Управление по обеспечению исполнения (ED) в Мумбаи конфискованы активы на сумму 50,20 крор рупий, принадлежащие M/s Kannad Sahakari Sakhar Karkhana Limited (Kannad SSK), принадлежащие M/s Baramati Agro Ltd. Приложение касается спора, связанного с предполагаемой незаконной продажей сахарных заводов Кооперативным банком штата Махараштра, сообщил ED в пятницу.
ООО “Барамати Агро” имеет связи с Рохитом Паваром, внуком Шарада Павара, которого ED дважды допрашивал в начале этого года, сообщили официальные источники.
Рохит Павар отреагировал на действия ED и опубликовал свой комментарий в своем аккаунте X.
Я прочитал твит о действиях, предпринятых ED против моей компании, и подумал, присоединяюсь ли я теперь к BJP?😂
Но БДП следует помнить… Ушли нытики и нытики, теперь остались только бойцы, и мы будем бороться до конца и победим!
Мечта поставить на колени такого уважающего себя маратхи, как я…– Рохит Павар (@RRPSpeaks) 8 марта 2024 г.
К присоединенным активам относятся 161,30 акра земли, машины и оборудование, а также здания сахарного завода, расположенного в Каннаде, Аурангабад. ED инициировал расследования на основании FIR, зарегистрированного Отделом по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) полиции Мумбаи в соответствии с различными разделами Уголовного кодекса Индии (IPC) и Закона о предотвращении коррупции.
FIR был подан под Высокий суд Бомбея заказ от 22 августа 2019г.
Утверждалось, что мошенническая продажа ССК по бросовым ценам родственникам и частным лицам осуществлялась без соблюдения надлежащей процедуры.
Расследование ED выявило, что для взыскания непогашенного кредита в размере 80,56 крор рупий от M/s Kannad SSK Limited, MSCB завладела всеми активами 13 июля 2009 года в соответствии с Законом SARFAESI.
30 августа 2012 года MSCB провела аукцион Kannad SSK, установив очень низкую резервную цену на основании сомнительного отчета об оценке. Помимо М/С «Барамати Агро Лтд.», в тендере участвовали еще две стороны.
Сообщается, что участник торгов, предложивший самую высокую цену, был технически дисквалифицирован на неосновательных основаниях, в то время как другой участник торгов был близким деловым партнером компании Baramati Agro Ltd., не обладавшим финансовыми возможностями и опытом управления сахарным производством.
На основании доказательств, собранных в рамках PMLA, было установлено, что приобретение Kannad SSK компанией M/s Baramati Agro Ltd. было незаконным, и приобретенные активы считаются доходами от преступлений в соответствии с разделом 2 (i) (u) PMLA 2002 года. Соответственно, был издан временный приказ о аресте в соответствии с PMLA, арестовывающий все активы Kannad SSK, приобретенные за 50,20 крор рупий. .
Ранее были изданы три приказа о временном аресте активов на сумму 121,47 крор рупий.
Одна основная жалоба обвинения и две дополнительные жалобы обвинения были поданы в специальный суд PMLA в Мумбаи в отношении неправомерного приобретения трех других SSK.
Суд уже принял к рассмотрению все обвинения, предъявленные по делу.
