239 DCEO добивается ордеров на арест На фоне обвинений в недобросовестности Мурози Циане Дело о мошенничестве и отмывании денег на 280 миллионов миллионов с участием обанкротившегося микрокредитора Platinum Credit приняло новый поворот: Управление по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями (DCEO) добивается ордеров на арест членов компании. международных инвесторов во время переговоров о снятии с крючка двух предполагаемых местных сообщников. Два местных чиновника Platinum Credit – управляющий директор Мотена Лишеа и ее муж Тшенасе Тшенасе, которые были арестованы в прошлом месяце по обвинению в отмывании денег, краже, мошенничестве и коррупции, связанных с 280 миллионами миллионов евро, вчера снова предстали перед судом. Однако они были задержаны на 21 ноября 2024 года старшим магистратом-резидентом Питером Муренци после того, как его попросили дать DCEO больше времени для завершения консультаций с ними. «Милорд, компания Platinum Credit сделала определенные заявления перед DCEO, что потребует немного больше времени. Мы просим перенести дело на новое рассмотрение до 21 ноября 2024 года, когда будет принято окончательное решение по обвинению обвиняемых», — заявил южноафриканский адвокат Джей Найду, представляющий DCEO, на рассмотрение старшего магистрата Мурензи. . Вчера авторитетный источник сообщил газете Lesotho Times, что консультации, на которые ссылается адвокат Найду, связаны с планами DCEO превратить Лишеа и Тшенасе в качестве государственных свидетелей, одновременно направляя оружие на их иностранных партнеров, директоров и должностных лиц международного конгломерата Platcorp Holdings Limited. который инвестировал 280 миллионов миллионов в Platinum Credit. Если это произойдет, это подтвердит сообщение Lesotho Times о том, что аресты Лишеа и Тшенасе были уловкой, направленной на продвижение тщательно продуманной схемы, призванной нанести ущерб Platcorp Holdings Limited в отношении ее крупных инвестиций и заставить деньги фильтроваться в частные карманы под предлогом того, что они были отдан государству. Лишеа и Тшенасе обвиняются в организации этой гнусной схемы. Им было поручено управление инвестициями в размере 280 миллионов миллионов с 2020 года от Platcorp после подписания соглашений об отсроченной передаче акций. Однако Лишеа и Тшенасе впоследствии разработали схему, чтобы лишить Platcorp ее инвестиций и забрать Platinum Credit себе. Впоследствии Platcorp боролась и добилась права вернуть свои инвестиции после того, как судья Высокого суда Мороке Мохеси вынес решение в пользу международной компании. Как раз в тот момент, когда адвокаты Platcorp, Уэббер Ньюдигейт, собирались перевести первую партию миллионов 280 миллионов обратно в южноафриканское подразделение Platcorp, DCEO, которое долгое время занималось этим делом, с тех пор как получило приказ о заморозке счетов Platinum Credit, по иронии судьбы, по его указанию. из Platcorp 18 месяцев назад, приступил к действиям и потребовал еще одного приказа, останавливающего перевод денег обратно в Platcorp. Затем он обвинил директоров и должностных лиц Platcorp в том, что они в первую очередь отмывали деньги в Лесото. Антикоррупционный орган теперь добивается полной конфискации денег государству. Однако Platcorp ошеломлен и шокирован таким поворотом событий. Вместо того, чтобы защитить свои инвестиции, они теперь считают странным, что те же инвестиции, которые создали 200 рабочих мест, теперь считаются «доходами от преступной деятельности». Platcorp — конгломерат с хорошей репутацией на шести африканских рынках. Тем не менее, сотрудники Platcorp были готовы приехать в Лесото, чтобы изложить свою позицию и доказать, что их инвестиции полностью законны. Их адвокаты, Уэббер Ньюдигейт, стремились сначала прояснить и согласовать условия их прибытия в страну. В их число входили суммы залога и поручительства, которые они должны были внести, чтобы они были полностью подготовлены. Как иностранцы, они обычно не подпадают под действие законов Лесото, и им необходимо сначала вручить обвинительные заключения, чтобы можно было сказать, что они официально предстанут перед судом для обоснования своего прибытия. Тем более, что их попытки взять под контроль свои инвестиции были сорваны, и они остались иностранцами. Если они придут неподготовленными, они опасаются, что не смогут выполнить какие-либо обременительные условия освобождения под залог, которые суды могут внезапно навязать им. Это создаст угрозу того, что они будут томиться в тюрьме в течение длительного периода. Учитывая спланированный план по лишению их инвестиций и огромной суммы, они также опасались, что им может быть причинен вред по прибытии в Лесото, если условия