крор рупий.