их прибытия не будут четко согласованы заранее. Предыдущие случаи, когда иностранцы приезжали в Лесото под залог, согласованные до их прибытия, только для того, чтобы быть арестованными по другим несвязанным обвинениям, также беспокоили офицеров Platcorp. Имеющиеся доказательства показывают, что Уэббер Ньюдигейт энергично привлекал DCEO к соглашению об условиях их прибытия в Лесото, включая условия залога и поручительства, чтобы позволить им вчера предстать перед судом. Однако, несмотря на обещания, DCEO так и не вернулся к Уэбберу Ньюдигейту. Опасаясь за свою жизнь, сотрудники Платкорпа вчера не явились. В их явке также не было необходимости, поскольку формально они не предстали перед судом после того, как DCEO не вручил им обвинительные заключения. Таким образом, вчера DCEO приступило к подаче заявления на получение ордеров на их арест. Уэббер Ньюдигейт, тем не менее, настаивает на том, что их клиентам не были вручены обвинительные заключения и, следовательно, они официально не предстали перед судом. Таким образом, вопрос об ордерах на арест даже не возникает. Мировой судья Муренци отложил выдачу ордеров на завтра. Если дело будет продолжено, Уэббер Ньюдигейт, как ожидается, будет яростно выступать против выдачи ордеров на арест на различных юридических фронтах. Тем временем Лишеа и Тшенасе будут вести переговоры с DCEO, чтобы стать государственными свидетелями против своих инвесторов. «Велись переговоры о том, что Мотена и Тшенасе станут государственными свидетелями, если они согласятся на условия с DCEO», — сообщил Lesotho Times один из источников. Таким образом, адвокат DCEO, адв Найду, обратился к суду с просьбой отложить рассмотрение дела до 21 ноября 2024 года, чтобы дать сторонам время завершить переговоры. Затем адвокат Найду подал заявку на получение ордеров на арест иностранных сотрудников Platcorp. «Милорд, мы просим разрешения обратиться к Вашей Светлости в палате с ходатайством ex parte о получении ордера на арест Фури, Де Ла Рея, Де Ла Гарпа, Барретта и Сиврайта», — сказал он. Адвокат Сетлохоане, представляющий Лишеа и Тшенасе, подтвердил доводы адвоката Найду, заявив, что запрос был сделан с согласия. «Я подтверждаю то, что мой ученый коллега представил суду. Это произошло по согласию, и между сторонами продолжаются переговоры, согласованной датой является 21 ноября. Мы рады, что предпринимаются шаги для обеспечения ареста отсутствующих обвиняемых, поскольку они затягивают рассмотрение дела», — сказал адвокат Сетлохоане. Затем судья Муренци отложил рассмотрение дела Лишеа/Ценасе до 21 ноября 2024 года, а выдачу ордеров на арест отложил на завтра. Источники Lesotho Times утверждают, что заговор с целью нанести ущерб Platcorp ее инвестициям набирает обороты, и хотя опасения офицеров конгломерата высадиться в Лесото без предварительной договоренности с DCEO были законными, они попали в тщательно продуманную ловушку, чтобы лишить их своих денег. «Очевидно, что DCEO даже не хочет, чтобы они (сотрудники Platcorp) сюда приходили. Если они не придут и их заклеймят как скрывающихся от правосудия, тогда будет намного проще конфисковать их деньги, а Лишеа и Ценасе будут использоваться в качестве государственных свидетелей против них……», – сказал осведомленный источник. «В конце концов, Лишеа утверждает, что ее просто использовали в качестве прикрытия, а все решения принимал представитель Platcorp в Лесото. «Если бы я был этими парнями (Platcorp), я бы раскрыл блеф DCEO и пришел бы в суд, чтобы защитить свои инвестиции, а не играл в их ловушку. Да, меня могут посадить в тюрьму на несколько дней или около того… Но это цена, которую стоит заплатить — 280 миллионов миллионов… Эта цифра не карманная мелочь. Это огромная сумма. За это нужно бороться… Как правило, суды Лесото щедры на залог… Я не понимаю, почему они должны бояться приходить и защищать свои деньги». Еще неизвестно, что произойдет после того, как г-н Муренци вынес решение об ордерах на арест. В своих заявлениях в суде вчера DCEO заявило, что Platcorp нарушила закон, вложив миллионы в Platinum Credit. Он подозревает, что это было частью схемы по ввозу «грязных денег» в Лесото, чтобы «очистить их» перед тем, как вернуть их обратно. Но Platcorp настаивает, что эти обвинения не имеют под собой никаких оснований и даже крупицы истины. Движение всех инвестиционных денег отслеживается благодаря наличии всей необходимой документации в различных банковских юрисдикциях. DCEO никогда не удосуживался серьезно взаимодействовать с Platcorp, чтобы установить его добросовестность. Орган по борьбе с коррупцией действовал недобросовестно, игнорируя попытки Уэббера Ньюдигейта согласовать соответствующие условия явки инвесторов в суд.
